中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会 议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事 会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2024 年度实现合并营业收入 80.37 亿元，归属上市公 司股东净利润 9687.58 万元。截至 2024 年末母公司资产负 债表未分配利润为-58,656 万元，无利润可供股东分配。2024 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司 不具备实施现金分红的条件，董事会制定的 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会等多类会议[2] - 2024年9月27日召开第九届董事会第一次会议[11] - 2024年10月15日召开第九届董事会第二次会议[13] - 2024年10月21日召开第九届董事会第三次会议[14] 独立董事履职 - 独立董事出席各会议亲自出席次数与应参会次数相同[3] - 2024年独立董事履职累计现场工作6天[4]

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会薪酬与考核委员会主任、发展战略委员会委员、 提名委员会委员；第九届董事会薪酬与考核委员会主任、提 名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股 ...

委员会组成 - 发展战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] - 会议通知及材料提前 3 日通知，全体同意可免[8] - 过半数委员出席方可举行，决议过半数通过有效[9] 表决与记录 - 委员一票表决权，主任在票数相等时多投一票[9] - 表决方式有举手表决、投票表决及通讯表决[9] - 会议形成记录，参会委员签署[9] 资料保存与细则 - 办事机构保存会议资料至少十年[9] - 细则自董事会审议通过实施，解释修订权归董事会[11]

董事会换届 - 2024年9月公司完成董事会换届[1] 独立董事 - 第八届独立董事为吴杰、王世召和周京平[1] - 第九届独立董事为王世召、周京平、郭炜[1] - 2024年实际履职独董为吴杰、王世召、周京平、郭炜[1] 独立性评估 - 2024年度四位独董符合独立性要求[2]

会议与决策 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会等会议[4] - 2024年4月24日通过2023年度不派现等利润分配预案[15][16] - 2024年5月28日同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 独立董事 - 2024年出席全部应参会会议，对议案均投赞成票[4] - 6月调研8家分、子公司，履职现场工作15天[6] - 9月27日董事会换届离任[19] 未来展望 - 希望公司未来稳健经营回报投资者[19]

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深交所的相关要求，现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会提名委员会主任、审计委员会委员；第九届董 事会提名委员会主任、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议、8 次审计委员会会议、3 次提名 ...

制度修订 - 2025年4月22日九届五次董事会通过修订《细则》议案[1] - “发展战略委员会”调整为“发展战略与ESG委员会”[1] - 制度名称修订为《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》[1] - 增加多项ESG管理职责[3] 生效与披露 - 修订自审议通过日生效[4] - 修订后《细则》同日披露于巨潮资讯网[4] 备查文件 - 备查文件为九届五次董事会会议决议[5]

财务表现 - 2025年第一季度营收15.41亿元 同比下降7.87% [1] - 2025年第一季度净利润584.61万元 同比下降76.90% [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为000852，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为王峻乔[14] - 公司统一社会信用代码为91420100711956260E[17] - 公司董事会秘书为王务红，证券事务代表为周艳霞[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网[16] - 公司年度报告备置地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层石化机械董事会办公室[16] 公司历史沿革 - 2015年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司100%股权，主营业务范围相应增加[17] - 2017年5月和2022年2月，公司根据战略发展方向和实际经营需要变更经营范围[18] - 2014年12月19日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中国石油化工集团有限公司[18] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入80.37亿元，较2023年减少4.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9687.58万元，较2023年增长5.35%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7694.03万元，较2023年增长47.21%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为16.72亿、22.13亿、17.58亿、23.93亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2530.54万、4038.50万、1881.49万、1237.05万元[23] - 2024年公司订货101亿元，同比增长6.3%，营业收入80.37亿元，同比减少4.3%，利润总额12753.65万元，同比增长6.14%，归母净利润9687.58万元，同比增长5.35%[43] - 石油机械设备营收45亿元，同比增长11.62%，占总体营收比重由48%提升至55.99%[44] - 钻头及钻具营收7.98亿元，同比下降15.21%，占比由11.21%下降至9.93%[45] - 油气钢管营收13.61亿元，同比下降41.66%，占比由27.79%下降至16.94%，海外订单6.64亿元，增长95%[46] - 氢能装备营收0.58亿元，同比增长106.25%[46] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用为3.47亿元，较2023年减少8.87%；管理费用为3.79亿元，较2023年增加0.98%；财务费用为6351.19万元，较2023年减少9.49%[65] - 2024年研发费用为3.73亿元，较2023年减少0.80%[65] 各条业务线表现 - 公司形成“三优四新五特色”技术和产业体系，涵盖3类优势产品、4个新兴业务、5项特色服务[34] - 公司主要业务包括油气开采高端装备研发制造及服务、油气集输、加氢制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测[34] - 公司优势产品业务有钻采装备、钻完井工具、集输装备[34] - 公司新兴业务包括氢能装备、环保装备、化工装备、数字化业务[34] - 公司特色服务业务有工具服务、再制造服务、设备租赁服务、设备健康服务、增压技术服务[34] - 公司设备健康服务建有国家油气钻采设备质量检验检测中心（湖北），拥有5项国家级检测资质[37] - 固井压裂泵数智化生产线和智能立体仓库投运，提高生产效率30%；建成天然气压缩机气缸智能化生产线，提高整体加工效率40%以上[43] - 公司研发投入3.73亿元，与2023年基本持平[47] - 公司技术研发队伍1118人，其中博士17人、硕士397人；技师及以上高技能人才超300人；深耕市场一线营销人员400余人[41] - 公司品牌价值连续三年保持8%以上增长[40] - 公司建有17条生产线，实验室设备500余台套，试验场面积12万多平方米，有6大型式试验场和9个专业检测室[39] - 公司跨岗位、跨单位优化配置用工300余人[49] - 公司有10个主要研发项目，其中项目1和项目8等已完成，项目2和项目3等正在研发中[64][66] - 2024年研发人员数量为1118人，较2023年增加0.63%，研发人员数量占比为23.56%，较2023年增加0.76%[66] - 2024年研发投入金额为3.73亿元，较2023年减少0.80%，研发投入占营业收入比例为4.64%，较2023年增加0.17%[66] - 公司研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[66] 各地区表现 - 国际市场全年新增订货17亿元，同比增长55%[50] - 境内营业收入66.75亿元，同比下降11.02%；境外营业收入13.62亿元，同比增长51.89%[52][53] 管理层讨论和指引 - 2024 - 2027年工业设备投资增长25%以上，重点支持石油钻采设备数控化改造和工业机器人应用[32] - 2024年机械工业增加值同比增长6%[33] - 湖南省对氢能高新技术企业给予研发费用加计扣除12%的补助[32] - 公司坚持走“核心技术 + 关键制造 + 一体化解决方案”专精特新发展之路[38] - 2025年油气总进尺、开井数量预计有一定幅度增长，全电驱压裂装备等产品需求旺盛[93] - 2025年绿氢项目缺口高达9 - 10万吨，燃料电池汽车缺口在2.5万辆，绿氢项目和加氢站市场规模有望翻倍增长[93] - 公司计划构建“一体两维”战略实施体系，实施产业经营和资本运营融合等战略[95] - 公司计划推动装备智能化数字化升级、打造能源装备新模式、加快“产品+服务”转型、加力发展再制造业务[95][96][97] - 公司产品和服务主要面向油气勘探开发领域，销售受油气市场需求影响大，油价波动会影响行业景气度及公司经营[98] - 公司国际业务部分用外币结算，人民币汇率变动会影响产品价格竞争力和收益[99] - 公司产品和服务远销四十多个国家，境外业务受所在国关税政策、制裁法规等因素影响[99] 其他重要内容 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年1 - 10月公司多次接待机构实地调研，谈论深化改革、氢能产业发展、经营情况等内容[100][101][102] - 2024年5月和8月公司通过网站举办业绩说明会，参与对象为全体投资者[101] - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[103] - 公司披露了“质量回报双提升”行动方案公告，2025年3月6日董事会审议通过该方案[103] - 公司修订12项制度推进董事会制度建设[105] - 公司连续4年获深交所信息披露考核A级评价[106] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.71%，召开日期为2024年02月28日[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.36%，召开日期为2024年03月26日[111] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为48.71%，召开日期为2024年06月20日[111] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.92%，召开日期为2024年09月27日[111] - 董事长王峻乔期初持股200,000股，本期无增持、减持及其他变动，期末持股200,000股[112] - 刘国成持有限制性股票3080股[113] - 公司股权激励计划授予刘强限制性股票170000股[114] - 公司股权激励计划授予王庆群限制性股票120000股[114] - 公司股权激励计划授予魏钢限制性股票110000股[114] - 公司股权激励计划授予潘灵永限制性股票110000股[114] - 公司股权激励计划授予周秀峰限制性股票120000股[114] - 公司股权激励计划授予限制性股票合计833080股[114] - 施尚强于2024年05月24日因工作调整辞去公司监事职务[114] - 张锦宏于2024年09月27日离任董事[113] - 吴杰于2024年09月27日离任独立董事[113] - 2024年9月27日，张锦宏、吴杰、周秀峰任期满离任，章丽莉、孙丙向、郭炜、潘武、张艳光、王务红被选举或聘任[116] - 2024年5月24日，施尚强因工作调动离任监事[116] - 2024年1月18日，潘灵永因工作调动被聘任为副总经理[116] - 王峻乔现任公司董事长、党委书记[118] - 关晓东现任中石化集团公司科技部副总经理，公司董事[118] - 章丽莉现任中石化集团公司财务部副总经理，公司董事[118] - 孙丙向现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理，公司董事[119] - 韩立萍现任青岛天诚股权投资基金管理有限公司总经理，公司董事[120] - 王世召现任北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事，公司独立董事[120] - 周京平现任北京金杜律师事务所顾问，公司独立董事[120] - 2024年度公司应支付董事、监事和高级管理人员薪酬652.36万元，实际支付652.36万元[129] - 董事长王峻乔从公司获得税前报酬总额93.34万元[130] - 独立董事王世召、周京平从公司获得税前报酬总额均为15万元[130] - 独立董事郭炜从公司获得税前报酬总额3.75万元[130] - 独立董事吴杰离任前从公司获得税前报酬总额11.25万元[130] - 监事会主席王新平从公司获得税前报酬总额83.46万元[130] - 监事刘国成从公司获得税前报酬总额52.08万元[130] - 监事张艳光从公司获得税前报酬总额30.75万元[130] - 关晓东自2022年1月1日起任中国石油化工集团有限公司科技部副总经理[127] - 章丽莉自2022年12月1日起任中国石油化工集团有限公司财务部副总经理[127] - 第八届董事会第二十四次会议于2024年01月18日召开，2024年01月19日披露决议[131] - 第八届董事会第二十五次会议于2024年02月05日召开，2024年02月07日披露决议[131] - 第八届董事会第二十六次会议于2024年03月08日召开，2024年03月11日披露决议[131] - 第八届董事会第二十七次会议于2024年04月24日召开，2024年04月26日披露决议[131] - 第八届董事会第二十八次会议于2024年05月28日召开，2024年05月30日披露决议[131] - 第八届董事会第二十九次会议于2024年08月06日召开，2024年08月08日披露决议[131] - 第八届董事会第三十次会议于2024年09月10日召开，2024年09月11日披露决议[131] - 第九届董事会第一次会议于2024年09月27日召开，2024年09月28日披露决议[131] - 第九届董事会第三次会议于2024年10月21日召开，审议通过《公司2024年第三季度报告》[131] - 第八届董事会战略委员会于2024年4月12日召开会议，围绕公司中长期发展战略等内容展开讨论[135] - 第九届董事会战略委员会于2024年9月27日召开会议，听取公司“一二维”战略实施体系汇报[135] - 第八届董事会薪酬与考核委员会于2024年4月12日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[135] - 第八届董事会薪酬与考核委员会审议2023年度募集资金存放使用情况、2023年度内部审计报告等多项审计相关议案[135] - 第八届董事会审计委员会于2024年对公司多项审计细则进行修订审议[135] - 第八届董事会审计委员会于2024年12月对公司审计发现问题整改意见等进行审议[135] - 第八届董事会审计委员会审议公司年度授信额度、年度内控体系工作报告等议案[135] - 公司于2024年3月01日审议公司贷款、存款等金融业务风险评估报告[135] - 审议2023年度内部控价报告、募集资金存放与使用情况等报告[137] - 审议2024年第一季度募集资金存放与使用情况审计报告[137] - 审议2024年聘任财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案[137] - 审议2024年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告[137] - 审议与中国石化、盛骏国际投资公司等关联存金融业务的风险评估报告[137] - 审议调整部分投资项目结构及风险评估报告[137] - 审议2024年第三季度报告、募集资金存放与使用情况审计报告[137] - 审议2024年聘任副总经理、财务总监、副经理等议案[137] - 审议第九届董事会非独立董事、独立董事换届选举议案[137] - 审议第九届董事会聘任副总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书等议案[137] - 报告期末在职员工数量合计4745人，其中母公司1430人，主要子公司3315人，需承担费用的离退休职工人数2261人[139] - 员工专业构成中生产人员2420人、销售人员597人、技术人员118人、财务人员121人、行政人员489人[139] - 员工教育程度方面博士研究生18人、硕士研究生688人、大学本科1579人、大学专科1109人、中专682人、高中及以下669人[139] - 全年累计完成培训项目39个，培训8017人次[142] - 202