公司运营与治理 - 公司于2025年10月29日召开第九届第八次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的文件 [1] - 2025年上半年公司营业收入中纺织业务占比90.72%，其他业务占比9.28% [1] - 公司当前市值约为44亿元 [1]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息范围[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[5] 管理流程 - 各部门应填写档案并于两交易日内交证券部备案[14] - 发现内幕交易应核实追责并2个工作日报送监管部门[14] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[14] 管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 证券部负责内部信息日常管理工作[2] 违规处理 - 公司有权对违规人员问责处分及追究法律责任[17] - 公司保留追究持股5%以上股东等违规责任的权利[17] 制度规定 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 制度与法律或章程抵触时按其规定执行[19] - 制度修改须由董事会审议通过[19] - 制度由董事会负责解释并自审议通过之日起实施[19]

制度建设 - 制定独立董事年报工作制度提升信息披露质量和治理水平[2] 职责安排 - 独立董事在年报编制和披露中履行听取汇报等职责[2] 工作保障 - 相关部门为独立董事行使职权提供工作条件[3] 流程要求 - 财务总监提前提交审计材料，安排独立董事与会计师沟通[4] 制度生效 - 工作制度由董事会制定解释，审议通过后生效[5]

投资者关系管理 - 制订投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师等[5] - 与投资者沟通涵盖发展战略等信息[5] - 沟通方式有定期报告等多种形式[6] 职责与管理 - 董事会秘书负责组织协调工作[8] - 工作职责包括拟定制度、处理诉求等[9] - 多渠道、多方式开展工作[10] - 应在定期报告公布网址和电话并保证畅通[10] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] 档案与投诉 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[12] - 承担投资者投诉处理首要责任并完善机制[12] 媒体与监管 - 业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核[13] - 主动采访媒体资料需经董事会秘书审核[13] - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[15] 信息披露 - 发布重大信息后向深交所报告并披露[15] - 活动结束后次一交易日开市前刊载记录表[15] - 其他职能部门协助证券部工作[15] - 严格按规定履行信息披露义务[16] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效实施[18]

公司管理架构 - 设一名总经理主持日常工作，对董事会负责[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每周召开一次[9] - 会议召开、取消或推迟由总经理办公室提前半天通知[9] - 会议决议按民主集中制原则形成，记录在纪要中[9] 生效与解释 - 本细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[13]

投资制度 - 制度加强对外投资内控，规范行为，降低风险[2] 投资流程 - 证券和财务部门负责，经董事会或总经理办公会批准实施[4] - 金额大时经董事会批准后提交股东会审议[5] - 先申请立项，再进行合法性和效益可行性分析[6] 投资管理 - 完成后取得投资证明或凭据[7] - 证券类资产可委托保管或专人自管[7] - 财务核算监督，超计划及时汇报[8] - 日常管理长期投资，监控被投资单位[8] 投资处置 - 处置需经董事会或总经理办公会批准，相关部门实施[8] 监督检查 - 涵盖岗位设置、授权批准、投资合法性等方面[10]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 公司及义务人自行判断，交易所事后监管[3] 豁免披露范围 - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定商业秘密信息可暂缓或豁免[6] 管理与存档 - 信息披露业务由董事会统一领导管理[9] - 相关信息登记归档保存不少于十年[10]

财务数据报送 - 子公司每月向母公司提供财务数据及会计报告，年度报送经审计财务报告[6] 负债筹资管理 - 子公司短期负债筹资可自行决定，长期需多层审议[11] - 母公司对负债筹资多指标控制[11] 担保与捐赠管理 - 子公司未经批准不得对外担保或互保[12] - 子公司超限额捐赠需经批准[12] 风控与内控 - 母公司协调子公司风控和内控，督促建制度[13] - 母公司建立内审制度，要求子公司提交报告[13] 业绩考核与监督 - 母公司组织年度经营业绩考核[13] - 相关部门监督检查子公司内控[15]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 例会每季度至少召开一次，临时会议可提议召开[11] - 会议召开前三天通知，紧急情况随时通知[11] 会议要求与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 工作细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[14]

内部控制 - 公司结合规定和实际编制内部控制制度，目标有七项，要素有五项[7][8][9][10] - 制定与修改内部控制制度应遵循七项原则[10][11][12] 组织机构 - 公司按需设置组织机构并配备人员，管理人员有六项基本条件[14] - 机构岗位设置或职责划分改变需审核批准，应坚持分离和回避原则[16] 风险评估 - 风险评估按目标设定等程序进行，关注内外部风险因素[15][18][19] - 风险应对策略有回避、承担、降低、分担[23] 资金管理 - 公司库存现金限额为1500元，资金岗位分离，支付按规定执行[40][42][44][47] - 每月至少核对一次银行账户，定期和不定期盘点库存现金[18][19] 采购管理 - 采购遵循“集中采购”原则，子公司自行采购需批准[60] - 物资采购原则上签合同，大宗重要采购应竞价招标[64] 销售管理 - 销售与收款业务多项职责分离，营销和财务部门分工明确[71][73] - 逾期应收账款无法收回，经审批可转作坏账损失[77] 成本费用管理 - 成本费用预算方案由各部门编制，经审议后下达执行[85] - 成本费用核算坚持权责发生制原则，定期分析开支情况[88][89] 存货管理 - 公司对存货实行集中管理，物资和财务部门分工协作[96][98] - 至少每年对库存物资进行一次全面盘点[104] 固定资产管理 - 单位价值2000元以上且使用超一年的物品作固定资产管理[112] - 各部门按计划组织固定资产更新改造，改变计划需重新批准[116][117] 工程项目管理 - 工程项目预算、支出等审批与执行人员应分离[127] - 发包工程采取招投标方式，施工完毕及时组织验收[132][133] 招标采购管理 - 招标采购项目由招标办公室组织，投标单位原则上不少于三家[142] - 单项合同估算价10万元以上依据制度招标采购[144] 筹资管理 - 重大筹资活动须经股东会审议通过，发行债券或股票需多层审批[157][160][161] - 筹措资金按计划使用，改变用途或预算需事先获批[163] 对外投资管理 - 对外投资由证券和财务部门负责，需先立项和可行性分析[171][173] - 对外投资处置需经董事会或总经理办公会批准[177] 担保管理 - 六种担保情况须经股东会审议通过，董事会和股东会审议有比例要求[188] - 公司为他人提供担保应遵循原则、采取措施并经批准[182][184] 子公司管理 - 子公司每月向母公司提供财务数据及报告，年度报送经审计报告[199] - 母公司总经理办公室负责组织对子公司的管理工作[196]