证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-043 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必 要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： （一）本次股东大会的召集程序 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第164号 致：天音通信控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求 ...

第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了 如下议案： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-039 号 天音通信控股股份有限公司 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次 会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度 向特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...

股票发行相关 - 2023年8月通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行有效期自2023年第四次临时股东大会通过起12个月[2] - 2024年拟延长发行决议及授权有效期至2025年8月22日[3]

融资相关 - 公司监事会就延长2023年度向特定对象发行A股股票相关有效期发表审核意见[2] - 延长决议及授权有效期符合规定，不损害公司及中小股东利益[2][3] - 书面审核意见日期为2024年8月6日[5]

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-042 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 注 2：上述提案属于须经股东大会以特别决议通过的提案； 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、出席对象： 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | ...

会议情况 - 公司第九届监事会第二十次会议于2024年8月6日通讯召开，3名监事全出席[1] 发行股票决议 - 拟将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延至2025年8月22日[2] - 该议案表决3票同意待股东大会审议[2] 授权事宜 - 拟将授权董事会办理发行股票相关事宜有效期延至2025年8月22日[4] - 该议案表决3票同意待股东大会审议[4]

股本结构 - 公司1997年10月14日首次发行2500万人民币普通股，2250万股社会公众股于1997年12月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,025,100,438元[8] - 首次公开发行普通股总数7500万股，发起人发行5000万股，占比66.67%[14] - 经多次变动，现股本结构为普通股1,025,100,438股[16] 股份规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[29] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%等情况需股东大会审议[37] - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东大会审议[38] 股东大会 - 董事人数少于6人等情况公司需在两个月内召开临时股东大会[40] - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[71] - 公司设独立董事3名，其中至少一名会计专业人士[78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] 高级管理人员 - 公司设经理一名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[115] 监事会 - 监事会由3人组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名[121] - 监事会至少每6个月召开一次[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[134] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产20%或净资产10%为重大投资[137] 公司合并与分立 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[152] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[154] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[157] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[157]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2024年7月23日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[3] 股东大会安排 - 公司董事会定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会[3] 公告披露 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》内容详见2024年7月24日巨潮资讯网公告（2024 - 037）[1] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于2024年7月24日在巨潮资讯网披露（2024 - 038）[3]

公司决策 - 2024年7月23日召开九届二十七次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，通过后生效[3] - 拟在章程中增加设立党组织等相关内容[2]