董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，管理证券部，对公司和董事会负责[5] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任，任期三年可连聘连任[5][11] - 四种情况公司应在一个月内解聘[11] 聘任与代行 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[12][13] 事务代表 - 聘任秘书时应同时聘任证券事务代表[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[16]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 六种情形下应召开临时会议[2][5] - 董事长应十日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[6] - 定期和临时会议变更通知分别提前三日和一日发出[7][8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[14] - 提案须全体董事过半数投赞成票[15] - 公司决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[16] - 不同决议矛盾时以形成时间在后为准[16] - 特定情形下董事需回避表决[16] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[16] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[16] 会议记录 - 秘书安排记录，包含多项内容[16] - 与会董事需签字确认会议和决议记录[17] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[19] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年[21] 规则说明 - 未尽事宜以法律法规和公司章程为准，由董事会制定并解释[23]

公司基本信息 - 公司于1998年6月获批发行5000万股，10月在深交所上市[5] - 公司注册资本为94366.5009万元，已发行股份总数相同[5][7] - 公司发起人安徽华茂集团成立时认购12000万股，出资于1998年6月[7] 制度与章程修订 - 2025年10月29日会议通过修订《公司章程》及部分制度议案[2] - 《公司章程》统一“股东大会”为“股东会”[3] - 共修订29项、制定2项公司治理制度[66][68] 股权与股份相关 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[7] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份10%，3年内处理[9] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[9] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 重大资产购买、出售及担保等事项需股东会审议[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[37] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[39] - 董事会对部分事项决策权限为最近一期经审计净资产30%以下[39] 独立董事相关 - 新增独立董事章节，有任职资格和职责要求[41] - 审计委员会等专门委员会独立董事应过半数[44][45] - 独立董事对特定事项有特别职权[43] 高级管理人员相关 - 公司设副总经理3 - 5名，财务总监1名，董事会秘书1名[46] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[47] - 高级管理人员仅在公司领薪[47] 利润分配相关 - 公司优先现金分红，原则上每年一次，也可中期分配[49] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[49] - 调整分红政策需经出席股东所持表决权2/3以上通过[57] 财务报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度报告[55] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[55] - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[56] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[58] - 公司通知送达日期修订为邮件送出后第三个工作日[59] - 公司合并、分立等有相关规定和程序[58][59][60]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月21日14:30[3] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[3][19] - 股东登记时间为11月18日9:30 - 16:30[8] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年11月17日[4] - 公告发布时间为2025年10月30日[16] - 信函或传真登记须在11月18日16:30前送达或传真到公司[8] 议案情况 - 议案2中作为投票对象的子议案数为8个[5] - 议案1和议案2中子议案2.01、2.02为特别表决事项[6] - 审议《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》含8个子议案[23] 投票信息 - 网络投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”[19]

会议情况 - 公司第九届监事会第七次会议于2025年10月29日召开，5名监事参与表决[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，5票同意[2] - 会议审议通过修订《公司章程》议案，5票同意，尚需股东会特别决议审议[3]

会议召开 - 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年10月29日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 多项制度修订议案获通过，部分需提交股东会特别决议或审议[3][5][6][7][8][9][11][12][28][29][30][33][34][35][36][37][38] - 两项制度制定议案获通过[31][32] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会[39]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为9.426亿元人民币，同比增长10.98%[4] - 公司营业总收入为25.45亿元，较上年同期的25.20亿元增长约1.0%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7510.67万元，同比下降42.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2439.44万元，同比下降64.29%[4] - 公司净利润为1.69亿元，较上年同期的1.51亿元增长约12.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1.72亿元，较上年同期的1.52亿元增长约12.8%[17] - 第三季度基本每股收益为0.082元/股，同比下降43.06%[4] - 基本每股收益为0.188元，较上年同期的0.166元增长约13.3%[17] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司研发费用为8855.69万元，较上年同期的8320.99万元增长约6.4%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.03亿元，与上期3.04亿元基本持平[19] - 支付的各项税费为1.24亿元，较上期的7009.38万元增长76.5%[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.260亿元，同比大幅增长244.91%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为正，销售商品、提供劳务收到的现金为30.60亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元，较上期的1.24亿元大幅增长243.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为7517.22万元，较上期的7.37亿元大幅下降89.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为负46.49亿元，较上期的负79.46亿元净流出收窄41.5%[19] - 投资支付的现金为1.93亿元，较上期的2.51亿元下降23.0%[19] - 取得借款收到的现金为8.20亿元，较上期的8.41亿元略有下降2.5%[19] - 偿还债务支付的现金为11.86亿元，较上期的14.18亿元下降16.4%[19] - 期末现金及现金等价物余额为4.79亿元，较期初的4.42亿元增长8.5%[19] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为73.476亿元，较上年度末增长3.87%[4] - 公司资产总计从70.74亿元增长至73.48亿元，增长约3.9%[13] - 公司货币资金期末余额为4.79亿元，较期初4.42亿元增长8.5%[12] - 交易性金融资产期末余额为12.25亿元，较期初11.47亿元增长6.8%[12] - 应收账款期末余额为4.10亿元，较期初3.89亿元增长5.3%[12] - 存货期末余额为9.45亿元，较期初8.50亿元增长11.2%[12] - 流动资产合计期末余额为35.88亿元，较期初32.68亿元增长9.8%[12] - 固定资产期末余额为21.86亿元，较期初23.16亿元下降5.6%[12] - 在建工程期末余额为1.13亿元，较期初0.67亿元增长69.4%[12] - 无形资产期末余额为3.52亿元，较期初3.67亿元下降4.0%[12] - 公司短期借款为12.55亿元，较上年末的11.51亿元增长约9.0%[13] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1.866亿元，较期初增长47.09%，主要因部分长期借款即将到期[8] - 公司合同负债为3165.44万元，较上年末的2350.31万元增长约34.7%[13] - 预付款项期末余额为1.387亿元，较期初增长99.89%，主要因部分原料采购款尚未结算[8] 非经常性损益与公允价值变动 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益年初至报告期末金额为1.620亿元[6] - 公允价值变动收益本期发生额为9781.61万元，同比大幅增长230.12%，主要因持有的证券股价上涨[8] - 公司公允价值变动收益为9781.61万元，较上年同期的2963.02万元大幅增长约230.2%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,661户[9] - 第一大股东安徽华茂集团有限公司持股比例为46.40%，持股数量为437,860,568股[9] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[20]

安徽国企改革板块整体表现 - 10月27日安徽国企改革板块整体上涨1.73%，领涨股为皖能电力，涨幅达10.05% [1] - 当日上证指数上涨1.18%至3996.94点，深证成指上涨1.51%至13489.4点 [1] - 板块资金流向显示主力资金净流入1.56亿元，游资资金净流出2.31亿元，散户资金净流入7436.23万元 [2] 领涨个股表现 - 皖能电力收盘价8.65元，成交量102.68万手，成交额8.70亿元，主力资金净流入6470.83万元，主力净占比7.44% [1][3] - 安徽合力上涨6.41%至21.76元，成交额6.34亿元，主力资金净流入2087.37万元 [1][3] - 铜冠铜箔上涨6.05%至32.10元，成交额16.26亿元，主力资金净流入2864.73万元 [1][3] - 江淮汽车上涨5.01%至52.79元，成交额37.77亿元，主力资金净流入1.60亿元 [1][3] 跟涨个股情况 - 铜陵有色上涨2.81%至5.86元，成交额22.99亿元，主力资金净流入6947.72万元 [1][3] - 国元证券上涨2.17%至9.42元，成交额7.61亿元，主力资金净流入7410.43万元 [1][3] - 晶合集成上涨2.12%至37.14元，成交额21.73亿元，主力资金净流入2.42亿元 [1][3] - 淮北矿业上涨2.01%至13.70元，成交额3.43亿元 [1] - 海螺水泥上涨1.80%至23.75元，成交额7.57亿元，主力资金净流入6606.80万元 [1][3] - 华茂股份上涨1.51%至4.72元，成交额7501.88万元 [1] 下跌个股表现 - 时代出版跌幅最大为4.70%，收盘价9.33元，成交额4.35亿元 [2] - 安凯客车下跌3.13%至5.57元，成交额2.08亿元 [2] - 合肥城建下跌3.00%至13.88元，成交额19.45亿元 [2] - 长城军工下跌2.52%至49.98元，成交额30.98亿元 [2] - 皖维高新下跌2.34%至6.26元，成交额3.72亿元 [2]

板块整体表现 - 纺织制造板块在10月27日整体上涨0.84%，表现优于上证指数（上涨1.18%）和深证成指（上涨1.51%）[1] - 板块内个股表现分化，富春染织以7.48%的涨幅领涨，而迎丰股份下跌3.81%，为当日最大跌幅[1][2] 领涨个股详情 - 富春染织（代码605189）收盘价为19.11元，上涨7.48%，成交量为9.87万手，成交额为1.84亿元[1] - 古麒绒材（代码001390）收盘价为27.30元，上涨2.52%，成交量为7.96万手，成交额为2.18亿元[1] - 云中马（代码603130）收盘价为40.88元，上涨1.92%，成交量为2.88万手，成交额为1.18亿元[1] 领跌个股详情 - 迎丰股份（代码605055）收盘价为9.35元，下跌3.81%，成交量为16.04万手，成交额为1.53亿元[2] - 华安时尚（代码002042）收盘价为4.81元，下跌1.03%，成交量为30.80万手，成交额为1.49亿元[2] - 南山督尚（代码300918）收盘价为20.41元，下跌1.02%，成交量为8.72万手，成交额为1.79亿元[2] 板块资金流向 - 纺织制造板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出6919.42万元，游资资金净流出1605.06万元，而散户资金净流入8524.47万元[2] - 部分个股获得主力资金净流入，其中昌星游心（代码605189）主力净流入1486.46万元，占成交额比例达8.07%[3] - 百隆东方（代码662109）主力净流入1031.36万元，占成交额比例高达15.00%[3]

财务表现 - 2025年半年度净利率同比提升4.76个百分点至5.95% [2] - 非纺织业务毛利率同比上升1.69个百分点 [2] - 财务费用较上年同期减少686.14万元，同比下降26.35% [4] 成本控制措施 - 利用网络采购平台发挥竞价优势降低原材料成本 [3] - 推进智能化改造优化生产流程 [3] - 严控期间费用实现精益管理 [3][4] 战略发展方向 - 开辟传统产业和聚乳酸生物基新材料两个赛道 [1][2] - 传统产业向高端化、智能化、绿色化方向升级 [2] - 围绕聚乳酸纤维新材料打造产业链协同效应 [2] 投资者关注事项 - 公司暂无资产注入计划 [1][2] - 公司暂无重组计划 [2] - 无法准确预计2025年第三季度业绩 [2] - 长期坚持现金分红回报投资者 [2][4] 盈利结构优化 - 投资收益贡献显著 [2] - 高毛利业务占比提升 [2] - 坚持以纺织主业为核心，适度多元化投资 [2]