投资与开支审批 - 董事会可对年度投资计划当年资本开支金额做不大于15%调整，授权董事长做不大于8%调整[3] - 董事会审批投资额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的单个项目，授权董事长审批不大于5%的项目[3] - 董事会审批单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值1%的风险投资项目，授权董事长审批不大于0.5%的项目[3] 贷款审批 - 董事会审议批准当年长期贷款金额，授权董事长对批准金额作不大于10%调整[4] - 董事长可审批并签署单笔大于10亿元的长期贷款合同，总经理可审批并签署不大于10亿元的合同[4] 资产与经营项目审批 - 董事会审批资产收购、出售5个测试指标均小于50%的项目，授权董事长审批均小于10%的项目[4] - 董事会审批委托经营等方面5个测试指标均不大于5%的项目，授权董事长审批均不大于1%的项目[4] 董事会职责与授权 - 董事会提出中长期和年度投资计划并提交股东大会批准[3] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告[3] - 董事会授权董事长决定公司内部管理机构设置[4] 董事会构成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，兼任高级管理人员的董事不超总数1/2，外部董事占多数[6] - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定人员提议时，董事长10日内签发召集临时董事会会议通知[8] - 董事会会议1/2以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，一人一票[8] 特殊事项表决 - 制订公司债务和财务政策等方案、拟订重大收购等方案须全体董事三分之二以上表决同意，对外担保须到会董事三分之二以上表决同意[8] 股东与委员会 - 股东年会每年至少召开一次[6] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会至少1名独立董事是会计专业人士[7] - 审计委员会提议聘请、续聘或更换外部审计机构并提审计费用建议[7] - 薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核标准并提建议[7] - 发展战略与ESG委员会研究公司长期发展战略并提建议[7] 关联交易与记录 - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东大会审议[9] - 涉及重大关联交易议案先经1/2以上独立董事认可[10] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[10] 议事规则 - 本议事规则制订和修改经全体董事三分之二以上表决同意，报股东大会特别决议通过后生效[11]

回购注销 - 2025年3月6日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 3月26日临时股东大会同意回购注销2名激励对象174,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由956,141,689股减至955,967,689股[2] - 回购注销后注册资本由956,141,689元减至955,967,689元[2] 债权申报 - 债权人自2025年3月27日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报需持相关凭证，法人和自然人所需文件不同[4] - 可现场、邮寄或邮件申报，时间为工作日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[5] - 申报地点为武汉市东湖新技术开发区相关地址财务计划部[5]

股东大会信息 - 2025年3月26日下午14:30召开股东大会，召集人为公司董事会[3][4][5] - 深交所交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[9] 股东投票情况 - 234人投票，代表507,958,549股，占总股份53.1259％[6] - 3人现场投票，代表456,767,200股，占总股份47.7719％[6] - 231人网络投票，代表51,191,349股，占总股份5.3540％[11] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意506,279,048股，占比99.6694%[13] - 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》同意506,267,648股，占比99.6671%[14][15] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意506,352,328股，占比99.6838%[16] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意506,223,678股，占比99.6585%[17] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意49,454,048股，占比96.5857%[18] 其他情况 - 关联股东中国石油化工集团有限公司等回避表决[19][20] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[21][22]

股东大会信息 - 2025年3月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 234人代表507,958,549股，占比53.1259％[5] - 现场3人代表456,767,200股，占比47.7719％[5] - 网络231人代表51,191,349股，占比5.3540％[5] - 中小股东233人代表51,202,249股，占比5.3551％[5] 议案表决情况 - 议案1同意506,279,048股，占比99.6694％[6] - 议案2同意506,267,648股，占比99.6671％[8] - 议案3同意506,352,328股，占比99.6838％[9] - 议案4同意506,223,678股，占比99.6585％[11] - 议案5同意49,454,048股，占比96.5857％[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月26日14:30召开[1][2] - 网络投票3月26日9:15 - 15:00进行[2][14][15] - 股权登记日为2025年3月19日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年3月24 - 25日[6] - 登记地点为湖北武汉东湖新技术开发区相关地址[6] 会议议案 - 审议6项议案，1 - 3项为特别决议议案[4][5] - 5、6项议案关联股东回避表决[5] 其他信息 - 联系电话027 - 63496803，传真027 - 52306868[8] - 网络投票代码“360852”，简称“机械投票”[13] - 授权委托有效期至会议结束[18]

股票情况 - 石化机械股票2025年3月20 - 24日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[3][5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未重大变化[3] 业绩披露 - 不披露2024年业绩预告，2025年4月24日披露年报[6]

董事会调整 - 2025年3月6日会议将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，成员不变[2] ESG体系建设 - 会议通过建立ESG体系议案，含管理和指标体系[2][3] - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》并于3月6日披露[3]

贷款情况 - 2025年拟向中石化集团申请不高于1000万元委托贷款，年利率不超1.08%[3][5] - 2025年1月1日至披露日，已接受中石化集团委托贷款577万元[8] 决策信息 - 2025年3月6日董事会审议通过贷款议案[3] 其他要点 - 本次关联交易不构成重大资产重组[3] - 独立董事认为贷款利率低利于节约费用和充盈资金[9]

财务额度与利率 - 2025年度关联财务公司预计授信额度39.5亿元，石化财务20.5亿，盛骏19亿[3] - 2025年公司及子分公司在两关联财务公司存款余额不超30亿，活期利率0.1% - 0.5%[3] - 2025年公司在32亿额度内获贷，平均不超30亿，利率2% - 3.5%，按3.05%计利息最高不超1亿[4] 财务公司业绩 - 截至2024年底，石化财务现金等92.7亿，存放同业90.9亿，利息收入54.4亿，利润28.6亿，净利润22亿[7] - 盛骏注册资本16.3亿美元，截至2024年底货币资金987亿，营收133亿，利润29亿，净利润24.7亿[8] 公司当前财务状况 - 截至2025年3月7日，公司在两关联财务公司贷款余额19.47亿，存款余额2.17亿，利息支出733.41万[14] - 截至2025年3月7日，公司与两关联财务公司累计新开票据等均为0万元[14] 利率标准 - 公司在石化财务存款利率不低于国内同类，贷款利率不高于同期央行LPR[10] - 公司在盛骏存款利率不低于香港同类，贷款利率不高于香港同类[10] 其他 - 2025年3月6日董事会通过关联交易议案，待股东大会批准[5] - 备查文件包含多项决议、执照、协议及财务报表[16][17]

业绩相关 - 《公司章程》约定无重大投资或支出时，近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[1] 业务成果 - 为22个氢能项目提供装备服务，参与研制的5万标方岩洞氢储能系统入选国家首台（套）重大技术装备[4,5,8] - 建有5项国家级检测资质[5] - 承担国家、省部级项目140余项，其中国家级项目10余项[6] - 荣获国家科技进步奖3项、省部级以上科技奖励近40项[6] - 拥有有效专利1239件，软件著作权286件，制修订60余项国家、行业标准[6] 产品技术 - 2024年交付2.5万马力智能化全电驱船载压裂装备，最大输出水功率达25000hp（18630kW），泵注功率全球第一，支撑剂存储超600m³ （1260t），存储能力全球第二[7] - 自主研制的6 5/8″超高温钻头在220℃工况下连续工作超70小时，助力钻抵10910米[8] - 自主研制的150万方高抗硫压缩机在普光气田湿气增压站平稳运行200个小时，应用于含硫化氢15%以上酸性气田[8] 投资者互动 - 2024年举办两场业绩说明会，接受投资者现场调研10余次，接待近百人，通过互动易平台回复提问112条，回复率100%[10] 信息披露 - 自2020年以来信息披露连续4年获深交所考核评级“A”级[11] 公司管理 - 2024年开展治理能力综合提升行动，发布实施“1+N”考核评价体系[13] - 2023年和2024年实施限制性股票股权激励计划，已授予180多名激励对象限制性股票[13] 未来展望 - 继续修订完善公司治理相关制度，提高整体管理效率[14] - 强化风险管理和内控体系建设，建立ESG管理体系[15] - 聚焦主业稳健经营，通过技术创新提升核心竞争力[16] - 完善公司治理，提升信息披露质量，积极回报投资者[16] 不确定性 - 本次“质量回报双提升”行动方案具有不确定性[16]