独立董事构成 - 公司董事会由7名董事构成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为上市公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚的不得担任独立董事[9] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任不超六年[12] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为独立董事候选人[12] 补选规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[13] - 独立董事辞职导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] 职权行使 - 独立董事履职时独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意，行使第一项职权公司应及时披露[15] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[20] 公司义务 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[23] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[23] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[23] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会批准后生效[26] - 本制度解释权归公司董事会[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独董占多数并任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 职责与实施 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案[7] - 工作细则经董事会审议通过后实施[15]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 战略规划流程 - 战略投资部门草拟中、长期规划，经讨论后提交审查[10] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，可通讯表决[17] - 会议记录移交档案管理部门保存[20] - 通过方案及结果书面报董事会[21] 制度实施 - 本管理制度自董事会审议通过之日起实施[15]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长10日内召集并主持会议[9] - 定期会议提前10日、临时会议提前1日发书面通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知变更需提前3日[13] 会议举行与决议规则 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 普通决议需超全体董事半数同意[18] - 担保等决议有额外要求[18] - 董事回避时有特殊规定[20] 其他规则 - 提案未通过短期内不再审议[20] - 问题提案可暂缓表决[20] - 会议可全程录音[21] - 秘书安排记录并可制作纪要等[21] - 董事签字确认记录[21] - 会议档案保存超十年[22] - 董事长督促检查决议执行并通报[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[8] 临时提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股东买入违规股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，1%以上有表决权股份股东可参与[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 会议记录保存期十年，若表决事项影响超十年则保留至影响消失[26] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 超规定比例部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[22] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] - 未填等表决票视为“弃权”[24] - 股东会采取记名投票方式，同一表决权只能选一种表决方式[23]

融资活动分析 - 10月28日公司融资买入1033.12万元，融资偿还930.18万元，实现融资净买入102.94万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计总额达556.12万元 [1] - 截至10月28日，公司融资余额为3.18亿元，占流通市值的比例为2.53% [2] 融券活动分析 - 10月28日公司融券净卖出600.0股，融券余量为9300.0股 [2] - 当日融券余额为11.25万元 [3] - 近三个交易日融券余量呈现增长态势，从10月24日的8300股增至10月28日的9300股 [3] 两融余额趋势 - 10月28日公司融资融券总余额为3.18亿元，较前一日上涨0.33%，增加103.66万元 [4] - 近五个交易日两融余额整体呈上升趋势，从10月22日的3.13亿元增长至3.18亿元 [4] - 10月27日两融余额单日增幅最大，达到1.32%，增加412.53万元 [4]

基金业绩表现 - 融通深证100指数基金近1年净值增长率为25.61% [1] 前十大重仓股变动 - 前十大重仓股新增新易盛，持股49.58万股，持股市值1.81亿元 [1] - 前十大重仓股新增阳光电源，持股84.91万股，持股市值1.38亿元 [1] - 宁德时代持仓占比11.64%，为基金第一大重仓股，但本季度减持10.63%，持股降至147.11万股，持股市值5.91亿元 [1] - 格力电器和京东方A退出基金前十大重仓股 [1] 主要持仓调整操作 - 对比亚迪进行增仓，增仓幅度达164.96%，持股增至145.12万股，持股市值1.58亿元 [1] - 对北方华创进行增仓，增仓幅度为20.53%，持股增至22.13万股，持股市值1.0亿元 [1] - 对美的集团进行减仓，减仓幅度为10.41%，持股降至282.98万股，持股市值2.06亿元 [1] - 对中际旭创进行减仓，减仓幅度为11.81%，持股降至49.51万股，持股市值2.0亿元 [1] - 对东方财富进行减仓，减仓幅度为11.45%，持股降至715.66万股，持股市值1.94亿元 [1] - 对立讯精密进行减仓，减仓幅度为11.75%，持股降至267.17万股，持股市值1.73亿元 [1] - 对五粮液进行减仓，减仓幅度为11.89%，持股降至103.18万股，持股市值1.25亿元 [1] 相关ETF市场动态 - A50ETF近五日上涨0.96% [3] - A50ETF最新份额为23.8亿份，主力资金净流入1463.9万元 [3]

板块整体表现 - 铁路公路板块在10月23日整体上涨0.35%，领先于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）的涨幅 [1] - 板块内呈现分化态势，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 海汽集团领涨板块，收盘价为27.51元，单日涨幅达3.93%，成交额为8.31亿元 [1] - 深高速涨幅为2.17%，收盘价10.38元，成交额9920.24万元 [1] - 申通地铁上涨2.05%，收盘价9.45元，成交额1.22亿元 [1] - 大秦铁路成交量最大，为101.81万手，上涨0.85%，成交额达6.02亿元 [1] 下跌个股表现 - 三丰马跌幅最大，为1.84%，收盘价47.07元，成交额1.24亿元 [2] - 皖通高速下跌1.21%，收盘价14.67元，成交额1.35亿元 [2] - 山东高速下跌0.43%，收盘价9.24元，成交额1.17亿元 [2] 板块资金流向 - 铁路公路板块整体主力资金净流出9251.56万元，游资资金净流出2.19亿元，散户资金净流入3.12亿元 [2] - 海汽集团主力资金净流入5151.34万元，主力净占比6.20%，但游资净流出3253.04万元 [3] - 大秦铁路主力资金净流入3662.20万元，主力净占比6.08%，游资净流出4887.22万元 [3] - 部分个股如富临运业获得游资净流入103.93万元，游资净占比2.53% [3]

公司管理层背景 - 李斌峰现任东莞控股党委书记及董事长，同时兼任东莞市交通投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理以及幸福人寿保险股份有限公司副董事长 [5] - 李斌峰拥有经济法学博士学位，年龄为45岁 [3] - 其职业履历显示，曾历任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务 [3]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-053 东莞发展控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、主持人：董事林永森先生 1 / 4 本次股东大会的召开符合《中 ...