安徽华茂纺织股份有限公司章程 安徽华茂纺织股份有限公司 章 程 $$\Xi={\bf0}\;\Xi\;\rlap{\,/}\pm\;\rlap{\,/}\mp\;\rlap{\,/}\mp\;\rlap{\,/}\mp$$ 1 安徽华茂纺织股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 第七章 公司党组织 2 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 安徽华 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第三条 本制度适用于本公司以及本公司的全资子公司、控股子公司的金融衍 生品交易业务。未经公司同意，公司的全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 具有相关业务经营资格的银行类金融机构进行交易，不得与金融机构之外的其他组 织或个人进行交易。 第四条 公司及各子公司进行金融衍生品业务只能与经中国人民银行、银保监 会、国家外汇管理局等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有 相关业务经营资格的银行类金融机构、期货交易所进行交易，不得与前述金融机构、 期货交易所之外的其他组织或个人进行交易。各子公司开展金融衍生品交易应控制 资金规模，不得影响公司的正常生产经营。 第五条 公司及各子公司只能以自有资金从事该等业务，不得将募集资金通过 直接或间接安排用于金融衍生品交易业务。 安徽华茂纺织股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人 民共和国 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 募集资金管理制度 安徽华茂纺织股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第三条 公司设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一， 其中至少包括一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，管理证券部，对公司和董事会负责[5] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任，任期三年可连聘连任[5][11] - 四种情况公司应在一个月内解聘[11] 聘任与代行 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[12][13] 事务代表 - 聘任秘书时应同时聘任证券事务代表[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[16]

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和 本 规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本规 则 规定的范围内行使职权。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。公司董事会秘书兼任证券 部负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-024 安徽华茂纺织股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开的第九届 董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》等。上述议案中《公司章程》及部分制 度、规则尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的原因 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求， 结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行了 修订和完善，并对公司部分治理 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-023 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 安徽华茂纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股 东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定； （2）公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日召开，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、审议《2025年第三季度报告》 公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 九届七次监事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-021 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 10 月 20 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过全体监事认真 ...

会议召开 - 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年10月29日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 多项制度修订议案获通过，部分需提交股东会特别决议或审议[3][5][6][7][8][9][11][12][28][29][30][33][34][35][36][37][38] - 两项制度制定议案获通过[31][32] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会[39]