云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：杨勇 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级）， 注册会计师，现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山 区天赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公 司、云南煤业能源股份有限公司独立董事；曾担任云南白药 集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电 股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等 A 股上市公司 独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司 独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：于定明 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 于定明，男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学， 法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大 学社会稳定风险评估研究中心主任、云南财经大学法政学院 教授委员会主任；上海市汇业（昆明）律师事务所兼职律师。 2017 年 12 月至今任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公 司独立董事；2023 年 2 月至今任云南锡业股份有限公司独立 董事。2019 年 6 月至今任云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，没有为公司或其附 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：王勇 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王勇，男，1966 年 5 月出生，工商管理博士，现任清华 大学经济管理学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、 中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证 券股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、 ...

本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关 风险。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-019 云南铜业股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保计划 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、担保情况概述 （一）为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或 公司）下属公司经营业务发展和融资需要，2024 年公司为控股子 公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金 融机构 2.90 亿元借款提供了担保，借款将于 2025 年 9-10 月陆续 到期。 迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2025 年拟于借款到期 前，向金融机构申请借款接续，公司拟继续为迪庆矿业提供借款 担保，金额不超过 2.90 亿元，担保方式由公司进行全额连带责任 1 / 5 保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限 公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。 （二）公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第 二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2025 年 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南铜业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合云南铜 业股份有限公司（以下简称公司）内部控制评价管理办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发 展战略落地。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰 ...

9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District. Beijing, 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 云南铜业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 联系电话: +86 (010) 6554 228 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号富华大厦 A 座 9 层 ShineW ertified nublic accountants 关于云南铜业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0189 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们审计了云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")2024年12月31日的 合并及母公司资产 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）拟 为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）， 提供 10 亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限 不超过 12 个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准 利率结算； 2.本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十五次 会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能 够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，整体风险处 于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来 财务及经营状况产生不利影响。 云南铜业股份有限公司 关于2025年度向子公司提供财务资助暨 关联交易的公告 一、财务资助事项概述 （一）事项概述 云铜香港银行授信结构单一，授信额度分散，敞口信用 占比低，不足以支持云铜香港开展经营业务，为保障云铜香 港 2025 ...