2023年情况 - 监事会召开4次会议，成员全参会且无反对、弃权[2] - 容诚对年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 为子公司提供担保，对象为控股子公司[11] 制度与合规 - 高管薪酬按相关办法执行[7] - 制订《证券投资内控制度》防范风险[10] - 计提资产减值准备符合规定[12] - 会计政策变更决策程序合规[13] - 严格执行信息披露规定[14] 2024年展望 - 监事会参加培训、加强法规学习[17] - 强化对依法运作和内控建设监督[17] - 关注重大决策合法合规性[17] - 督促董事和高管尽责[17]

公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 独立董事组织召开3次审计会议，审议多项审计事项[4] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[5] 业务决策 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际日常关联交易预计议案[12] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[15] 财务情况 - 不存在控股股东及关联方占用资金情况[14] - 对外担保主要针对子公司，财务风险可控[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[18]

人事提名 - 陈保春被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明时间 - 声明时间为2024年4月21日[16]

人员情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 项目合伙人及签字注册会计师、质量复核人近三年签过多家上市公司审计报告[3][4] 业务情况 - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[10] - 2023年9月就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[10]

业务开展 - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务[3] - 交易金额不超过3.5亿元人民币（或等值其他货币）[3] - 交易工具包括远期结售汇、外汇期权等[3] 交易安排 - 交易期限自2024年4月21日起12个月内，额度内资本金可循环使用[9] - 资金来源为公司及全资、控股子公司暂时闲置自有资金[10] 审议情况 - 2024年4月21日董事会审议通过相关议案，无需提交股东大会审议[3] 风险与措施 - 交易存在价格波动等多种风险[4] - 风控措施包括选择合适工具等[17] 其他 - 公司将按会计准则核算交易业务[18] - 备查文件包括会议决议和可行性分析报告[19]

董事会换届 - 2024年4月21日召开会议审议董事会换届议案并提交2023年度股东大会[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 提名倪俊龙等5人为非独立董事候选人，杨纪朝等4人为独立董事候选人[3] 董事持股 - 倪俊龙、左志鹏各持有95,577股[9][10] - 戴黄清持有35,289股[11] - 杨圣明、王章宏等多人未持股[13][14] 董事情况 - 陈华主持和参与国家级课题4项，省部级课题12项，发表论文四十余篇[22] - 王章宏等多人不存在不得担任董监高情形，无关联[14][17]

股份回购 - 2024年2月6日董事会同意回购，资金5000 - 10000万元，上限5元/股[2] - 截至3月31日，累计回购13663550股，占总股本1.45%[3] - 截至3月31日，最高成交价3.46元/股，最低3.27元/股[3] - 截至3月31日，支付总金额45742756.50元[3] - 回购期限为董事会通过后3个月内[2] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露期内回购[4] - 未在规定其他情形内回购[5] - 以集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在特定时段进行回购委托[5] 后续计划 - 后续根据市场情况实施并披露信息[5]

股份回购 - 2024年2月6日董事会同意以5000万 - 1亿自有资金回购A股，上限5元/股[2] - 2024年3月7 - 11日回购980.7万股，占总股本1.04%[3] - 回购最高3.38元/股，最低3.27元/股，成交3259.7336万元[3]

回购计划 - 2024年回购资金5000万 - 1亿元[2] - 回购价格上限5元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过后3个月内[2] 首次回购情况 - 2024年3月7日回购300万股[3] - 占总股本0.32%[3] - 最高成交价3.34元/股[3] - 最低成交价3.27元/股[3] - 成交总金额9912999元[3]

市场扩张和并购 - 公司拟转让重庆当代砾石实业发展有限公司35%股权[1] - 股权转让交易对价为7.048891561亿元[1] - 交易完成后公司持有该公司9.59%股权[1] 其他新策略 - 董事会授权管理层办理股权转让事宜[1] - 《关于处置参股公司部分股权的议案》9票同意通过[2]