会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，独立董事参与审议多项事项[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核2022年度高管绩效考核结果及薪酬执行情况[5] 议案审议情况 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14] 财务相关情况 - 独立董事审议通过《公司2022年度财务报告》等多项定期报告[12] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，无违规担保情形[13]

业绩数据 - 2023年度营业收入356,544.40万元，净利润13,840.43万元[4][5] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] 人员薪酬 - 监事会主席刘春西2023年度薪酬56.10万元（含税）[9] - 监事吴德庆等4人2023年度薪酬26.77 - 31.01万元（含税）[9] 未来计划 - 2024年拟续聘容诚会计师事务所[15] - 拟处置交易性金融资产，以闲置资金短期投资[10][11] 人事安排 - 第八届监事会提名刘春西等为第九届监事候选人[16] 议案审议 - 《关于公司监事会换届选举的议案》等两议案审议通过[16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪军为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[15]

人员提名 - 杨纪朝被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[12][13] - 授权公司报送声明及信息[15]

会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 会议审议事项 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[12] - 独立董事审议多份报告并表示同意[13] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业[1] - 容诚注册地址为北京西城区，首席合伙人肖厚发[1] 审计相关决策 - 2023年4月27日同意续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月20日审计委员会审议通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，公司内控有效[5] - 审计委员会核查认为容诚具备资质和能力，能满足审计要求[6] - 董事会审计委员会核查评估认为容诚审计期间勤勉尽职[7]

人员提名 - 汪军被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月21日对公司2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 控股股东附属企业2023年度应收账款往来累计2159618.17元，应收票据年初余额3000000元，偿还累计3000000元[7] - 子公司及其附属企业其他应收款年初总计1107844747.99元，往来累计359413938.95元，偿还累计431534841.05元，年末总计1035723845.89元[7] - 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初总计1110844747.99元，往来累计361573557.12元，偿还累计436694459.22元，年末1035723845.89元[7] 子公司情况 - 安徽华茂织染有限公司其他应收款年初240596527.48元，往来累计33336512.41元，偿还累计20494035.78元，年末253439004.11元[7] - 安庆和赢科技有限公司其他应收款往来累计215370552.36元，偿还累计1735330.66元，年末213635221.70元[7] - 安徽华经新型纺织有限公司其他应收款年初174234417.20元，往来累计1700000元，偿还累计5260000元，年末170674417.20元[7]

董事会提名 - 公司董事会提名杨纪朝为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 授权董秘报送声明，提名人担责[15] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人任职公司数量等符合要求[14] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[15] 声明日期 - 声明签署日期为2024年4月21日[16]

监事会换届 - 2024年4月21日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名刘春西、江鸣华、方启明为第九届监事候选人，待股东大会审议[2] - 新一届就任前，第八届监事会继续履职[3] 监事持股 - 刘春西持有公司44,000股[8] - 江鸣华持有公司6,100股[9]