附件：指数样本调整名单 根据指数临时调样规则及编制方案，中证指数有限公司决定调整中证1000指数样本，于2023年11月 10日收市后生效，调整名单见附件。 2023年11月8日 中证指数有限公司 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、担保人：中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" 或"石化机械"） 2、被担保人：公司全资子公司中石化江钻石油机械有限公司（以下简称"江 钻公司"） 3、本次担保金额不超过 1004.7612 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 2.49%。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-058 4、截至 2023年 9月 30日，被担保对象中石化江钻石油机械有限公司资产负 债率 60.24%。 一、担保情况概述 为支持江钻公司进一步拓展非洲市场，参加阿尔及利亚国家（以下简称"阿 国"）石油公司索纳塔克（SONATRACH）所需钻头的采购招标，公司于 2022年 10月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了为江钻公司提供担保的议案。 同意按阿国石油公司索纳塔克（SONATRACH）钻头招标采购要求，石化机械作 为江钻公司母公司，在江钻公司投标阶段提供担保承诺函，承诺在江钻公司中标 后出具担保 ...

公司改革与技术发展 - 入选国资委“双百企业”后，落实国企改革要求，深化治理、激励和经营机制改革，完成“双百行动”重点任务，深化劳动人事、薪酬分配改革，建立人才激励机制 [1] - 作为研发能力较强的制造及服务型企业，将技术创新作为重要任务，牵头承担“十二五”“十三五”国家科技重大专项，取得标志性成果 [2] - “十四五”以来服务页岩油气和“深部工程”开发，迭代升级压裂装备，承担海洋压裂船装备配套任务，海洋井口头产业化突破，提高海工装备国产化率 [2] - 在氢能装备领域研制系列氢气压缩机，具备提供标准化加氢站和制氢加氢一体化解决方案能力，参与“西氢东送”项目输氢钢管合作研发 [2] - 形成超高压结构、超高硬材料、超高能控制和超高精制造等“四超”系列核心技术 [2] 公司生产与业务布局 - 生产车间主要位于湖北省，分布于武汉、荆州和潜江三地 [2] - 响应国家“碳达峰、碳中和”战略，布局多个清洁能源产业，培育氢气压缩机、CCUS用CO₂压缩机等新业务 [2] - 紧跟中石化集团洁净能源战略，在制氢、输氢、加氢领域提供关键装备、技术与服务，获“中国石化氢能装备制造基地”命名 [2] 公司海外市场与利润提升 - 海外市场是重要市场，近年来受多种因素影响业务占比偏低，2023年前三季度逐步恢复，调整后开拓效率和业务将提升，稳定北美市场，开发中东、东南亚和俄罗斯市场 [3] - 石油机械装备市场价格空间不大，通过提升收入和压降成本提升经营效益，未来持续深化改革、拓市增收，发展新兴业务打造新增长点，强化成本管控 [3]

中石化石油机械股份有限公司监事会 对 2023 年第三季度报告的书面审核意见 中石化石油机械股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 17 日 中石化石油机械股份有限公司第八届监事会第十八次会议对《公 司 2023 年第三季度报告》进行认真审核后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核中石化石油机械股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

财务表现 - 中石化石油机械股份有限公司2023年第三季度营业收入为186.28亿元，同比增长12.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.22亿元，同比增长148.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为149.31亿元，同比下降67.99%[5] - 基本每股收益为0.0098元，同比增长147.96%[5] - 加权平均净资产收益率为0.32%，同比增长145.97%[5] - 总资产为994.13亿元，较上年度末下降0.25%[5] 资产情况 - 非流动资产处置损益为1.25亿元，年初至报告期末金额为3.71亿元[6] - 长期应收款年初至报告期增加24.96亿元，原因是本期增加分期销售商品所致[8] 财务费用 - 信用减值损失为4.38亿元，主要是本期计提应收账款坏账损失所致[9] - 所得税费用为7.36亿元，较上年同期下降69.70%，原因是公司根据最新政策享受加计扣除政策[9] 股权情况 - 公司2023年第三季度报告显示，中国石油化工集团有限公司持有公司47.79%的股份，为最大股东[10] 资产构成 - 公司2023年第三季度报告显示，公司持有的流动资产总额为811.13亿元，其中应收账款为296.68亿元，存货为340.78亿元[13] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产总额为180.48亿元，其中固定资产为136.06亿元，长期股权投资为36.62亿元[13] 营业情况 - 中石化石油机械股份有限公司2023年第三季度营业总收入为61.27亿元，较上期增长11.6%[15] - 营业总成本为60.37亿元，其中营业成本为52.28亿元，销售费用为2.52亿元，管理费用为2.34亿元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为53.02亿元，较上期增长9.5%[16] - 中石化石油机械股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为52.54亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.05亿人民币[17] - 筹资活动现金流入小计为30.34亿人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.89亿人民币[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.93亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-9.38亿人民币[17] 其他财务影响 - 递延所得税负债影响金额为673.67万元[18] - 未分配利润影响金额为-641.35万元[18] - 少数股东权益影响金额为-32.32万元[18]

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2023］第 0578 号 致：中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 一、本次股东大会的召集程序 公司第八届董事会第二十一次会议作出召开本次股东大会的决议，公司于 2023 年 9 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》及相关议案内容。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-055 中石化石油机械股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10 月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为：2023年10月10日上午9:15至2023年10月10日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午 ...

公司基本信息 - 证券代码 000852，证券简称石化机械，编号 2023 - 013 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 26 日下午，地点在公司十二楼接待室 [1] - 参与单位及人员有博时基金张锦、天风证券任康，上市公司接待人员是周秀峰、邵旭佳 [1] 公司业务情况 客户与产品 - 公司属油气装备和工具行业，服务于中石油、中石化、中海油、国家管网公司、社会市场及海外客户 [1] - 主营业务包括油气开采机械设备等的设计、研发、制造、销售及租赁，油气钻采设备检测服务及氢能装备研制销售等 [1] - 主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域，包括钻井装备等多种具体装备 [1] 产品用途 - 油气钻采装备等用于油气勘探开发工程作业，油气集输钢管用于输送及城市管网建设，天然气压缩机用于储气库注气等，氢能装备用于制氢等业务 [3] 市场发展情况 海外市场 - 海外市场是重要市场，受中美贸易摩擦等影响业务占比偏低，2023 年前三季度逐步恢复 [3] - 公司稳定北美市场，积极开发中东、东南亚和俄罗斯市场 [3] 未来市场方向 - 依靠技术创新获新订单，推进钻采等三大优势技术产品升级，打造研发制造一体化优势 [3] - 推进氢能产业发展，进军化工机械领域，研制化工压缩机等产品 [3] 利润提升手段 - 依靠提升收入和压降成本，近几年通过拓市增收等提升了收入和利润 [4] - 未来持续深化改革，发展新兴业务打造新利润增长点，强化成本管理 [4] 氢能业务发展情况 业务布局 - 紧跟中石化洁净能源战略，在制氢、输氢、加氢领域提供装备、技术与服务 [4] 业务成果 - 武汉建成 3 座加氢站，1 座为示范站 [4] - 有 PEM 制氢产品，开发出 3 个钢级输氢用钢管 [4] - 完成 90MPa 液驱氢气压缩机等氢能装备研制，35MPa 加氢站成套装备等获优秀创新成果奖 [4] - 具备提供标准化加氢站和制氢加氢一体化解决方案能力，获“中国石化氢能装备制造基地”命名授牌 [4]

中石化石油机械股份有限公司 独立董事：吴杰、王世召、周京平 2023 年 9 月 13 日 中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，我们作为 公司独立董事，于会前审阅并认可了本次会议的议案，并按时出席了 本次董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》事项，发表以下独立意 见： 经查询了解，确认关晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会 立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及被 中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。 关晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 我们认为关晓东先生符合公司董事任职资格，其提名、推荐等程序符 合有关规定。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-052 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件方式发出，2023 年 9 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 董事会经过审议，同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。 《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、独立董事的独立意见。 ...