人事提名 - 王世召被提名为石化机械第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人近十二个月无相关情形，未受谴责批评等[10] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

董事会换届 - 2024年9月10日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第九届董事会提名5位非独立董事和3位独立董事候选人，暂空缺1人后续增补[3] - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，独立董事任职资格需深交所审核[5] 人员持股 - 王峻乔持有200,000股限制性股票，占总股本0.0209%[9] - 关晓东、章丽莉、孙丙向、韩立萍未持有公司股票[10][11][13] 任职条件 - 王世召等独立董事候选人均与公司相关人员无关联关系，符合任职条件[14] - 王世召、周京平、郭炜未持股且符合任职条件[15][16][17]

中石化石油机械股份有限公司 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-063 关于监事会换届选举的公告 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第八届监 事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开 展监事会换届选举工作。 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名 王新平、张晓峰、潘武为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候 选人简历附后。 二、其他情况说明 1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚 需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。 经股东大会审议 ...

人事提名 - 郭炜被提名为石化机械第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近36个月无相关处罚及谴责通报[10][11] - 本人担任独立董事数量及任期合规[11] 声明时间 - 声明时间为2024年9月10日[13]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-064 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第三十次会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。 2、审议通过了《关于公司董事会换届 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-067 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日 召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会 议决 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议9月6日发通知，9月10日召开[3] - 应参加监事4名，实际参加4名[3] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举第九届非职工代表监事议案[4] - 提名王新平、张晓峰、潘武为候选人[4] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会提名 - 公司董事会提名周京平为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[14]

董事会提名 - 公司提名王峻乔等5人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 公司提名王世召等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] 任期与资格 - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] - 提名程序、候选人任职资格等均符合规定[1][2]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-066 中石化石油机械股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武 汉）有限公司的议案》。为响应国家新能源体系战略，顺应氢能装备市场需求， 快速发展公司氢能装备新兴产业，挖掘新的利润增长点，公司董事会同意投资人 民币 10,000 万元设立全资子公司"中石化氢能机械（武汉）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司董事会授权经理层或其授权代 表人实施具体工商登记手续等相关事宜。 该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次投资在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、投资设立子公司的基本情况 1、公司名称：中石化氢能机械（武汉）有限公司 2、 ...