2023年第三次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 《云南铜业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预 | | 计的议案》 | 5 | | 议案二 | 《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》.7 | | 议案三 | 《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的预案》 | | | 12 | 2 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 【非累积投票议案】 | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司关于调整2 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-060 云南铜业股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业" 或"公司"）收到了控股股东云南铜业（集团）有限公司（以 下简称"云铜集团"）出具的《关于同业竞争事项延期的承诺 函》，为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东 利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，云铜集团 拟对相关承诺进行延期。现将相关事项公告如下： 一、原承诺的背景及主要内容 云铜集团所属子公司凉山矿业股份有限公司（以下简称 "凉山矿业"）从事铜矿采选、冶炼业务，与云南铜业构成同 业竞争。 为进一步解决与公司的同业竞争关系，云铜集团于 2016 年出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争有关事项的承 诺函》，具体内容如下： 1 "一、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以 及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，于本年内启动 将持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-059 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 13 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份， 在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计 的预案》； 该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独 立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南 铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的 1 公告》。 本预案需提交公司股东大会审议。 二 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-058 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 13 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的预案》； 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发 表独立意见。 高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为 关联董事，回避该议案的表决。 1 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场调研 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与云南铜业 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 53 人 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 10 31 15:00—17:00 | | 地点 | 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小程序 | | | 董事长：高贵超先生 | | | 独立董事、审计与风险管理委员会主任委员：杨勇先生 | | | 独立董事、薪酬与考核委员会主任委员：纳鹏杰先生 | | | 副总经理（主持行政工作 代行财务总监职责）：孙成余先生 | | 上市公司参加 | 副总经理、董事会秘书：韩锦根先生 | | 人员姓名 | 保荐机构中信证券股份有限公司保荐代表人：郑冰女士 | | | 发展建设部：主任徐继刘、业务经理高运孝 | | | 营销结算部：主任刘大 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入1105.55亿元，同比增长12.75% [2] - 2023年前三季度归母净利润15.18亿元，同比增长2.52% [2] - 2023年前三季度基本每股收益0.76元/股 [2] - 2022年第三季度归母净利润3.28亿元，2023年同期为5.08亿元 [2] 产品生产 - 2023年自产精矿含铜计划6.33万吨 [3] - 2023年阴极铜计划128万吨 [3] - 2023年黄金计划12.2吨 [3] - 2023年白银计划470吨 [3] - 2023年硫酸计划492万吨 [3] - 各主产品均完成年度进度目标 [3] 经营策略 - 公司采取稳健的套期保值策略 [2] - 2022年第三季度因期现时间错配导致净利润较高 [2] - 持续优化成本管控体制 [3] - 深入开展全要素对标 [3] 科技创新 - 加大研发投入力度 [3] - 重点推进智能化建设工作 [3] - 加强产学研合作与管控 [3] 硫酸销售 - 硫酸销售价格受区域因素影响 [3] - 西南地区销售均价较高 [3] - 东南地区、北方地区销售均价较低 [3] - 2023年前三季度硫酸销售均价较去年有所降低 [3] - 9月份以来销售均价有所回升 [3]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2023-057 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、 担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会 议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提供担保计划的 议案》，同意公司 2023 年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责 任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,150.00 万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪庆矿业另 一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州 投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入1105.55亿元，同比增长12.75% [2] - 2023年前三季度归母净利润15.18亿元，同比增长2.52% [2] - 2023年第三季度归母净利润5.08亿元，同比下降35.31%（2022年同期为7.85亿元）[2][3] - 2023年各季度归母净利润：一季度4.78亿元、二季度5.32亿元、三季度5.08亿元 [3] 产品生产 - 2023年主产品生产计划：自产精矿含铜6.33万吨，阴极铜128万吨，黄金12.2吨，白银470吨，硫酸492万吨 [3] - 前三季度各主产品均完成年度进度目标 [3] 项目进展 - 西南铜业搬迁项目采用世界先进工艺，2023年3月与安宁市政府签订投资协议 [4] - 项目旨在实现绿色低碳转型，提升资源利用效率和综合竞争力 [4] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，重点推进智能化建设工作 [5] - 计划加强产学研合作，提升科技研发与创新能力 [5] 资产与资源 - 2023年6月与中国铜业签署协议，受托管理中矿国际100%股权 [6] - 积极关注海外优质资源项目，遵循"外抓资源、内降成本"发展思路 [6] 副产品销售 - 2023年前三季度硫酸销售均价较去年有所降低，但9月份以来有所回升 [6] - 硫酸价格存在区域差异，西南地区均价较高 [6]

云南铜业股份有限公司监事会 关于 2023 年三季度会计政策变更追溯调整财务报表数据事项 说明 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的"关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知"（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）的相关规定自 2023 年 1 月 1 日起执行。 根据解释第 16 号本次变更的主要内容如下： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"解释第 16 号规定，"对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易）， 不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免 初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的 初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准 则 ...

云南铜业股份有限公司监事会 关于 2023 年第三季度报告的审核意见 云南铜业股份有限公司监事会对公司 2023 年第三季度 报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如 下： 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...