担保额度 - 2024年拟对各级子公司提供担保额度9.5亿元[3] 子公司担保详情 - 安徽华泰纺织新增担保5000万元，占净资产1.14%[4] - 安徽华意制线新增2亿元，占4.57%，现余额800万元[4] - 安徽新天柱纺织新增1亿元，占2.29%[4] - 安庆华茂佰斯特新增2000万元，占0.46%[4] - 浏阳市鑫磊矿业新增3000万元，占0.69%[4] - 安庆华欣产业新增1亿元，占2.29%，现余额2000万元[4] - 安庆华维产业新增3000万元，占0.69%[4] - 安徽泰阳织造新增2000万元，占0.46%[4] - 安庆新维智能新增2亿元，占4.57%，现余额13972.5万元[4] 担保相关情况 - 担保方式为信用担保，金额以实际融资为准[10] - 非全资子公司须提供反担保[10] 担保风险评估 - 董事会认为被担保子公司经营稳定、风险可控[11] - 担保不违背监管要求，未损害公司及股东利益[11] 担保数据统计 - 2023年末累计对外担保余额13941.25万元，占3.19%[12] - 若全部实施，担保总额95000万元，占21.71%[12] 其他担保说明 - 未为控股股东及持股50%以下关联方担保[13] - 控股股东未强制担保，无逾期担保情况[14]

董事会提名 - 公司董事会提名陈保春为第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[14][15] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[15]

董事会提名 - 公司董事会提名杨纪朝为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 授权董秘报送声明，提名人担责[15] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人任职公司数量等符合要求[14] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[15] 声明日期 - 声明签署日期为2024年4月21日[16]

公司管理架构 - 公司设一名总经理，主持日常工作，对董事会负责[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 人员任职限制 - 兼任高管的董事及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] 总经理职权 - 总经理行使多项职权，资金权限按章程和制度执行[7] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每周召开一次[11] - 会议由总经理和高管参加，决议按民主集中制形成[11]

业绩相关 - 2023年开发新品种1382个，纤维素纯纺等品种成新利润增长点[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年稳步推进新建项目信息化建设，对现有系统进行回头看[25] - 梳理生产运营关键管理指标及标准值数据库，建立BI智能管理辅助系统[25] - 加强对外地控股子公司业务流程问题落实整改[25] - 强化组织建设与协调，实现职能管理全覆盖[25] - 完善制度架构，对已有制度进行再梳理[25] - 继续完善内部控制制度并规范执行[26] 新产品和新技术研发 - 2023年申报专利126件，其中发明专利30件，实用新型专利95件，外观设计专利1件[15] - 2023年获得授权发明专利9件，实用新型专利17件[15] - 截止2023年底，拥有授权专利442项，其中发明专利88项[15] - 2023年整理设计流程100多项，研发科技成果达国际先进水平[19] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 制定资金内部控制制度，涵盖资金计划、账户管理等内容[9] - 制定采购管理制度，规范采购业务操作[10] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确各岗位职责和权限[13] - 合同归口管理部门综合部统筹管理合同，修订管理办法[18] - 建立生产经营信息系统，推进信息化建设并将内控制度固化[19] 其他 - 2023年持续开展员工培训，完成班组长等管理人员培训[6] - 2023年开办“生产管理实务”等专题培训及《PLC编程技术培训班》[6] - 2023年评选出命名班组1个，标杆班组11个，优秀班组45个[7] - 劳赛委开展“抢订单、降成本、保质量、增效益”劳动竞赛[7] - 建立完善的应急预案，及时处理安全生产事故，排除安全隐患[7] - 形成“四个一”质量管理模式，打造具有竞争优势的品牌文化[8] - 《轻纱薄羽》等获2023中国国际面料设计大赛相关入围评审优秀奖[14] - 获得中国纺织联合会“纺织行业创新示范科技型企业”称号[14] - “并条机过满筒自停装置”等七件成果获安徽省科技成果奖[15] - 2022年末拟定2023年预算指标，形成年度预算方案并执行[17] - 内部信息通过多种渠道获取和传递[18] - 2023年持续推进信息化建设，部分外地子公司信息化项目已成功实施运行但未完全覆盖[25] - 内控检查整改活动提升了公司内部控制体系有效性[26] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[27] - 财务报告内部控制缺陷定量标准[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[22][23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 纳入评价范围的主要单位包括公司所属部门及31家控股子公司，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[15] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期相同，但连任不超六年[6] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[6] 董事履职 - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[10] - 董事连续12个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] 董事辞职补选 - 除特殊情形，董事辞职报告送达董事会时生效；特殊情形下下任董事填补空缺后方生效[11] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[12] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[17] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[17] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[23] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时会议，接到提议后10日内召集主持[23][24] - 临时会议提前5日通知，全体董事同意可随时通知[24] - 会议需二分之一董事出席方可举行[26] - 决议须经全体董事过半数通过[26] 董事会审议 - 审议向股东大会提案提前5日送董事[26] - 审议投资等议案按规定评估，股东大会前至少5日提交报告给股东[27] - 审议通过年度报告后决议利润分配方案并提交年度股东大会，符合章程应每年分红[28] - 审议资本公积转增股本方案需说明原因并披露相关数据及影响[28] - 审议选聘中介机构考虑业务素质和社会影响，解聘会计师事务所需说明原因[28] - 审议议案通知提案人或专业人员到会答复[29] - 列入议程议案交付表决前提案人可撤回，有重大问题可暂不表决[31] - 审议职工切身利益问题事先听取工会和职工意见[31] - 审议涉及董事利害关系事项，该董事应披露利益、回避并放弃表决权[31] 其他 - 董事会可组织调查委员会或授权总经理调查特定问题并报告[31] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[33] - 董事应在决议上签字，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[33]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业[1] - 容诚注册地址为北京西城区，首席合伙人肖厚发[1] 审计相关决策 - 2023年4月27日同意续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月20日审计委员会审议通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，公司内控有效[5] - 审计委员会核查认为容诚具备资质和能力，能满足审计要求[6] - 董事会审计委员会核查评估认为容诚审计期间勤勉尽职[7]

审计机构及人员安排 - 公司2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[2] - 原委派童苗根等为签字注册会计师，鲍光荣为复核人[2] - 拟将金美超换为崔静，复核人不变[3] 新签字注册会计师情况 - 崔静2021年成注会并在容诚执业[4] - 近三年签过多家公司审计报告，无处罚[4] 变更影响 - 签字注册会计师变更不影响2023财报审计[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪军为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[15]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月21日对公司2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 控股股东附属企业2023年度应收账款往来累计2159618.17元，应收票据年初余额3000000元，偿还累计3000000元[7] - 子公司及其附属企业其他应收款年初总计1107844747.99元，往来累计359413938.95元，偿还累计431534841.05元，年末总计1035723845.89元[7] - 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初总计1110844747.99元，往来累计361573557.12元，偿还累计436694459.22元，年末1035723845.89元[7] 子公司情况 - 安徽华茂织染有限公司其他应收款年初240596527.48元，往来累计33336512.41元，偿还累计20494035.78元，年末253439004.11元[7] - 安庆和赢科技有限公司其他应收款往来累计215370552.36元，偿还累计1735330.66元，年末213635221.70元[7] - 安徽华经新型纺织有限公司其他应收款年初174234417.20元，往来累计1700000元，偿还累计5260000元，年末170674417.20元[7]