内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 董事、三分之一以上监事或总经理变动属内幕信息[5] 档案管理 - 各部门应填写内幕信息知情人档案并交证券部备案[14] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[15] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送监管部门[14] - 公司有权对违规人员问责处分[17] - 对持股5%以上股东等违规保留追责权利[17] 制度相关 - 制度依国家法律、法规和《公司章程》执行[19] - 制度修改由董事会审议通过[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[19] 文档信息 - 文档为安徽华茂纺织股份有限公司2025年4月相关内容[20]

制度制定 - 公司制订投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 制度经董事会审议批准后生效实施[17] 工作原则与对象 - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等多种形式[6] 职责与管理 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[8] - 工作职责包括拟定制度、处理诉求等[9] 活动与档案 - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11] - 投资者关系活动应建立完备档案制度，保存期限不少于3年[11][12] 媒体与信息披露 - 业务媒体宣传样稿、媒体采访计划和拟报道文字资料需经董事会秘书审核[13] - 发布重大信息应及时向深交所报告并履行披露义务[13] 其他要求 - 特定情形下应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[12] - 其他职能部门有义务协助证券部进行投资者关系管理[14] - 应严格履行信息披露义务[14]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 银行对账单 - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐人或独立财务顾问[6] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超1年，需重新论证可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与投资 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[12] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[6] 协议公告 - 公司应在三方协议签订后及时公告主要内容[7] 用途变更 - 公司变更募集资金用途，需经董事会、股东会审议通过[12] - 取消或终止原项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更[20] 补充流动资金 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[14] - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金需满足募集资金到账超一年等要求[21] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按制度十二条履行程序；达或超10%，经股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序并在年报披露[15] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超超募资金总额的30%[18] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募集资金项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[23] 现场调查与核查报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[24] - 每个会计年度结束，保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[24] 制度生效与修改 - 本制度由股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[26]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理办法保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长领导处理工作[3] - 证券部采集舆情信息并建档案更新[4] 舆情处理流程 - 知悉舆情先报董秘再上报公司及监管[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署部门监控[6] 保密规定 - 违反保密义务造成损失将受处分追责[9]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东会[4][20][35][64][78][94] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6][65][80][96] - 2024年董事会提名委员会召开1 - 3次会议[6][21][80] - 2024年董事会审计委员会召开1 - 3次会议[6][22][37][80][96] 独立董事情况 - 独立董事任期内应参加董事会3 - 6次、股东会1 - 2次，均无缺席[4][20][35][64][74][78][94] - 2024年1 - 9月独立董事现场工作时间累计14天[70] - 独立董事储育明于2024年5月28日因任期届满、9月19日因个人原因离任[74][76][90][106] - 独立董事审议多份报告，包括《2023年度财务报告》《2024年第三季度报告》等[14][29][44][59][87] 关联交易 - 2024年度公司与控股股东房屋和办公设施租赁交易金额为117.13万元[12][28][43][58][71][86][101] 其他事项 - 容诚会计师事务所被续聘为公司2024年度审计机构，聘期一年[89] - 《公司续聘会计师事务所的议案》于2024年4月21日经董事会、5月28日经股东会审议通过[105]

会计政策变更 - 2025年4月3日公司董事会通过会计政策变更议案[2] - 变更依据为财政部相关准则及指南[2][3][4] - 变更对财务状况等无影响[2][5] 决策支持 - 董事会审计委员会和董事会同意变更[6][7]

安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会 对公司生产经营活动、财务状况、对外投资、关联交易等重大事项以及董事、高级管 理人员履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，所有监事会成员均参加了 2024 年度召开的监事 会会议，无反对、弃权情形。会议召开具体情况如下： （三）关于关联交易 报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，2024 年度 公司关联交易发生金额较小，与控股股东之间仅发生有房屋租赁和办公设施租赁共计 117.13 万元，上述事项由公司总经理办公会决议进行了审议符合相关规定。从交易情 况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利 益，未损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。 | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | 序号 | 1、审议《公司 | 2023 | 年度监 ...

独立董事评估 - 公司董事会对第八、九届董事会独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事汪军等7人未在公司及主要股东公司任职且无利害关系[1] - 独立董事汪军等7人符合独立性相关要求[1]

投资决策 - 2024年4月21日董事会通过用不超5亿闲置资金短期投资议案，期限1年[1] - 2024年5月28日股东大会通过授权处置部分交易性金融资产议案，有效期至2024年度股东大会[2] 证券投资数据 - 广发等多公司证券投资有初始成本、期末账面价值及本期损益数据[5] - 期末其他证券投资有初始成本、购买及出售金额[5] - 证券投资合计有初始成本、期末账面价值及本期损益[5]

审计机构续聘 - 公司2025年4月3日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，议案待2024年度股东会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 容诚2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 容诚近三年受监管措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受处罚多次[5] 审计收费 - 审计收费依业务规模等确定[10]