董事会情况 - 公司于2024年9月27日召开第三次临时股东大会和第九届董事会第一次会议[2] - 第九届董事会有8名董事，非独立董事5名，独立董事3名，暂空缺1人[3] - 第九届董事会董事任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[4] - 董事会各专业委员会委员任期三年，至第九届董事会任期届满[5] 人员变动 - 第八届董事会董事张锦宏、吴杰任期届满离任，均未持股[6] 持股情况 - 王峻乔持有已获授但尚未解除限售的公司限制性股票200,000股，占总股本0.0209%[9] - 关晓东、章丽莉、孙丙向、韩立萍未持有公司股票[10][11][12][13] - 王世召、周京平、郭炜未持有公司股票[14][15][16]

人事变动 - 2024年9月27日公司聘任副总经理、财务总监和总法律顾问[2] - 刘强、王庆群、潘灵永任副总经理，魏钢任财务总监，王庆群兼任总法律顾问[2] 股权情况 - 刘强、王庆群、潘灵永、魏钢分别持有未解除限售股票170,000、120,000、110,000、110,000股[5][7][8][11] - 四人持股分别占总股本0.0178%、0.0126%、0.0115%、0.0115%[5][7][8][11]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2024年9月27日发出并召开[3] - 应参加董事8名，实际参加8名[3] 人员选举 - 选举王峻乔为公司第九届董事会董事长[4] - 选举各委员会成员及主任[5][6] 人员聘任 - 聘任刘强等人为副总经理等职务[6] - 聘任王务红为董事会秘书等[7] 表决结果 - 各项议案表决均8票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9]

人事变动 - 2024年9月27日聘任王务红为董事会秘书，续聘周艳霞为证券事务代表[1] - 任期自会议通过至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王务红现任物资供应管理中心经理，未持股[5] - 周艳霞2016年12月起任代表，持股64,000股，占比0.0067%[6][7] 联系方式 - 联系电话、传真为027 - 63496803[2] - 联系地址为湖北武汉东湖新技术开发区相关地址[3] - 电子邮箱为security.oset@sinopec.com[3]

1、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会 议室召开通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议由王新平先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-074 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于监事会换届选举完成的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 1、第九届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...

会议信息 - 公司于2024年9月27日召开第三次临时股东大会和第九届监事会第一次会议[2] 监事会组成 - 第九届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名，职工代表监事2名[3] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[3] - 第九届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 人员变动 - 第八届监事会职工代表监事王务红任期届满离任，担任董事会秘书[4][5] 持股情况 - 职工代表监事刘国成持有公司股票3,080股，占总股本0.0003%[12] - 非职工代表监事王新平、张晓峰、潘武未持有公司股票[8][9][10] - 职工代表监事张艳光未持有公司股票[12] - 王务红未持有公司股份[5]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月27日14:30召开[2] - 网络投票2024年9月27日9:15 - 15:00进行[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月20日[3] 选举信息 - 选举5名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事[5] - 选举票数按不同职位与股份总数计算[14][15] 登记安排 - 登记时间为2024年9月25 - 26日部分时段[7] - 登记地点在湖北武汉公司董事会办公室[7] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮编[7] - 网络投票代码及简称[12] - 可授权委托他人出席[19]

中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开职工代表大会，经职 工代表民主选举，刘国成先生、张艳光先生当选为公司第九届监事会 职工代表监事（简历附后），将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与公 司第九届监事会任期相同。 特此公告。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-068 中石化石油机械股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 刘国成，男，汉族，1974 年出生，高级政工师，大学本科。刘 国成先生历任江汉石油管理局第三机械厂压缩机加工车间党支部书 记、厂长办公室副主任，江钻股份压缩机分公司总经理办公室主任、 人力资源部主任，石化机械三机分公司党委副书记、纪委书记、工会 主席。现任本公司三机分公司党委书记、副总经理。 刘国成先生与持有公司 5%以上股份的股 ...

业务表现 - 钢管业务收入大幅下降,但预计四季度将恢复开工[2] - 氢能装备业务新增订单6231万元[3] - 钻头业务在国内市场占有率较高,并提供一体化服务获得客户认可[3][4] 发展策略 - 紧跟控股股东中石化集团公司洁净能源战略,在加氢、制氢、输氢等领域提供关键装备产品和技术服务[3] - 充分发挥产业链优势,深入工程现场推进钻井工具一体化服务,协助客户快速高效解决工程问题[3][4] - 紧抓科研攻关,不断推进钻采装备、钻完井工具、集输装备三大优势技术产品升级发展,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务[4] - 重点推进氢能装备产业发展,并积极进军化工机械领域[4]

人事提名 - 周京平被提名为石化机械第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[10] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[11] 声明时间 - 声明时间为2024年9月10日[13]