证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-010 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议 案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的 公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 3 月 13 日，会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份， 在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第三十四次会 议通知时限的议案》 ...

文章核心观点 云南铜业与凉山工投拟共同出资组建标的公司，以优化铜冶炼产业布局，形成完整产业链，开拓市场并增强竞争力 [1] 分组1 - 云南铜业3月13日晚间公告拟与凉山工投共同出资组建标的公司 [1] - 标的公司注册资本金5亿元，云南铜业现金出资3亿元持股60%，凉山工投现金出资2亿元持股40% [1] - 本次投资将促进公司铜冶炼就地形成完整产业链，开拓成渝等地区销售市场，增强整体竞争力 [1]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-012 云南铜业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为优化铜冶炼产业布局，在四川省凉山州就地形成完 整的铜采、选、冶产业链，云南铜业股份有限公司（以下 简称公司）与凉山州工业投资发展集团有限责任公司（以 下简称凉山工投）拟共同出资组建标的公司。标的公司注 册资本金50,000万元，公司现金出资30,000万元，持股 60%；凉山工投现金出资20,000万元，持股40%。 公司于2025年3月13日召开第九届董事会第三十四次会 议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 （一）本次合作方为凉山工投，基本情况如下： 1.公司名称：凉山州工业投资发展集团有限责任公司 2.法定代表人：袁欣 3.注册资金：211,417.22万元 4.成立日期：2019年1月3日 5.公司类型：有限责任公司（ ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-009 云南铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》于 2025 年 2 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了 公告（公告编号：2025-008 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。 （四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会 （五）主持人：董事长孔德颂先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日下午 1 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京大成（昆 明）律师事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔－北塔5楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan Dis位ict, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成(昆明)律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求,以及《云南铜业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定,北京大成（昆明 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-006 云南铜业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 21 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 聘任冯兴隆先生为公司副总经理的议案》，该事项已经公司 董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任冯兴隆先生 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届 董事会任期届满时止。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 冯兴隆先生简历 冯兴隆，男，汉族，1980 年 1 月出生，中共党员，博士 研究生学历、工学博士，正高级工程师。2010 年 6 月参加工 作。历任玉溪矿业有限公司技术中心副主任科员、矿山研究 院项目研发部副主任，云南迪庆有色金属有限责任公司副总 工程师、云南铜业（集团）有限公司首席工程师，云南迪庆 有色金属有限责任公司副总经理，云南迪庆有色金属有限责 任公司总经理、董事、党委副书记。 冯兴隆先生未持有公司股份，与本公司实际控制 ...

重要内容提示： 1.交易种类：云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜 业或公司）拟开展的交易业务包括但不限于远期结/购汇、货 币互换等。 2.交易金额：公司拟在交易期限内开展的业务总额度不 超过 12.83 亿美元； 3.风险提示：公司货币类期货和衍生品套期保值业务开 展过程中仍存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、套期保值业务概述 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-007 云南铜业股份有限公司 关于开展货币类期货和衍生品套期保值 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）开展套期保值业务的目的及必要性 根据公司生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿， 1 部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。 为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保 持稳健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值 业务。 （二）交易金额 根据公司生产经营计划，公司拟开展的业务总额度不超 过 12.83 亿美元。 （三）交易方式 1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期 ...

根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类期货和 衍生品套期保值业务总额度不超过12.83亿美元。 一、开展业务的目的及必要性 （一）交易金额 云南铜业股份有限公司 开展货币类期货和衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 根据云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿，部分通过进 口采购，从而产生用汇需求。为防范汇率风险，规避汇率波 动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展 货币类期货和衍生品套期保值业务。 二、开展业务的主要内容 （二）开展方式 1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在 符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办 理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限 于远期结/购汇、货币互换等。公司将根据 2025 年度经营预 算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、 风险可控、依法依规的原则，择机开展。 2.拟开展交易业务的主要条款 （1）业务开展主体：公司及控股子公司 （2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过 12.83 亿美元。在交易期限内任一时点的交易金额将不超过该额度。 （3）额度有效期：自 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-008 云南铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 2 月 21 日 召开的公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意召 开公司 2025 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 3 月 11 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－1 ...

云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 2025年第一次临时股东大会 会议资料 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 累积投票议案 | 提案1为等额选举 | | 1.00 | 提案1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | | 独立董事的议案》 | | 1.01 | 《选举柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | | 1.02 | 《选举韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | | 非累积投票议 | | | 案 | | | 2.00 | 提案2 审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套 | | | 期保值业务的议案》 | 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高 ...