股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-042 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。 1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通 租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-046 东莞发展控股股份有限公司 关于融通租赁公司与东莞城巴公司 开展关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公 司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与东莞 市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展融资租赁业务，租 赁标的物为纯电动公交车，租赁本金不超过 4,400 万元，期限不超过 8 年。 （二）关联关系情况说明 东莞城巴公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司 （下称，东莞交投）的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定， 东莞城巴公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与东莞城巴公司本 次开展的融资租赁业务构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展 关联交易的议案》，经于 8 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十次 会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－044 东莞控股独立董事发表的事前认可及独立意见汇总： 1、独立董事关于 2023 年上半年关联方资金占用与对外担保情况的专 项说明及独立意见；（P2） 1 / 4 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；（P 3） 3、独立董事关于关联交易的独立意见。（P4） 报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有 损害股东尤其是中小股东的利益。 独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能 2023 年 8 月 30 日 2 / 4 独立董事关于关联交易的事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关 法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人 员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟提交公司第八届董事会第二十次会议的《关于融通租赁公司与东莞 城巴公司开展关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 关于 2023 年上半年关联方资金占用与对外担保情况 的专项说明 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-043 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。 1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通 租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展 融资租赁业务，租赁标的物为 65 辆纯电动公交车，租赁本金不超过 4,400 万元。 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 28 ...

| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,157.02 | 1,475.02 | 2,204.43 | 1,427.61 应收充电服务费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 356.29 | 204.14 | 356.29 | 204.14 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,038.28 | 764.74 | 1,052.31 | 750.71 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 623.65 | 369.56 | 628.00 | 365.21 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,196.11 | 1,715.56 | 3,608.83 | 302.84 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市松山湖公共交通有限公 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-041 东莞发展控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （2）参加网络投票的股东 31 人，代表股份 8,463,8 ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 00198 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件 及现行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、 本次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律 意见书。 本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公 司本次临时股东大会的相关法律问题发表如下法律意见： 一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序 （一）本次临时股东大会的召集 本次临时股东大会由董事会提议并召集 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于关注函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014775 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。东莞发展控股股份有限公司 关于关注函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于关注函中有关财务事项的说明 1-10 错误!未找到引用源。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 关 注 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023] 0014775 号 错误!未找到引用源。深圳证券交易所上市公司管理二部： 由东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股公司或公司） 转来的《关于对东莞发展控股股份有限公司的关注函》（公司部关注 函〔2023〕第 301 号，以下简称关注函）奉悉。我们已对关注函 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 对深圳证券交易所《关于对东莞发展控股股份有限 公司的关注函》相关问题的专项核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 16 日下发的《关于对东莞发展控股股份 有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 301 号）（以下简称 "《关注函》"），北京中企华资产评估有限责任公司评估项目组对关 注函中的问题进行了认真的研究、分析和核查，现就关注函中需要评 估师核查并发表明确意见的问题回复如下： 问题一：公告显示，照洲投资参股的新照公司主要负责投资建设 运营的惠常高速公路东莞段，本次交易使公司间接获得惠常高速东莞 段 35%收益权。"惠常高速东莞段项目土地权属及手续不齐全的风 险，项目用地暂未取得不动产权证，项目建设重要手续不齐全"。 （1）请你公司补充说明惠常高速公路东莞段土地权属及手续不 齐、项目用地暂未取得不动产权证，项目建设重要手续不齐全的具体 情况，尚需履行的审批程序，办理完成是否存在实质性障碍，是否存 在纠纷，是否已经或可能对收费合规性造成影响，你公司是否在对照 洲投资和新照公司的评估过程中予以考虑，是否影响评估价格，并充 分提示风险。请评估机构发表专 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-039 东莞发展控股股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司拟通过收购照洲投资 100%股权间接获得惠常高速公路 东莞段 35%的收益权，惠常高速公路东莞段暂未办理不动产权证， 项目未取得竣工验收鉴定书，存在被主管部门要求尽快完成整改、规 范等风险，将可能对本项目的运营造成影响，从而影响本次投资收益。 2、照洲投资选用资产基础法作为评估结论，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，净资产评估价值为 91,718.67 万元，净资产账面价 值为 33,309.01 万元，增值额为 58,409.66 万元，增值率为 175.36%， 评估增值额及增值率较高主要基于标的公司对惠常高速公路东莞段 未来现金流的预测，存在标的公司未来实际经营业绩不达预期风险。 3、目前交易标的照洲投资 100%的股权及对应分红权、照洲投 资持有的新照公司 35%的股权及对应的分红权均质押给华兴银行， 存在无法按时完成解质押，因股权无法 ...