证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-052 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件方式发出，2023 年 9 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 董事会经过审议，同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。 《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、独立董事的独立意见。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-053 1 二、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议。 中石化石油机械股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名关晓东先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、独立董事的独立意见 公司独立董事发表了同意的独立意见：经查询了解，确认关晓东先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职 情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-054 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十一次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）14:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年 10月 10日上午 9:15至 2023 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

股权激励 - 激励对象为180名中高层管理人员和核心骨干员工，已完成限制性股票授予登记工作 [1] - 实施目的一是按国资委要求提升治理水平，建立长效激励机制；二是调动核心骨干积极性，结合股东、公司和员工利益推动发展 [1] - 2023年是首个考核年度，公司将拓市增收、降本减费以达成考核目标 [1] 主营业务产品 - 涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域，包括钻井、固井压裂等多种装备及钻头钻具、油气钢管、天然气压缩机等，还涉及氢能装备研制销售 [2] - 油气钻采装备等用于勘探开发作业，油气集输钢管用于输送及管网建设，天然气压缩机用于储气库等，氢能装备用于制氢等 [2] 氢能产业发展 - 布局加氢站，武汉已建成3座，其中1座为示范站 [2] - 有PEM制氢产品，持续研发并寻求扩充制氢装备方式 [2] - 开发出3个钢级输氢用钢管，争取成为“西氢东送”主力供应商 [2] - 完成90MPa液驱氢气压缩机等氢能装备研制，35MPa加氢站成套装备等获优秀创新成果奖 [2] - 具备提供标准化加氢站和制氢加氢一体化解决方案能力，获“中国石化氢能装备制造基地”授牌 [2] 钢管业务发展 - 国家管网“十四五”规划新建油气管道2.5万公里以上，目标2025年总里程近13万公里，油气管网市场需求旺盛 [3] - 公司下属钢管分公司有四十余年焊管生产经验，为多项国家重点工程提供优质钢管，产品质量和口碑好 [3] 未来市场方向 - 依靠技术创新，推进钻采、钻完井、集输装备三大优势技术产品升级，面向陆地和海洋推出高效便捷产品 [3] - 推进氢能产业发展，打造新利润增长点；凭借油气机械研发制造能力拓展化工压缩机等产品市场 [3][4] 海外市场进展 - 受中美贸易摩擦等影响，海外业务占比偏低，2023年上半年逐步恢复 [4] - 调整国际业务后，开拓效率和业务将提升，稳定北美市场，积极开发中东、东南亚和俄罗斯市场 [4] 经营管理优化 - 深化劳动人事、薪酬分配改革，建立人才激励机制，通过任期制等增强团队凝聚力和归属感 [4] - 拓市增收、降本减费提升业绩，加快“345”产业布局，开展攻坚创效活动，推进精益转型 [4] 世纪派创公司业务 - 业务覆盖油气钻采装备检验检测全流程，在全国主要油田建6个技术服务站，可开展107项产品检验检测工作 [4] - 是国内油气田钻采设备检测领域覆盖面最广、能力最强企业，拥有多项资质认证 [4][5] - 荣获多项企业称号，今年7月入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业名单 [5] - 努力构建“检验检测+在线监测+安全评估”一体化解决方案 [5]

主营业务与产品 - 公司主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具、油气钢管产品和天然气压缩机的设计、研发、制造、销售及租赁，以及油气钻采设备检测服务和氢能装备研制销售 [2] - 主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域，覆盖陆地和海洋油气田 [2] - 具体产品包括钻井装备、固井压裂装备、修井装备、特种作业装备、钻头钻具、提速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备等 [2] 氢能产业发展 - 公司紧跟中石化集团公司洁净能源战略，布局制氢、输氢、加氢等专业领域 [3] - 目前在武汉已建成3座加氢站，其中1座被列为示范站 [3] - 已开发出3个钢级的输氢用钢管，并努力争取成为中石化"西氢东送"纯氢输送管道项目的主力供应商 [3] - 已完成90MPa液驱氢气压缩机、22MPa供氢中心大排量隔膜压缩机、35MPa加氢机和小型PEM制氢装备等氢能装备研制 [3] - 35MPa加氢站成套装备、90MPa液驱氢气压缩机撬获得中国石油石化装备行业新技术、新产品、新材料优秀创新成果奖 [3] 钢管业务发展 - 国家管网集团成立后，油气管网规划规模和建设投资强度明显加大，油气用管市场需求旺盛 [3] - 国家管网在"十四五"期间规划新建油气管道2.5万公里以上，比"十三五"翻一番，目标到2025年达到总里程近13万公里 [3] - 公司下属钢管分公司作为中石化集团旗下唯一焊管专业生产企业，有四十余年焊管生产技术经验积累 [4] - 先后为"鄂安沧""新气""西气东输""川气东送"等国家重点油气输送管线工程提供大量优质钢管 [4] 未来市场开发方向 - 公司主要依靠技术创新获得新订单，每一轮油气开采新的需求依靠的都是新技术的提升 [4] - 随着井深加大，井下条件越复杂，油气开采难度日益增加，对石油装备、井下工具、材料要求更高 [4] - 公司紧抓科研攻关，不断推进钻采装备、钻完井工具、集输装备三大优势技术产品升级发展 [4] - 公司将全力推进氢能产业发展，尽快将其打造成为公司新的利润增长点 [4] - 凭借油气机械研发制造实力和控股股东资源，积极进军化工机械领域，研制化工压缩机、高端化工阀门等产品 [4] 海外市场进展 - 海外市场一直是公司发展不可或缺的重要市场 [4] - 近年来受中美贸易摩擦等多种因素影响，公司海外业务占比偏低 [4] - 从2023年上半年的情况来看，公司海外市场正在逐步恢复 [4] - 公司在稳定北美市场的同时，将积极开发中东、东南亚市场和俄罗斯市场 [4]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-051 中石化石油机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于 2023 年 8 月 18 日收到公司董事何治亮先生提交的书面辞职 报告。因到法定退休年龄，何治亮先生向公司董事会提请辞呈，辞去 公司董事、董事会发展战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委 员职务，董事会已接受该辞呈。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，何治亮先生的辞职 不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。何治亮先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。何治亮先生未持有本公司股份，辞 职后不在本公司任职。 何治亮先生在任职期间勤勉尽责，对公司科技创新和发展战略给 予了大力指导，为公司规范运作与发展发挥了重要作用。公司董事会 对何治亮先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 本公司将根据《公司法》有关规定和《公司章程》，尽快增补新 的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。 特此公告。 二〇二三年八月十八日 ...

业务概况 - 公司主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具、油气钢管产品和天然气压缩机的设计、研发、制造、销售及租赁，以及油气钻采设备检测服务和氢能装备研制销售 [3] - 主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域，覆盖陆地和海洋油气田 [3] - 公司紧跟新能源发展步伐，积极培育氢能压缩机、CCUS用CO2压缩机、加氢机和制氢装备及输氢钢管等新业务 [3] 钢管业务 - 国家管网集团成立后，油气管网规划规模和建设投资强度明显加大，油气用管市场需求旺盛 [3] - 国家管网在"十四五"期间规划新建油气管道2.5万公里以上，比"十三五"翻一番，目标到2025年达到总里程近13万公里 [3] - 公司下属钢管分公司作为中石化集团旗下唯一焊管专业生产企业，有四十余年焊管生产技术经验积累 [3] 业绩增长 - 2023年上半年实现新增订货54.6亿元，同比增长24% [4] - 公司在中海油市场实现较大突破，海外市场订单也获得较大增长 [4] 氢能产业 - 公司已完成90MPa液驱氢气压缩机、22MPa供氢中心大排量隔膜压缩机、35MPa加氢机和小型PEM制氢装备及纯氢输送钢管等氢能装备研制 [4] - 35MPa加氢站成套装备、90MPa液驱氢气压缩机撬获得中国石油石化装备行业新技术、新产品、新材料优秀创新成果奖 [4] - 公司已具备为用户提供标准化加氢站解决方案和制氢加氢一体化解决方案能力 [4] - 公司获得中石化集团"中国石化氢能装备制造基地"命名授牌 [4] - 公司在武汉已建成3座加氢站，其中1座被列为示范站 [4] - 公司已开发出3个钢级的输氢用钢管，将积极跟进中石化集团"西氢东送"管道项目 [5] 深化改革 - 公司自入选国资委"双百企业"以来，认真落实国企改革各项要求，不断深化治理机制、激励机制和经营机制改革 [5] - 在国资委2021、2022年考核中，公司连续两年被评价为优秀 [5] 海外市场 - 海外市场一直是公司发展不可或缺的重要市场 [5] - 从2023年上半年情况来看，公司海外市场正在逐步恢复 [5] 股权激励 - 公司已完成180名激励对象的限制性股票授予登记工作 [5] - 2023年是公司股权激励的第一个考核年度，公司将全力拓市增收，降本减费，不断提升公司经营业绩 [5] 员工情况 - 公司一直深化劳动人事、薪酬分配改革，努力提升人均创效水平 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为42.64亿元，同比增长21.02%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元，同比增长67.03%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比下降107.65%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.069元，同比增长52.32%[11] - 公司2023年上半年总资产为98.61亿元，较去年同期下降0.81%[11] - 公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目合计达到9,179,879.31元，其中包括非流动资产处置损益、政府补助和其他营业外收入支出等[14] - 公司2023年上半年实现营业收入42.6亿元，同比增长21%[22] - 公司2023年上半年归母净利润为6497.6万元，同比增长67%[22] - 公司2023年上半年新增订货54.6亿元，同比增长24%[22] - 公司2023年上半年国际业务新增订货6亿元，同比增长94%[22] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-152.2亿元，同比下降114.78%[27] - 公司2023年半年度存货金额为3,355,032,563.14元，占比34.02%[30] - 公司报告期内投资额为71,600,000.00元，较上年同期投资额下降24.62%[33] 主营业务 - 公司主营业务包括油气装备及工具制造、服务行业，涵盖油气开采机械设备、钻头钻具、油气钢管产品和天然气压缩机等领域，同时积极发展新能源装备产业[16] 科技创新能力 - 公司具有强劲的科技创新能力，建成国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台，拥有多项国家制造业单项冠军和荣誉，专利数量和转化率位居行业前列[19] 生产制造能力 - 公司拥有完备的关键制造、系统集成和高水平的试验能力，通过国际认证，建立了可靠的质量管理体系，核心制造能力处于世界领先水平[17] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，按照排污许可证要求执行废水排放标准和废气排放标准，确保环保政策和行业标准的执行[60] - 公司各单位均制定了《突发环境事件应急预案》并向当地环保部门备案，定期开展环境突发事件应急演练，2023年上半年未发生突发环境事件[64] - 公司制定并下发了2023年度环境监测计划，各单位废水、废气、噪声各项监测数据均未超标，确保废水达标排放[66] 股权结构 - 公司总股本由941,003,689股变更为955,667,689股[109] - 中国石油化工集团有限公司持有456,756,300股普通股，占比47.79%[117] - 北京益安资本管理有限公司持有19,204,280股普通股，占比2.01%[118] - 公司前10名无限售条件普通股股东持股情况包括金鹰基金、长江证券资管等[122] 资金运作 - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助，同时限制主要股东及其家庭成员参与限制性股票激励计划，确保激励计划的公平性和透明度[75] - 公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目[44] - 公司已使用募集资金604,913,353.30元，主要用于电动压裂装备一体化服务项目、螺旋焊管机组升级更新改造工程项目等[36]

中石化石油机械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | . | 1 | N | | --- | --- | --- | | | | 2 | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 7 | | 第一节 股份发行 | | 7 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 股东大会 | | 14 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第四节 股东大会的召开 | | 22 | | 第五节 股东大会的决议和表决 | | 26 | | 第五章 公司党委 | | 32 | | 第六章 董事会 | | 34 | | 第一节 董事 | | 34 | | 第二节 董事会 | | 39 | | 第七章 对外担保 | | 47 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第九章 监事会 | | 54 | | 第一节 监事 | | 54 | | | 第二节 监事会 | 55 | | -- ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-047 1 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-049）全文同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第十七次会议通知于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件方式发出，2023 年 8 月 9 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...