投资决策 - 2023年4月27日董事会通过不超5亿元闲置自有资金短期投资议案[1] - 2023年5月26日股东大会通过处置部分交易性金融资产议案，有效期至2023年度股东大会[2] 证券投资情况 - 广发等多只证券有初始投资成本和期末账面价值数据[5] - 拓维信息本期出售金额5038万元[5] - 期末其他证券投资有购买和出售金额[5] - 证券投资合计最初成本31654.52万元，期末账面价值110996.59万元[5] 投资风险 - 2023年公司证券投资操作风险可控[4]

投资决策 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金短期投资[2] - 投资金额占2023年末归母净资产11.43%[2] - 投资期限自2024年4月21日起一年[3] 投资方式与来源 - 投资低风险、流动性好、安全性高的金融产品[3] - 资金为闲置自有资金，不涉及募集和信贷资金[3] 风险与应对 - 投资受宏观经济等因素影响，市场波动大[6] - 制订《证券投资内控制度》防范风险[6] 投资意义 - 提高资金使用效率，提升整体业绩水平[7]

审计机构续聘 - 公司2024年4月21日决议续聘容诚为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户260家[3] 审计机构其他信息 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施1次、自律处分1次[5] - 项目合伙人近三年未因执业受罚[8] - 容诚及人员无违反独立性情形[9] - 审计收费依业务规模等确定[10]

监事会换届 - 2024年4月21日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名刘春西、江鸣华、方启明为第九届监事候选人，待股东大会审议[2] - 新一届就任前，第八届监事会继续履职[3] 监事持股 - 刘春西持有公司44,000股[8] - 江鸣华持有公司6,100股[9]

人员提名 - 杨纪朝被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[12][13] - 授权公司报送声明及信息[15]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值、存货跌价共4517.07万元，减利润总额4517.07万元[2] - 2023年度母公司及子公司计提信用减值128.32万元[3] 数据情况 - 应收账款坏账72.07万元，占净利润0.52%[4] - 其他应收款坏账56.25万元，占比0.41%[4] - 截至2023年底，应收票据余额2.01亿元，账面价值2.01亿元[4] - 应收账款余额3.87亿元，账面价值3.59亿元[4] - 其他应收款余额3912.87万元，账面价值873.78万元[4] - 2023年存货计提跌价4645.40万元，转回或转销4409.53万元[6] - 截至2023年底，库存商品余额4.96亿元，账面价值4.48亿元[7]

董事会换届 - 2024年4月21日召开会议审议董事会换届议案并提交2023年度股东大会[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 提名倪俊龙等5人为非独立董事候选人，杨纪朝等4人为独立董事候选人[3] 董事持股 - 倪俊龙、左志鹏各持有95,577股[9][10] - 戴黄清持有35,289股[11] - 杨圣明、王章宏等多人未持股[13][14] 董事情况 - 陈华主持和参与国家级课题4项，省部级课题12项，发表论文四十余篇[22] - 王章宏等多人不存在不得担任董监高情形，无关联[14][17]

人员提名 - 汪军被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

2023年情况 - 监事会召开4次会议，成员全参会且无反对、弃权[2] - 容诚对年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 为子公司提供担保，对象为控股子公司[11] 制度与合规 - 高管薪酬按相关办法执行[7] - 制订《证券投资内控制度》防范风险[10] - 计提资产减值准备符合规定[12] - 会计政策变更决策程序合规[13] - 严格执行信息披露规定[14] 2024年展望 - 监事会参加培训、加强法规学习[17] - 强化对依法运作和内控建设监督[17] - 关注重大决策合法合规性[17] - 督促董事和高管尽责[17]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入356,544.40万元，营业成本347,949.62万元，归属上市公司股东净利润13,840.43万元，归属上市公司股东净资产437,500.78万元[5][6] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税）[7] 人员薪酬 - 董事长倪俊龙2023年度薪酬为56.00万元（含税）[11] - 董事、总经理左志鹏2023年度薪酬为52.00万元（含税）[11] - 董事、副总经理胡孟春2023年度薪酬为56.10万元（含税）[12] - 董事、副总经理戴黄清2023年度薪酬为56.10万元（含税）[12] - 副总经理杨圣明2023年度薪酬为56.15万元（含税）[12] - 副总经理徐凯峰2023年度薪酬为56.05万元（含税）[12] - 董事、财务总监王章宏2023年度薪酬为30.45万元（含税）[12] - 董事会秘书罗朝晖2023年度薪酬为21.84万元（含税）[12] 未来规划 - 公司拟以不超过5亿元闲置自有资金进行短期投资，期限1年[16] - 公司拟对合并报表范围内子公司2024年度生产经营性融资活动提供担保[17] - 公司基于谨慎性原则对各类资产进行清查并计提相关资产减值准备[18] - 公司2024年度拟续聘容诚会计师事务所为财务和内部控制审计机构[21] - 公司及全资、控股子公司开展不超过3.5亿元的金融衍生品交易业务，期限12个月[22] 人事提名 - 公司董事会提名倪俊龙等5人为第九届董事会非独立董事候选人[25] - 公司董事会提名杨纪朝等4人为第九届董事会独立董事候选人[26] 制度修订 - 公司对《董事会议事规则》进行修订[27] - 公司对《独立董事工作制度》进行全面修订[30] - 公司对《董事会专门委员会工作细则》进行修订[31] - 公司修订《总经理工作细则》并审议通过[32] 报告审议 - 公司审议通过《2024年第一季度报告》[33] - 公司董事会同意召开2023年度股东大会，审议相关议案及报告[34][35]