安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽华茂纺 织股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以 及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； （四）法律、法规以及公司章程规定的其他的情形。 违反本条规定选举、委派董 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-035 安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为： 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路 80 号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 442,090,038 股，占上市公司 总股份的 46 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会审议通过) 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次监事会决议公告 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-037 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经投票表决，选举刘春西先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通 过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 刘春西先生个人简历附后。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：审议通过。 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 监事会 二○二四年五月二十九日 安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次监事会决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，第九届监事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出， 会议于 2024 年 5 月 28 日以现场会议方式召开。公司监事刘春西先生、吴德庆先生、 江鸣华先生、方启明先生和徐小光先生参加了会议。会议由刘春西先生主持，会议 的召集、召 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽华茂纺织股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00145 号 致：安徽华茂纺织股份有限公司： 安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派唐民松、李宏成律师（以下简称本律师）出席公 司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及 《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 与要求，就本次股东大会出具法律意见书。 本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项 进行了核查，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公告刊登于 2024 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。距 2024 年 5 月 28 日召开本次股东 大会已超过 20 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次董事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-036 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提 名公司第九届董事会独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第九届董 事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日以现场 会议的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议由倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如 下决议： 一、审议《关于选举公司董事长的议案》 会议选举倪俊龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止 ...

回购方案 - 2024年回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格上限不超5元/股[1] 回购情况 - 截至2024年5月6日累计回购14,813,550股，占总股本1.57%[3] - 最高成交价3.80元/股，最低3.27元/股，成交总金额50,049,256.50元[3] - 实际回购时间为2024年3月7日至5月6日[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，十二个月后出售，三年内完成，未售部分注销[9][11] - 全部出售总股本不变，未完成出售则相应减少[9][10]

会议时间 - 2024年5月28日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月28日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月22日[3] 会议审议 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7] - 累积投票提案分别选举非独立董事5人、独立董事4人、监事3人[7][8][9] 股东登记 - 可采用现场、信函或传真方式，2024年5月24日16:30前送达或传真[10] - 登记时间为2024年5月24日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 会议信息 - 登记地点为安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部[11] - 联系人罗朝晖、高柱生，电话0556－5919977，传真0556－5919978，邮箱hmgf@huamao.com.cn[11] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] 投票方式 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票[13][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年5月28日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 其他 - 网络投票代码为"360850"，投票简称为"华茂投票"[18] - 授权委托书有效日期为2024年5月 日至2024年5月28日[22] - 总议案编码为100，代表除累积投票提案外的所有提案[22]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备和存货减值确定为关键审计事项[9][12] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额3.8736449211亿元，坏账准备0.2803595875亿元，账面价值3.5932853336亿元[9] - 2023年末存货账面余额9.1063688834亿元，存货跌价准备余额0.7703409272亿元[11] - 2023年末流动资产合计29.94亿元，同比增长4.14%；流动负债合计22.96亿元，同比增长17.37%[26] - 2023年末非流动资产合计44.06亿元，同比下降0.45%；非流动负债合计6.33亿元，同比下降21.18%[26] - 2023年末负债合计29.29亿元，同比增长6.17%；所有者权益合计44.72亿元[26] - 2023年末短期借款为13.21亿元，同比增长49.79%[26] 经营业绩 - 2023年度营业收入为35.65亿元，同比增长2.04%[28] - 2023年度营业利润为1.66亿元，2022年度为 - 2.24亿元，扭亏为盈[28] - 2023年度净利润为1.24亿元，2022年度为 - 1.84亿元，扭亏为盈[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比下降61.57%[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，亏损幅度收窄[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.29亿元，亏损幅度收窄[31] - 2023年度基本每股收益为0.15元/股，2022年度为 - 0.19元/股，扭亏为盈[28] 其他财务数据 - 2022年年初所有者权益合计为478.436992576亿元[35] - 2022年所有者权益增减变动金额为 - 2.3822720123亿元[35] - 2022年综合收益总额为 - 24.13923893亿元[35] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 18.229345189亿元[35] - 2022年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为4.718325045亿元[35] - 2022年专项储备本年提取148.570719万元，本年使用257.177676万元[35] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[61] - 合并报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[64] - 现金等价物指期限短、流动性强等特征的投资[97] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[98] 金融工具 - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[105] - 公司将金融负债分为三类并按不同方法后续计量[110] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[117] 其他资产 - 存货包括原材料等，除原材料外按实际成本计价，原材料用计划成本核算[152][153] - 固定资产折旧年限和年折旧率因类别而异[189] - 无形资产使用寿命：土地使用权50年；采矿权20年；计算机软件3 - 10年[200]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超6年[12] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[14] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等，履职至新任产生，60日内补选[14] - 两次未出席会议，30日内提议解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[21] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[20] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21][23] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 年度述职报告含七项内容，最迟发股东大会通知时披露[26] - 证券部等协助履职，董事会秘书确保信息畅通[28] - 董事会秘书通报运营情况，及时发通知提供资料[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 公司承担聘请专业机构等费用[29] - 建立责任保险制度，行政部门安排[30] - 给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[30] - 制度依法律法规执行，“以上”含本数[32] - 制度自股东大会通过施行，董事会解释[32]