关于转让东莞信托股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-040 东莞发展控股股份有限公司 二、进展情况 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 2 / 2 公司与市路桥公司于 2024 年 5 月 17 日完成签署《关于东莞信托 有限公司之股权转让协议》，2024 年 5 月 23 日，公司收到市路桥公 司支付的首期款 42,829.66 万元。近日东莞信托取得东莞市市场监督 管理局核发的《登记通知书》，东莞信托 22.2069%股权已完成工商变 更，公司不再持有东莞信托股权。根据双方签署的协议，剩余款项将 在协议生效之日（2024 年 5 月 17 日）起 1 年内支付。 特此公告 1 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 将持有的东莞信托有限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权以 142,765.52 万元转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"市 路桥公司"），该事项已经于 2024 年 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月25日完成对控股子公司减资暨重大资产重组审批[1] - 对一号线建设公司减资，减资后不再持股[2] - 2024年2月9日一号线建设公司完成资产过户[5] 业绩总结 - 一号线建设公司过渡期净利润 -4353269.75元[6] 资金动态 - 2024年5月8日一号线建设公司收到轨投第二笔增资款4108029196.37元[7] - 2024年5月9日公司收到一号线建设公司减资价款3709392027.42元[7] - 轨投应支付第三笔增资款290473950.69元，公司补偿金261760607.99元未收到[7] 后续事项 - 交易各方继续履行协议及承诺[9] - 公司等持续履行信息披露义务[9]

利润分配 - 2023年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3.25元，共337,843,022.40元[1] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 分派对象为2024年5月28日收市后登记在册股东[5] 红利派发 - 代派现金红利2024年5月29日划入资金账户[6] - 3家A股股东现金红利公司自行派发[7] 业务申请与咨询 - 权益分派业务申请期为2024年5月21日至5月28日[7] - 咨询地址在东莞南城轨道交通大厦38楼[8] - 咨询电话和传真均为0769 - 88999292[8]

股权交易 - 公司将东莞信托22.2069%股权以142,765.52万元转让给市路桥公司[1] - 转让股权对应注册资本36778.741579万元[4] 流程进度 - 转让议案4月12日经董事会、4月30日经股东大会通过[2] - 5月17日完成签署转让协议且生效[4] 款项支付 - 协议生效5个工作日内付30%即42,829.66万元[6] - 协议生效1年内付70%即99,935.86万元[8] 交割安排 - 足额支付第一期价款后3个工作日开始交割[9] - 完成工商变更登记视为履行交割义务[9]

股权交易 - 2024年4月7日公司审议通过转让长安村镇银行5%股权议案并挂牌[2][3] - 5月14日确认东莞银行以2910.7万元受让该股权[3] - 5月17日公司与东莞银行签署产权交易合同，尚需审批[3] 交易细节 - 转让标的为长安村镇银行1500万股（5%股权）[5] - 产权转让价格2910.70万元[6] - 东莞银行292万元保证金转价款，余款5个工作日付清[9]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024－035 东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会 议室。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会 4、主持人：公司董事长王崇恩先生 1 / 5 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 ...

会议安排 - 公司2024年4月18日同意于5月15日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月20日发布股东大会通知，股权登记日为5月8日[5] 参会情况 - 年度股东大会现场和网络出席股东26人，代表股份734,573,217股，占比70.6649%[9] - 中小股东23人，代表股份8,730,623股，占比0.8399%[10] 议案审议 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等8项议案[15] - 各议案出席会议有表决权股东同意股数占比多超99%，中小股东同意股数占比多超95%[17][18][21][22][23][25][26][27] 决议情况 - 股东大会召集、召开及表决等程序符合规定，决议合法有效[28]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-034 东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 1 / 4 5、主持人：董事长王崇恩先生 二、会议出席情况 其中： ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00048 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2024 年第 一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东 大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律 法规及规范性文件发表法律意见。 （二）本次临时股东大会的召开 本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告， 并依法对出具的法律意见书 ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入47.58亿元，同比增长15.93% [1] - 高速公路通行费收入13.65亿元，占总营业收入的28.68% [1][2] - 新能源汽车充换电业务收入1.45亿元，占总营业收入的3.05% [1] - PPP项目建造服务收入29.65亿元，占总营业收入的62.33% [2] 业务发展 - 公司致力于打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资“一体两翼、三维互动、多元融合”的业务布局 [2] - 公司拥有莞深高速的特许经营权，正在推进莞深高速改扩建工程 [2] - 公司发布“超易充”新能源品牌，旗下充换电站实现统一品牌、统一平台、统一标识 [2] - 公司下属企业开展融资租赁、商业保理业务，聚焦东莞国企、高新技术、工程建设等重点领域 [2] 新能源业务 - 公司下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务 [2] - 截至目前，公司共运营充电站112座，充电桩1366台 [2] - 换电站5座 [2] 其他 - 公司已退出轨道交通1号线项目，不再负责轨道1号线的投资和建设 [3] - 东莞证券IPO请关注深交所网站关于发行上市审核信息 [2]