会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年3月17日召开第八届董事会第十八次会议[12] - 2023年4月27日召开第八届董事会第十九次会议[14] 议案审议情况 - 审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案[12] - 独立董事审议6份报告并均表示同意[13] - 审议通过续聘容诚会计师事务所的议案，聘期一年[14] 审核情况 - 审核公司2022年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况[6]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，独立董事参与审议多项事项[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核2022年度高管绩效考核结果及薪酬执行情况[5] 议案审议情况 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14] 财务相关情况 - 独立董事审议通过《公司2022年度财务报告》等多项定期报告[12] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，无违规担保情形[13]

监事会选举 - 2024年4月20日召开会议选举第九届监事会职工代表监事[3] - 吴德庆、徐小光当选第九届监事会职工代表监事[3] - 第九届监事会由2名职工代表和3名非职工代表监事组成[3] 人员信息 - 吴德庆1966年12月出生，持有35,963股[7][8] - 徐小光1982年11月出生，未持股[8][10]

业绩数据 - 2023年度营业收入356,544.40万元，净利润13,840.43万元[4][5] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] 人员薪酬 - 监事会主席刘春西2023年度薪酬56.10万元（含税）[9] - 监事吴德庆等4人2023年度薪酬26.77 - 31.01万元（含税）[9] 未来计划 - 2024年拟续聘容诚会计师事务所[15] - 拟处置交易性金融资产，以闲置资金短期投资[10][11] 人事安排 - 第八届监事会提名刘春西等为第九届监事候选人[16] 议案审议 - 《关于公司监事会换届选举的议案》等两议案审议通过[16][18]

公司基本信息 - 公司股票代码为000850，股票简称为华茂股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,565,443,999.03元，较上年增长2.04%；归属于上市公司股东的净利润为138,404,343.23元，较上年增长179.28%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为151,429,603.21元，较上年下降61.57%；基本每股收益为0.147元，较上年增长179.46%[7] - 公司2023年第四季度营业收入达到11.4亿元，同比增长约50.1%[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为845.1万元，同比下降约82.6%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，出现负增长[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-285.8万元，较前两年有所下降[9] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为760.6万元，较前两年有所减少[9] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为89.2万元，较前两年有所增加[9] 行业发展及业务情况 - 公司2023年纺织服装行业面临全球地缘政治复杂、经济增长动能不足等挑战[11] - 公司2023年纺织品服装内销回暖，全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.9%[11] - 公司主要业务包括纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售，以及投资管理[12] - 公司通过研发设计，积极开展产学研合作，推动行业的智能制造和绿色制造，实现高质量发展[13] 知识产权 - 公司累计获得授权专利442件，其中发明专利88件[14] 财务细节 - 公司2023年纱线业务营业成本占营业成本比重为56.75%[22] - 公司布业务营业成本占营业成本比重为33.75%[22] - 公司无纺布业务销售量比上年同期增加21.51%[21] 客户与供应商情况 - 公司前五大客户销售额合计为403,633,076.17元，占年度销售总额的11.32%[23] - 公司前五大供应商采购额合计为601,639,186.93元，占年度采购总额的31.60%[24] 生产情况 - 公司纱线产能为73,000吨，布产能为8,300万米，无纺布产能为6,000吨[25] - 纱线产能利用率为94.13%，布产能利用率为96.03%，无纺布产能利用率为63.14%[26] 销售情况 - 公司采取订单和定制式相结合的销售模式，营业收入比上年同期增长，毛利率比上年同期增加[27] 存货情况 - 存货周转天数分别为44天、51天、28天，存货数量分别为6,902.22吨、664.45万米、78.99吨[28] - 存货跌价准备计提总额为77,034,092.72元，其中库存商品、原材料、在产品分别计提了46,453,952.98元、27,099,737.12元、2,428,367.77元[29] 研发情况 - 公司主要研发项目包括提升前纺产能、实现条筒自动输送系统、提高生产过程制成率技术研发[30] - 公司研发人员数量为362人，占比8.83%，较去年增长0.41%[39] - 公司研发投入金额为117,263,008.08元，占营业收入比例为3.29%，较去年下降0.31%[39] 环保情况 - 公司环保方面取得排污许可证，符合相关政策和标准[99] - 公司提交申请购买重金属指标以获得新版重点管理排污许可证[100] - 公司废气排放达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》[103] - 公司严格遵守环保法律法规要求，各项目环保设施运行正常[117] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[59][60] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险[62][63] - 公司注重投资者关系维护，制定了信息披露制度、内幕信息知情人登记备案制度和投资者关系管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时[60] 股东情况 - 公司第一大股东为安徽华茂集团有限公司，持股比例为46.40%，持有437,860,568股股份[154] - 公司前10名股东中不存在回购专户的情况[157]

营业收入及利润情况 - 安徽华茂纺织股份有限公司2024年第一季度营业收入为794,034,958.22元，同比增长4.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,860,725.34元，同比下降140.75%[4] - 公司持有的广发证券、国泰君安、网达软件等公允价值变动收益比上期减少，导致营业利润和净利润大幅下降[8][9][10] - 公司政府补助增加，但公允价值变动收益减少，导致营业利润和净利润下降[8][9][10] - 净利润为-20,279,611.16元，较上期减少57.58%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-116,838,883.17元，同比下降202.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降至-116,838,883.17元，主要是销售收入减少和采购支出增加所致[10] - 公司现金及现金等价物为145,071,023.93元，较上期减少45.11%[14] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增加至641,121,243.06元，主要是股权转让收回的资金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额下降至-379,500,262.25元，主要是偿还银行借款金额较大所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,838,883.17元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为641,121,243.06元[23] 资产及股东情况 - 货币资金增加至541,837,012.38元，长期股权投资减少至195,026,568.86元[7] - 其他权益工具投资增加至644,967,361.03元，应付账款和合同负债减少，应付职工薪酬大幅下降[8] - 公司报告期末普通股股东总数为35,959股，前10名股东持股情况中，安徽华茂集团有限公司持股46.40%[14] - 公司流动资产合计为3,133,766,695.29元，较上期增加4.68%；非流动资产合计为3,720,791,539.61元，较上期减少15.02%[18] - 公司流动负债合计为1,799,907,412.99元，较上期减少21.63%；非流动负债合计为637,996,002.39元，较上期增加0.78%[19] - 安徽华茂纺织股份有限公司2024年第一季度报告未经审计[24]

董事会专门委员会细则通过时间 - 安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会工作细则于2024年4月21日经第八届董事会第二十四次会议审议通过[1] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[6] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[13] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士[21] - 下设审计工作组为日常办事机构[21] - 审核公司财务信息及其披露等事项，须全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 例会每年至少召开二次，每半年召开一次[28] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[28][43] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[36] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[36] - 每年至少召开一次会议[43] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[43] - 提出的公司董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[39] - 公司经理人员薪酬分配方案须报董事会批准[39] 战略委员会 - 成员由三至十一名董事组成，至少包括一名独立董事[51] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[51] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[51] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[51] - 可成立投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1 - 2名[51] - 负责对公司发展战略、重大投融资等重大事项决策前研究并提建议[53] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[58] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可现场、电话或视频召开[58] 工作细则执行与解释 - 本工作细则自董事会决议通过之日起执行[31][46][61] - 本工作细则解释权归属公司董事会[31][46]

会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 会议审议事项 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[12] - 独立董事审议多份报告并表示同意[13] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14]

董事会提名 - 公司董事会提名陈华为第九届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[15]

业务开展 - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务[3] - 交易金额不超过3.5亿元人民币（或等值其他货币）[3] - 交易工具包括远期结售汇、外汇期权等[3] 交易安排 - 交易期限自2024年4月21日起12个月内，额度内资本金可循环使用[9] - 资金来源为公司及全资、控股子公司暂时闲置自有资金[10] 审议情况 - 2024年4月21日董事会审议通过相关议案，无需提交股东大会审议[3] 风险与措施 - 交易存在价格波动等多种风险[4] - 风控措施包括选择合适工具等[17] 其他 - 公司将按会计准则核算交易业务[18] - 备查文件包括会议决议和可行性分析报告[19]