（摘要） | 发行股份购买资产交易对方 | 云南铜业（集团）有限公司 | | --- | --- | | 募集配套资金认购方 | 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司 | 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易因所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证 券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董 事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送相关主体的身份信息和 账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 相关主体的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁 ...

云南铜业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的说明 3、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程 中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高 级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义 务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 4、公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和 责任，并将在董事会正式披露本次交易方案后，向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本 次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。 特此说明。 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 云南铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有 的凉山矿业股份有限公司 40%股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，公司已根据相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了必要且 充分的保密措施，具体如下： 1、公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论 证咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易 相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前， ...

云南铜业股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十二条不得参 与任何上市公司重大资产重组情形的说明 云南铜业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向云南 铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份 有限公司 40%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定："本指引第 六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得 参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处 罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监 会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日 起至少三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重 组。" 经审慎判断，本次交易相关主体均不存在依据《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的 情形。 特此说明。 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-06 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场调研 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与业绩说明会的投资者 182 人 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日 15:00-16:00 | | 地点 | 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小程序 | | | 副董事长、总经理：孙成余 董事会秘书、财务总监：高洪波 | | 上市公司参加 | 独立董事：于定明 | | 人员姓名 | 财务资产部负责人：刘八妹 | | | 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 | | | 证券部业务经理：岳圣文 | | | 1、问：贵公司矿产储量欠缺，是否有对外扩张的想法，母公司有整体 | | | 上市的想法吗？ | | | 答：您好，感谢对我公司的关注。公司高度重视矿山资源接替，加大资 | | | 金投入开展各矿区地质综合研究、矿山深边 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-036 云南铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、分红派息日期 权益分派股权登记日为：2025年5月29日； 除权除息日为：2025年5月30日。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年年度分红派息实施方案为：以公司现有总 股本2,003,628,310股为基数，向全体股东每10股派2.40元人民 币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投 资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每10股派2.16元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 【注】 期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者 持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额 部分实行差别化税率征收）。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2024年年度利 润分配方案已获公司2025年4月 ...

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 公司2024年度年度利润分配方案已获2025年4月15日 召开的2024年年度股东大会审议通过，具体方案为：公司以 2024年末总股本2,003,628,310股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利2.40元（含税），合计分配现金股利人民币 480,870,794.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。 2．本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公 司将按照现金分红分配总额固定不变的原则进行调整。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 及其调整原则一致。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-036 云南铜业股份有限公司 2024 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2024年年度利 润分配方案已获公司2025年4月15日召开的2024年年度股东 大会审议通过。现将本次分红派息的有关实施事宜公告如下： 本公司2024年年度分红派息实施方案 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-035 云南铜业股份有限公司 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：云 南铜业，代码：000878）自 2025 年 5 月 13 日开市时起开始 停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日，即不晚于 2025 年 项的停牌公告》（公告编号：2025-033）。 截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进 本次交易的各项工作。为了维护投资者利益，避免对公司证 券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公 司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将按照《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露本次交易预案并申请公司股 票复牌。 鉴于本次交易的有关事项尚存不确定性，敬请广大投资 者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 关于筹划发行股份购买资产并募集配套 资金事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-035 云南铜业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套 资金事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）正在筹划发行 股份购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有 限公司 40%股份并募集配套资金。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：云 南铜业，代码：000878）自 2025 年 5 月 13 日开市时起开始 停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日，即不晚于 2025 年 5 月 27 日开市时起复牌。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事 项的停牌公告》（公告编号：2025-033）。 截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进 本次交易的各项工作。为了维护投资 ...

云南铜业资产重组计划 - 公司正在筹划发行股份购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份并募集配套资金 证券自5月13日起停牌 [1][5] - 预计在10个交易日内（2025年5月27日前）披露交易方案 需符合重大资产重组信息披露准则 [3] - 交易标的凉山矿业成立于2001年 主营铜矿采矿选矿及冶炼 日采选规模近2万吨 拥有中国西南最大露天铜矿拉拉矿区 [4][6] 凉山矿业股权与经营 - 当前股权结构为云铜集团40%、凉山州工业投资40%、云南铜业20% 注册资本1.5亿元 [4] - 经营范围涵盖铜镍钴钼等精矿生产销售、冶炼及技术服务 硫酸等化工产品生产需许可证 [4][6] - 成立8年内从1500吨/日产能扩张至2万吨/日 控股参股10余家企业 [6] 云南铜业财务与业务 - 2024年营收1780.12亿元（+21.11%） 净利润12.65亿元（-19.90%） 扣非净利润下滑22.55% [8][9] - 2024年经营活动现金流骤降97.76%至1.45亿元 加权平均ROE下降2.86个百分点至8.84% [9] - 2025年一季度营收377.54亿元（+19.71%） 净利润5.60亿元（+23.97%） 但扣非净利润下降22.38% [10] - 主要产品包括"铁峰"牌阴极铜（LME注册）、金银锭（上期所注册）及硫酸等 综合回收稀贵金属 [8] 上市公司背景 - 实控人为中铝集团 1998年深交所上市 注册资本19.61亿元 中国铜业核心平台 [7] - 总资产2024年末435.57亿元（+10.61%） 2025年一季度末增至492.56亿元 [9][10] - 前身为1958年云南冶炼厂 业务覆盖有色金属全产业链 含进出口及境外期货（需许可） [7]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场调研 □其他 | | 活动参与 | 投资者网上提问 | | 人员 | | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00 | | 地点 | 公司通过"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 | | | 明会 | | 形式 | 网络文字互动方式 | | 上市公司 | 财务总监、董事会秘书：高洪波 | | 参加人员 | 财务资产部负责人：刘八妹 | | 姓名 | 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 | | | 证券部业务经理：岳圣文 | | | 公司参加云南辖区上市公司 年度投资者网上集体接待日活动，就投 2024 | | | 资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、铜 TC 已经为负并且不断走低，贵司是否会考虑减产？ | | | 感谢您对公司的关注。确实，现在 ...