云南铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或 公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定， 恪尽职守，积极开展工作，维护公司和股东及员工的合法权 益。监事会认真履行了监督职责，对公司的经营管理、财务 状况、重大决策、内部控制等重大事项的决策程序以及董事 会、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督。现将公 司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年，公司监事会及全体监事积极履职，通过列席公 司股东大会、董事会及专门委员会，审查业务资料等多种形 式，全面了解和掌握公司总体运营状况，认真履行监督及其 他各项职能。监事会认为：公司董事会能够认真履行《公司 法》和《公司章程》所赋予的各项职权，认真落实了股东大 会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽 责，没有违反《公司章程》及相关法律法规的规定，未出现 损害公司、股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议事项 35 项 ...

云南铜业股份有限公司 2025 年度预算方案 一、预算编制说明 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化。 （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率。 （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 三、2025 年公司主要预算指标 2025 年公司主产品生产计划为：全年预计自产铜精矿含 铜 5.46 万吨，电解铜 152 万吨，黄金 16 吨，白银 680 吨， 硫酸 536.4 万吨。 根据云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或 公司）《全面预算管理办法》，公司全面预算工作聚焦极致经 营工作重点，着力推动公司高质量发展。按照"上下结合、 分级编制、归口审查、逐级汇总合并"的工作程序，结合基 础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司 2025 年度 财务预算方案。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 2025 年投资计划为 16.17 亿元，包含固定资产投资、数 字化项目、地质勘查项目等。 2025 年计划在重要危险源本 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-023 云南铜业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.本次新增日常关联交易预计情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产 经营需要，2025年拟新增以下日常关联交易合计30.17亿元， 具体为：新增与中铜（唐山）矿产品有限公司（以下简称唐 山公司）开展铜精矿保税混矿业务，金额预计为27.87亿元； 新增向云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称驰宏综合 利用）和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称呼伦贝尔驰 宏）采购冰铜和锌粉等原料，金额预计为2.3亿元。 2.公司已预计的2025年日常关联交易的情况 公司已于2024年12月10日、2024年12月26日召开的第九 届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公 1 司（含下属子公司）2025年度与关联方发生的日常关联交易 情况进行了预计。具体内容详见刊登在2024年 ...

2024 环境、社会及公司治理报告 CONTENTS 铜创˙美好生活 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进云南铜业 | 07 | | 数说 2024 | 09 | | ESG 治理 | 11 | 19 21 23 30 "铜"赴生态之约 "铜"享美好未来 "铜"促永续经营 应对气候变化 夯实环境管理 落实节能减排 践行绿色运营 责任专题： 淬火成金 绘就"绿色生产力"跃迁图 环境篇 社会篇 治理篇 01 02 03 | 关心关爱员工 | 37 | | --- | --- | | 携手伙伴共赢 | 48 | | 助力乡村振兴 | 53 | | 倾心公益慈善 | 55 | 34 56 84 责任专题： 久久为功 绘就和美乡村新画卷 01 02 未来展望 附录 85 | 完善治理体系 | 59 | | --- | --- | | 深化改革创新 | 61 | | 依法合规治企 | 63 | | 创新驱动发展 | 71 | | 打造至臻精品 | 80 | | 责任专题： | | 党建引领 奏响高质量发展"奋进曲" 87 2024 环境、社会及公司治理报告 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-018 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的 通 知 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 3 月 24 日 召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同意召 开公司 2024 年年度股东大会（董事会决议公告于 2025 年 3 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 15 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网 络投票相 ...

2024年年度股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 【非累积投票议案】 | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》 | | 5.00 | 提案5《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配议案》 | | 6.00 | 提案6《云南铜业股份有限公司 ...