安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依照《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《安徽华茂纺织股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 子公司内部控制制度 安徽华茂纺织股份有限公司 子公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对下属子公司的管理，确保子公司业务符合公司的战略发 展方向，有效控制子公司的经营风险，根据国家相关法律法规制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指通过股权或其他权益性投资形成的能被公司控 制的全资子公司和控股子公司。 第三条 子公司内部控制指对控股子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目 标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第四条 子公司内部控制要达到的目标如下： （一）确保子公司业务归入母公司长期发展规划的范畴，符合母公司的战略要 求，服务于母公司长远发展目标； （二）确保子公司严格执行母公司各项规章制度； （三）确保子公司业务发生的合理性和整体盈利有效性，确保子公司的财务状 况受到母公司直接监控； （三）直接委任子公司的关键管理人员，审定子公司的组织机构设置； （四）定期审核子公司的经营和财务报告，实施考核和评价。 第二章 分工和授权 第六条 母公司总经理办公室负责组织对子公司的管理工作，负责向公司汇报子 公司的管理状态，组织召集子公司管理会议，负责 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安 徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作以及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由不在上市公司担任高级管理人员的董 事担任，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

| 第一章 | 内部控制基础规范 2 | | --- | --- | | 第二章 | 资金运营内部控制制度 12 | | 第三章 | 采购业务内部控制制度 16 | | 第四章 | 销售业务内部控制制度 19 | | 第五章 | 成本与费用内部控制制度 22 | | 第六章 | 存货内部控制制度 25 | | 第七章 | 固定资产内部控制制度 29 | | 第八章 | 工程项目内部控制制度 33 | | 第九章 | 招标投标内部控制制度 36 | | 第十章 | 筹资内部控制制度 40 | | 第十一章 | 投资内部控制制度 43 | | 第十二章 | 对外担保内部控制制度 46 | | 第十三章 | 子公司内部控制制度 49 | | 第十四章 | 财务报告编制内部控制制度 53 | | 第十五章 | 信息披露 56 | 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 目 录 二○二五年十月 1 安徽华茂纺织股份有限公司 内部控制制度 第一章 内部控制基础规范 第一节 总则 第一条 为了加强安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度建设，强化企业管理，健全自我约 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一章 总 则 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公 司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范安徽华茂纺织股份有限 公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司特定 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编 制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任 何形式向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。包括但不限于业绩座谈 会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 安徽华茂纺织股份有限公司 外部信息使用人管理理制 安徽华茂纺织股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")和《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露管理制度》的要求, 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝 报送。 第六条 公司依据法律法规要求对外报送信息的，需要将报送的 ...

第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司遵守有关法律法规及深交所规定，做好定期报告、临时报告、 募集说明书、收购报告书等的信息披露工作。 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露信息，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监管规则或深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）规则要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在符合证券监管机构规定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门及深圳证券交易所（ ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会所作决议，必须遵 守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 安徽华茂纺织股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第五条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、高级管理人员、董 事会秘书、会计主管、证券事务代表、各子公司负责人及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第六条 年报信息披露重大差错是指报出的年报信息中有瞒报、错报、漏报的情 况，使用这些信息将导致或已经导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或者出现 重大遗漏的；年报信息披露中存在重大信息遗漏。 第一章 总则 第一条 为进一步提升安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作 ...