唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，参加了公司第七届董事会第十九次会议，根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，基 于独立判断立场，就公司《2023 年半年度报告》中控股股东及其他关 联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项进行了核查，对《关于 北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》进行了核查，并发表独 立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度报告》中控股股东及其他关联方占 用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 （一）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和 独立意见 截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在大股东及其关联方非经营性 占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均 已履行了相应的审议决策程序，未发现有损害股东权益，尤其是中小 股东权益的情形发生。公司已按照相关的规定， ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-24 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年8月11日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通 知及资料。会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会 议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人 数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<半年度报 告摘要>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估 报告》 本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、 蒋宝军回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 单位：万元 | | | | 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 | | --- | | 广 灵 金 隅 水 泥 有 限 公 司 冀 东 水 泥 及 其 控 股 子 公 司 其 他 应 收 款 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 定 金 、 备 用 金 、 押 金 、 保 证 金 等 经 营 性 往 冀 东 水 泥 （ 烟 台 ） 有 限 责 任 公 司 冀 东 水 泥 及 其 控 股 子 公 司 其 他 应 收 款 5 4 , 8 6 8 . 5 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 4 , 8 6 8 . 5 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 定 金 、 备 用 金 、 押 金 、 保 证 金 等 经 营 性 往 冀 东 水 泥 阿 巴 嘎 旗 有 限 责 任 公 司 冀 东 水 泥 及 其 控 股 子 公 司 其 他 应 收 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-23 1.补助的类型 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的 政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的 政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之 外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形 成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东 装备工程股份有限公司扶持资金的函》，以现金方式给予企业扶持资 金 390.1 万元。公司已于 2023 年 8 月 18 日收到上述款项。 上述政府补助占公司最近一期经审计净利润的 28.41%，与公司 日常活动无关，不具备可持续性， 二、补助类型及其对公司的影响 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，如前 ...

公司业务布局 - 未持有唐重股权 [1] - 目前未在雄安新区布局 [1] - 未开展 AI 机器人研究，开发的水泥清库机器人正在测试 [1] - 已开展固废资源化处置装备业务，建筑施工业务属传统业务 [2] - 在蒙古国、南非开展业务，尚未在其他一带一路国家开展业务 [3] - 与央企有合作项目 [4] 公司经营状况 - 2023 年第一季度，实现营业收入 7.38 亿元，同比提高 4.6%，利润总额 232 万元，同比提高 18.38%，归母净利润 -60.4 万元，同比减亏 174 万元 [1] - 2022 年实现营业收入 32 亿元，利润总额 4433 万元，归母净利润 1373 万元 [3] - 2021 年归母净利润 2092.79 万元，扣非后净利润 373.92 万元，经营性现金流量净额为 -913.11 万元；2022 年归母净利润 1372.87 万元，扣非后净利润 673.00 万元，经营性现金流量净额为 15782.60 万元 [3] - 截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 -23743.12 万元，母公司累计未分配利润为 -31923.44 万元 [3][4] 公司业务能力 - 从事水泥装备制造及维修业务，具备日产 2000 吨至 12000 吨新型干法水泥熟料生产线全产业链服务能力 [1][2][5] - 全资子公司金隅电气公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，有较强自主开发和技术创新能力，智能电气盘柜已在业内成功应用 [3] 公司项目情况 - 盾石建筑中标金隅金钟地块项目 A 地块项目，中标价 6.81 亿元，工期为 23 年 2 月至 25 年 5 月 [3] 公司资金情况 - 2023 年度向冀东集团申请总额度不超过 2 亿元的借款，截止至 3 月 31 日，实际借款余额为 10344.21 万元 [4] - 投标保证金按正常投标要求支付，中标按约定执行，未中标正常退回 [4][5] 公司产品应用 - 研制的煤立磨可应用于水泥、电力等行业的煤粉制备环节，产品未应用于核电领域 [4] 公司发展规划 - 以打造“建材和冶金行业智能系统集成综合服务商”为目标，坚持“四个发展”战略理念，按照“3343”工作主线发展 [2][5] - 不断加强机器人优化提升，迭代升级 [2] 公司诉讼情况 - 诉唐山飞龙水泥厂等买卖合同纠纷一案，已申请强制执行，对王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司 70%股权和 97581.17 平方米土地进行轮候查封，对该公司名下 120 万吨水泥熟料产能指标进行冻结，案件尚未执行完毕 [3][4] 公司股票情况 - 股票价格受宏观环境、大盘走势、投资者偏好及公司经营情况等多重因素影响，目前无增持维稳计划，生产经营正常 [4] 公司分红情况 - 截至 2022 年 12 月 31 日，尚不具备分红条件 [4]

活动基本信息 - 活动名称为2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 活动时间为2023年5月30日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务总体指标 - 本报告期营业收入7.39亿元，同比增长4.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-60.38万元，同比增长74.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比下降672.33%[5] - 本报告期末总资产22.47亿元，较上年度末增长2.54%[5] - 2023年3月31日公司资产总计2,247,402,432.84元，较年初增加55,572,590.83元[18] - 2023年第一季度营业总收入7.39亿元，较上期的7.06亿元增长4.6%[19] - 2023年第一季度营业总成本7.39亿元，较上期的7.06亿元增长4.6%[19][20] - 2023年第一季度营业利润114.20万元，较上期的66.22万元增长72.46%[20] - 2023年第一季度利润总额232.02万元，较上期的196.00万元增长18.38%[20] - 2023年第一季度净利润57.48万元，上期净亏损62.89万元[20] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润 -60.38万元，较上期的 -234.24万元减亏74.22%[20] - 2023年第一季度少数股东损益117.86万元，较上期的171.35万元下降31.21%[20] - 2023年第一季度基本每股收益 -0.0027元，较上期的 -0.0103元减亏73.79%[21] 财务科目变动及原因 - 应收账款较期初增加48.38%，主要因应收备件、工程款项增加[7] - 研发费用同比增加42.37%，主要因报告期研发支出增加[7] - 其他收益同比增加827.02%，主要因与经营相关政府补助增加[7] - 净利润同比增长191.39%，受多因素综合影响[7] - 货币资金较期初减少45.02%，主要因支付货款及往来款项[7] - 长期待摊费用较期初增加326.65%，主要因研发实验室装修费用结算[7] 现金流量情况 - 筹资活动现金流量净额为426,685.44元，同比减少22,707,749.01元，降幅101.88%[8] - 现金及现金等价物净增加额为 -120,605,833.64元，同比减少 -2,567,755.99元，降幅4596.94%[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.86亿元，较上期的4.28亿元下降33.25%[22] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.76亿元，较上期的2.75亿元增长0.65%[22] - 经营活动现金流出小计4.0571783372亿美元，上年同期为4.0752899539亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1972560571亿美元，上年同期为2091.89286万美元[23] - 投资活动现金流入小计7178.4美元，上年同期为0美元[23] - 投资活动现金流出小计119.03098万美元，上年同期为76.608447万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-118.31314万美元，上年同期为-76.608447万美元[23] - 筹资活动现金流入小计727.07565万美元，上年同期为0美元[23] - 筹资活动现金流出小计684.407106万美元，上年同期为2270.774901万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为42.668544万美元，上年同期为-2270.774901万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.2060583364亿美元，上年同期为-256.775599万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.1718149407亿美元，上年同期为2.3866108757亿美元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,902人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 冀东发展集团有限责任公司持股68,099,999股，持股比例30.00%，为控股股东[8] 关联交易与借款 - 公司预计2023年日常关联交易合计总金额为250,744.80万元，截止报告期末已发生50,238.58万元，未超预计额度[13] - 2023年度公司及所属子公司向冀东集团申请借款额度不超过2亿元，截止报告期末实际借款余额为10,344.21万元[14] - 公司在金隅财务公司日存款不超过4亿元，每年综合授信不超过4亿元，截止报告期末存放款项1.17亿元，未借款[15] 子公司增资 - 公司计划对全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司增资4000万元，增资后注册资本金增至6000万元，截止披露日尚未增资[16] 法律诉讼 - 公司诉唐山飞龙水泥厂等买卖合同纠纷一案已申请强制执行，对相关股权、土地和产能指标进行了查封和冻结[11][12]

财务表现 - 2022年营业收入为31.995亿元，同比下降7.26%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1372.87万元，同比下降34.40%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为672.99万元，同比增长79.99%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.578亿元，同比增长1828.44%[9] - 2022年末总资产为21.918亿元，同比增长10.64%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3.857亿元，同比增长2.75%[9] - 公司2022年营业收入为31,995,408,816.2元，同比下降7.26%[44] - 机械设备及备件业务收入为18,527,993,344.6元，同比下降10.33%，占总营业收入的57.91%[44] - 土建安装业务收入为527,537,446.55元，同比下降19.11%，占总营业收入的16.49%[44] - 维修工程业务收入为394,230,457.23元，同比增长9.76%，占总营业收入的12.32%[44] - 电气设备及备件业务收入为90,305,684.79元，同比增长10.72%，占总营业收入的2.82%[44] - 矿山工程及恢复治理业务收入为318,848,744.53元，同比增长18.62%，占总营业收入的9.97%[44] - 北方地区收入为29,099,169,094.6元，同比下降7.18%，占总营业收入的90.95%[44] - 公司2022年销售量同比下降13.23%，生产量同比增加0.77%，库存量同比大幅增加98.11%[48] - 公司2022年装备制造业营业成本同比下降7.95%，其中机械设备及备件成本同比下降11.70%[50] - 公司2022年土建安装成本同比下降17.55%，维修工程成本同比增加9.75%[51] - 公司2022年矿山工程及恢复绿化成本同比增加20.59%，其他业务成本同比下降19.11%[52] - 公司2022年前五名客户销售额占年度销售总额的88.78%，其中关联方销售额占比80.22%[53] - 公司2022年研发费用同比增加39.35%，主要由于持续加大研发投入[54] - 经营活动现金流入小计从2021年的1,638,475,790.49元增加到2022年的2,200,330,577.59元，同比增长34.29%[60] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的-9,131,118.87元增加到2022年的157,826,032.67元，同比增长1,828.44%[60] - 投资活动现金流入小计从2021年的216,370.86元增加到2022年的683,750.02元，同比增长216.01%[60] - 筹资活动现金流入小计从2021年的333,424,220.68元减少到2022年的111,782,116.42元，同比下降66.47%[60] - 应收账款占总资产比例从2021年的34.55%下降到2022年的27.75%，同比下降6.80%[64] - 合同负债占总资产比例从2021年的9.03%增加到2022年的16.94%，同比增长7.91%[69] - 存货占总资产比例从2021年的5.76%增加到2022年的10.36%，同比增长4.60%[66] - 公司2022年投资额为23,188,500元，同比下降76.95%[72] - 公司其他货币资金余额为21,923,664.87元，其中信用证保证金2,411,460.97元，银行承兑汇票保证金9,300,000元[71] 业务与市场 - 公司主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2000吨至12000吨新型干法水泥熟料生产线的全产业链服务能力[22] - 公司业务包括机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等[23][24][25] - 公司以研发为龙头，通过创新引领提升装备技术水平，重点研发水泥粉磨系统节能减排、智能机器人、固废资源化处置等领域[28] - 公司贯彻“无技术不营销”理念，构建“技术+营销”服务体系，提供全链条服务[29] - 公司位列2022年中国建材机械行业20强第五位、中国水泥装备龙头企业第三位、中国建材服务业100强[21] - 公司2022年国内水泥产量21.2亿吨，同比下降10.8%，建材产品平均出厂价格较上一年度提高0.6%[15] - 公司未来将聚焦节能、低碳产品的市场推广，打造高效粉磨装备、高效冷却机、永磁直驱电机等产品为行业一流品牌[83] - 公司计划通过技术创新提升立磨、破碎机等产品性能，加快辊压机产品的设计完善和转化落地[82] - 公司将继续优化产品设计、制造工艺流程，提高原材料利用率，降低采购成本[84] - 公司面临市场竞争加剧风险，传统建材装备制造企业转型生产高效、节能产品，可能造成产品价格下降[91] - 公司优化采购模式、采购渠道，加强生产过程管控，降低采购成本和生产成本，增强市场竞争力[92] 研发与创新 - 公司2022年取得专利43项，其中发明专利5项，实用新型专利35项，外观设计专利3项[21] - 公司拥有100余项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力[33] - 公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，掌握国际先进技术，为国内外建材、冶金、电力行业企业提供专业的耐磨修复材料与维修服务[34] - 公司正在研发系列水泥立磨设备，预计将提高水泥立磨产品性能、能耗等关键指标[54] - 公司正在开发大型辊压机，预计将提升生产能力、能耗等性能指标[54] - 公司正在建设先进水泥粉磨系统智慧实验与数据综合利用中心，预计将为粉磨技术发展提供实验平台[55] - 公司正在优化水泥工厂智能清仓机器人，预计将提高自动化和智能化水平，实现水泥清仓作业本质安全[56] - 公司研发人员数量从2021年的89人增加到2022年的166人，同比增长86.52%[60] - 研发投入金额从2021年的29,402,168.53元增加到2022年的40,973,346.07元，同比增长39.35%[60] - 公司深入加强新产品的理论研究，科学优选技术路线，加大新产品实验室建设，提升实验能力和效率[90] 公司治理与合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司加强合规管理，提升公司治理水平，严格按照上市公司监管要求履行决策程序[85] - 公司发挥国有企业党建工作政治引领作用，全面贯彻落实“二十大”会议精神，强化组织建设[86] - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构[94] - 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，及时、公平地披露有关信息[100] - 公司严格管理内幕信息知情人，报告期内未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形[105] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[106] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[107] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，与控股股东不存在直接和潜在的同业竞争[108] - 公司资产独立完整、权属清晰，与控股股东产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用情况[110] - 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，各职能部门职责明确，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况[111] - 公司严格执行《企业会计准则》，拥有独立的财务核算体系、财务会计制度及财务管理制度，独立开设银行账户，独立纳税[112] - 公司2022年内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[150] - 公司2022年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷，财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0个[159] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现非财务报告重大缺陷，且与董事会的自我评价报告意见一致[160] 股东与投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.85%[114] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为32.83%[114] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.36%[114] - 公司在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，并及时公开披露，保护了中小股东权利[165] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项[174] - 冀东集团承诺在重大资产重组后与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立[180] - 冀东集团承诺在唐山红玫瑰、唐山国控无力承担债务时，代为偿还[181] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[190] - 公司报告期无违规对外担保情况[191] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[192] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[193] - 公司现聘任的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为53万元[194] 员工与人力资源管理 - 报告期末公司在职员工总数为1,747人，其中母公司141人，主要子公司1,606人[145] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达到970人，占总员工数的55.5%[145] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历员工占比为35.6%（研究生51人，本科571人）[145] - 公司薪酬政策包括岗效工资制、计件工资制、年薪制和提成工资制，旨在激励员工提升个人能力和绩效[145] - 公司培训计划注重骨干人员的专业化培训和后备人才的全面培养，以提高员工的履职能力和综合素质[146] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[148] - 公司加强劳动用工管理，依法保障员工合法权益，营造积极健康向上的员工工作环境和发展平台[166] - 公司与员工劳动合同签订率达100%，全面保护职工工作、休息休假和特殊权益[167] - 公司为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金，并提供带薪休假、健康体检等福利[170] - 公司关注女职工特殊权益保护，建立了“母婴关爱室”[171] - 公司建立健全了工会组织，组织了工会干部和职工代表培训，职工代表积极履职[168][169] 社会责任与环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[161] - 公司将社会责任融入企业经营理念和发展战略，注重企业社会价值，践行企业社会责任[162] - 公司通过完善的内部控制制度和健全的内部控制体系，严格按《公司章程》和有关制度进行规范运作，保护股东权益[164] - 公司2022年在乡村振兴消费平台累计消费65.58万元[173] - 公司与供应商建立长期、稳定的战略合作关系，尊重供应商知识产权[172] 诉讼与风险 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为3,619.66万元，案件尚未执行完毕[195][196][197] - 公司已对唐山飞龙水泥有限责任公司70%股权和97,581.17平方米土地进行轮候查封[197][199] - 公司对唐山飞龙水泥有限责任公司名下120万吨水泥熟料产能指标进行冻结[197][200] - 公司面临宏观经济不确定性风险，产品主要用于建材、矿山等行业，受国家宏观调控政策影响较大[87] - 公司加强适应行业发展趋势的高效、节能、环保装备的研发，增强核心竞争力[88] - 公司面临产品研发进程滞后风险，新产品技术路线选择对产品性能有重大影响[89] - 公司预计2023年经济运行将总体回升，外部环境动荡不安的影响加深[80] 高管与董事会 - 傅万堂被选举为公司独立董事，于2022年12月28日生效[117] - 张志东被选举为公司职工监事，于2022年11月23日生效[117] - 罗熊因连任满六年离任公司独立董事，于2022年11月23日生效[117] - 李雨森因到龄退休离任公司职工监事，于2022年11月23日生效[117] - 王向东现任公司董事、董事长，自2022年3月起任职[118] - 焦留军现任公司董事、总经理，自2022年1月起任职[119] - 张建锋现任公司董事，自2016年11月起任职[120] - 蒋宝军现任公司董事，自2018年8月起任职[121] - 岳殿民现任公司董事，自2017年7月起任职[122] - 王玉敏现任公司独立董事，自2018年4月起任职[123] - 公司2022年年度报告全文包含高级管理人员和监事的详细履历信息[130] - 公司监事车宏伟先生自2020年8月起担任公司监事、监事会主席[125] - 公司监事张廷秀先生自2011年6月起担任公司监事，2021年10月任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问[126] - 公司职工监事张志东先生自2022年11月起担任公司职工监事[127] - 公司高级管理人员史庆国先生负责公司战略管理、运营管理、安全环保管理、质量管理、信息化管理工作[128] - 公司副经理司国强先生分管唐山冀东机电设备有限公司工作[130] - 公司财务总监梁宝柱先生负责公司财务管理工作[131] - 公司总经理助理张虓先生负责公司技术研发和科技管理工作[132] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为478.72万元[137] - 公司董事长王向东在股东单位冀东发展集团有限责任公司担任董事长、总经理，并领取报酬[136] - 公司总法律顾问贾峥2022年税前报酬为38.89万元[137] - 公司董事会秘书刘福生2022年税前报酬为42.64万元[137] - 公司副经理史庆国2022年税前报酬为62.88万元[137] - 公司副经理司国强2022年税前报酬为76.91万元[137] - 公司财务总监梁宝柱2022年税前报酬为30.62万元[137] - 公司经理助理张虓2022年税前报酬为30.97万元[137] - 公司独立董事岳殿民2022年税前报酬为5万元[137] - 公司原独立董事罗熊2022年税前报酬为4.58万元[137] 投资与资本运作 - 公司对曹妃甸热加工公司增资2,318.85万元，持股比例保持15%不变[70] - 公司计划在曹妃甸装备制造园区建设年产2.5万吨大型金属材料智能制造项目，总投资30,918万元[70] - 公司全资子公司盾石建筑公司取得建筑工程施工总承包壹级资质，进一步增强建安工程业务的市场竞争力[40] - 公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司更名为金隅电气（唐山）有限责任公司[79]

分组1：降低关联交易金额措施 - 利用环渤海区位优势开拓建材外市场，创造新业务和利润增长点 [2] - 与国际知名装备制造商合资合作，打开国外装备制造市场 [2] - 提升技术水平，开拓技术改造市场空间 [2] - 提升研发能力，与国际机构合作增强核心竞争力 [2] - 打造多渠道营销模式，完善销售网络搭建销售平台 [2] 分组2：土地及房产收储情况 - 唐山市国土资源收储交易中心组织实施原唐山陶瓷股份7宗土地及地上房产收储工作，含4宗出让地和3宗划拨地 [3] - 截至2011年12月22日及目前，收储工作仍在进行，冀东集团未违背相关承诺 [3] 分组3：集团利润补偿会计处理 - 2012年的524万元、2013年的3014万元利润补偿全部进入资本公积金 [3] 分组4：公司新业务拓展计划 - 以技术联盟推动技术创新，研发生产环保节能装备，走差异化发展之路 [4] - 发挥水泥生产线总包能力优势，开拓相关市场 [4] - 坚持技术进步策略，加快先进矿山设备研制与市场开拓 [4] - 拓展水泥矿山运营总包等领域业务，应对风险保持企业发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000856，证券简称为冀东装备 [1] - 公司全称为唐山冀东装备工程股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2015 年 8 月 24 日上午，地点在公司 [2] - 参与单位及人员有东吴证券股份有限公司石炯、泰信基金管理有限公司董季周 [2] - 上市公司接待人员为韩晓风、万华宇 [2] 半年度业绩情况 - 2015 年 1 - 6 月公司实现营业收入 85,772 万元，同比增长 32.18% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -7218 万元 [2] - 基本每股收益 -0.32 元，归属于母公司所有者的每股净资产 1.6 元 [2] 业务构成 - 公司属于装备制造行业，业务由机械设备、电气设备、土建安装和维修工程四部分构成 [3] 战略发展方向 - 在“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”战略指引下，按“三精一全一调整一提升”思路，加快产业和产品结构调整，实现企业转型升级，提升综合实力 [3] 重点发展业务 - 做精耐磨修复业务，发挥英国 WA 集团技术优势和冀东装备行业品牌优势，做精、做大威克莱冀东的耐磨修复业务 [3] - 做精水泥生产线维修业务，发挥盾石建筑品牌优势，做精维修和技改技措业务，发展生产型服务业，承接多个维修和技改项目 [3] - 加快曹妃甸热加工公司建设，做好投产前各项准备工作 [4]