股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于3月28日15:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年3月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年3月24日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][18][19] - 网络投票代码为360828，简称东控投票[17] 审议事项 - 本次股东大会审议《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》[4] - 关联股东东莞市交通投资集团有限公司等应回避表决[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份以外股东[5]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十八次会议于2025年3月12日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》，2票同意[1] 方案调整 - 同意调整广东融通融资租赁方案，融资年利率按不低于5年期以上LPR - 15BP浮动，每年1月1日调整[1]

会议决策 - 第八届董事会第三十九次会议于2025年3月12日召开，实到7名董事[1] - 审议通过调整融通租赁公司关联交易项目方案议案[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2] 关联交易 - 调整后融资年利率按不低于5年期以上LPR - 15BP执行（浮动），每年1月1日调整[1] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月28日15点在东莞召开，采用现场与网络投票结合[3] - 股东大会审议调整融通租赁公司关联交易项目方案议案[3]

业务数据 - 宏通保理向瑞盈投放本金79492万元，已收回3293.46万元，余额76198.54万元[2] - 瑞盈应清偿债权本金76198.54万元及相应利息费用[2] - 瑞盈项目抵押物评估价值15.13亿元[3] 公司动态 - 2024年10月25日宏通保理向法院提交《预重整申请书》[3] - 预重整期限六个月，可延长三个月[4] - 2024年6月末将瑞盈应收保理款调为次级[5] - 按15%比例计提瑞盈应收保理款坏账准备[5]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-002 东莞发展控股股份有限公司 在金融投资业务领域，公司下属公司开展融资租赁和商业保理业 务，其业务的增长模式仍然以把控风险为主要前提，围绕交通领域、 东莞国企、重点民企客户，谋求业务稳步增长。在对外投资方面， 公司目前主要投资单位为东莞证券和虎门大桥等，为进一步增加优质 资产，公司拟继续收购东莞证券 7.1%的股权，该事项尚需监管机构 审批同意后实施。同时，公司通过剥离与主业关联度不高的非主业和 非优势业务，减少资源分散，实现资源优化配置，提升公司财务和运 营效率，增强公司市场竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。 近年来，东莞控股以主责主业为发力点，推动发展新质生产力， 激发高质量，发展新动能。公司灵活运用市场化的投资、并购手段实 现业务版图扩张，涵盖高速公路、新能源等基础性和战略性领域， 实现产业布局优化和新兴领域扩展，全面提升了公司的核心竞争 力。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-003 东莞发展控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会于 2025 年 2 月 8 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换 届选举工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，本次换届 选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期 亦将相应顺延。 公司将抓紧推进董事会、监事会换届工作，按有关规定及时提交 审议换届相关议案，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成前， 公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管 理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的 职责和义务，确保公司正常生产经营，直至公司新一届董事会董事、 监事会监事及高级管理人员就任。公司董事会、监事会的延期换届不 会对公司的正常运营产生影响。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 1 / 1 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-070 东莞发展控股股份有限公司 以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1 / 1 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届监事会第二十七次会议，于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-072 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024 年 12 月 15 日召开的公司 第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，2023年为大华[2] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿等[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿等[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，23年末风险基金815.09万[5][6] - 致同近3年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 本期审计费用45.20万，较上期降23.39%[12] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过聘任议案[18][19] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[20]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-069 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 康亿创新能源科技有限公司 40%股权，仍纳入公司合并报表范围。 授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展股权划转工作。本 次划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付， 不涉及公司合并报表变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第三十八次会议，于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本 次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年，审计费用为 4 ...