证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-8 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名邹积玉为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事王玉敏 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本人王玉敏 当选为公司第七届董事会独立董事。 报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中 一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-5 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 公司）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财 务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公司 相关资产计提减值准备。 一、情况概述 （一）计提信用减值准备情况 根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型 对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准 备净额-362.73 万元，具体情况如下： 1.截止 2023 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 8,907.81 万元， 累计应计提信用减值准备 60.87 万元。期初累计已计提信用减值准备 0.00 万元，本期计提应收票据信用减值准备净额 60.87 万元。 （二）计提资产减值准备情况 公司及子公司经对存在减值迹象的存货和合同资产进行减值测 试，本期计提与冲回资产减值准备净额为 236 ...

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议于2024年3月8日召开[1] - 会议应到3名独立董事，实到3名[1] 议案表决 - 北京金隅财务有限公司风险持续评估报告表决同意3票[1][2] - 租赁房屋暨关联交易议案表决同意3票[2] 决议事项 - 同意北京金隅财务有限公司继续提供金融服务[1] - 同意将租赁房屋暨关联交易议案提交董事会审议[2]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 群系由话 certified public accountants 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2024BJAA3B0321 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2023年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会在广大股东的大力支持及各级主管部门和 监管机构的指导下，认真落实 2022 年年度股东大会决议精神，严格 履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办 法》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，勤 勉尽责，切实维护全体股东的权益，真实、准确、完整地履行了信息 披露义务，做好了董事会各项工作，现报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 2023 年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的 决策作用，召开 12 次董事会，审议通过了 2022 年年度报告、半年度 报告和季度报告及其他各项议案共 53 项，及时高效地进行科学决策， 确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。 报告期内，由公司董事会提议召集、召开 4 次股东大会（含 2022 年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、2023 年日 常关联交易预计等 16 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结 合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情 权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资 ...

依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、 傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王玉敏，于 2018 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： （一）公司第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通 过了公司《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验， 已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵 守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的 审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事 会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（星 期三）9:15- ...