证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-100 云南铜业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2026 年度日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券 交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的 需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联 人采购原材料、接受劳务金额为 293.71 亿元较 2025 年调整后额度 270.85 亿元增加 22.86 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动 力）及向关联人提供劳务金额为 230.63 亿元较 2025 年调整后额度 319.51 亿元减少 88.88 亿元，合计 2026 年度日常关联交易预计金额 524.34 亿元较 2025 年调整后额度 590.36 亿元减少 66.02 亿元。 2025 年 1-10 月公司日常关联交易实 ...

（一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-099 云南铜业股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。 根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日 常关联交易的有关规定，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计进行 调整减少 124.60 亿元，预计调整后日常关联交易总额 590.36 亿元， 其中向关联人采购原料及商品调减 43.34 亿元后为 247.69 亿元，接 受关联人提供的劳务调增 2.92 亿元后为 23.16 亿元，向关联人销售 产品、商品（含燃料及动力）调减 84.34 亿元后为 318.36 亿元，向 关联人提供劳务调增 0.16 亿元后为 1.15 亿元。具体情况如下： ①向关联人采购原料及商品调减 43.34 亿元，具体为：调减谦比 希铜冶炼有限公司 ...

一、董高责任险的具体方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司） 风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及 高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职 责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司 和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-102 云南铜业股份有限公司关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险 的公告 二、审议程序 公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第八次会 议审议了《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管 理人员购买责任险的预案》。根据《上市公司治理准则》规 定，本议案须履行股东会决策程序，由于公司全体董事均为 被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，该议案直接 提交公司股东会审议。 三、备查文件 （一）投保人：云南铜业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。 （三）投保额度：每年不超过人民币 15,000 万元（具体以 与保险公司协商确定的数额为准）。 （四） ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-103 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年度第六次临时股东会 的通知 （四）会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度第六次临时股东会 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 1 （二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下 简称公司）第十届董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 12 月 12 日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意召开 公司 2025 年度第六次临时股东会（董事会决议公告于 2025 ...

2025年第六次临时股东会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东 应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事和高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序 号 | 议案名称 | | --- | --- | | 【非累积投票议案】 | | | 1.00 | 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议 | | 案》 | | | 2.00 | 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易 | | | 预计的议案》 | | 3.00 | 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计 | | | 的议案》 | | 4.00 | 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员 | | | 购买责任险的议案 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-098 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于增加 2025 年融资计划的预案》； 2025 年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机 构申请综合授信额度共计 1,995.92 亿元（具体额度以金融机 构审批为准），2025 年末融资规模不超过人民币 220 亿元。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议 和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股 份有限公司关于 2025 年度授信及融资计划的预案》，并提 交 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目 1 建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计 2025 年末融资 规模不超过人民币 298 亿元，具体融资金额将视公司及分子 公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。 本预案尚需提交公司股东会审议。 二、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 ...

公司存货情况说明 - 公司存货主要包括为出售而持有的产成品或商品、生产过程中的在产品、以及生产或提供劳务过程中耗用的材料和物料 [2] - 公司存货规模与公司的生产经营计划及市场情况相匹配 [2] - 公司存货同比上升，主要原因是铜、金、银等主要金属价格同比上涨 [2] - 在存货数量相对稳定的情况下，金属价格上涨直接推高了存货的期末余额 [2]

公司硫酸业务情况 - 硫酸是公司铜冶炼生产环节的副产品，其销售价格受区域因素影响有所不同 [2] - 今年以来，公司硫酸销售价格持续处于高位 [2] - 公司积极抢抓市场机遇，硫酸业务对业绩实现了积极贡献 [2] 硫酸价格高位的原因 - 下游需求端韧性较强 [2] - 国际硫磺供应紧张，直接推高了硫磺酸的生产成本 [2] - 区域因素和出口分流等多重因素也推升了价格 [2]

公司交易方案 - 云南铜业拟通过发行股份方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份 [2] - 公司同时计划向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金 [2] 交易审核进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年12月12日召开2025年第16次会议审核该交易事项 [2] - 公司正持续推进交易后续工作并将根据审核进展及时履行信息披露义务 [2]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，云南铜业股东总户数为198,859户 [2]