基金规模 - 原首期总认缴出资6.1亿元，公司出资3.04亿，目标20亿[1][5] - 现首期调整为3.1亿，公司出资1.54亿，目标12亿[6] 股权结构 - 原执行事务合伙人中广核技占40%[2] - 现拟新设执行事务合伙人中广核技占40%[3] 其他 - 绵阳园城等各认缴0.5亿[7][8] - 投资决策委员会委员委派变更[9] - 基金不纳入合并报表，未签协议[10] - 产融公司表决权及提名规定[4]

（一）标的公司主要情况 一、交易概述 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于处置大连国合嘉汇及沈阳国瑞嘉合两 家公司的议案》，董事会同意将中广核技持有的大连国合嘉汇房地产开发有限公 司（以下简称"国合嘉汇"）100%股权于产权交易机构公开挂牌转让，挂牌价 格不低于 2,788.41 万元人民币；若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则 以不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌披露；若国合嘉汇及其全资子公司沈 阳国瑞嘉合房屋开发有限公司（以下简称"国瑞嘉合"）如发生评估值未覆盖的 或有支出，以本次交易实际成交金额为限承担赔偿责任。若两次挂牌仍未征集到 合格股权受让方，则清算注销（包括自行清算及破产清算）国合嘉汇及国瑞嘉合 两家公司。 本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。根据国务院 国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果需报公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技79%股权[1] - 拟发行股份募集配套资金不超3亿元，发行股份数量不超总股本30%[1] 交易进展 - 2022年6月28日至7月1日、2023年8月21日至28日证券停牌复牌[2][3] - 2023年9月20日股东大会审议通过交易议案[3] - 拟对贝谷科技开展新一期审计工作[4] - 交易尚需审核注册，每三十日发布进展公告[5]

（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的事前认可函签字页） 独立董事签字： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本人作为中广核核技术发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于出 资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》进行了初步审阅，现发表事前意见 如下： 关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案 新设立产融公司，有利于尽快推进产业基金发起设立。本人同意将上述议案 提交公司董事会会议审议。本人将进一步认真审阅议案及相关材料的内容，在董 事会会议上发表意见并表决。 中广核核技术发展股份有限公司 孙光国 黄晓延 康晓岳 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项 的事前认可函 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-096 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 28 日披露公司《2023 年第三季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流， 公司计划召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、参与方式 投资者可于 2023 年 11 月 3 日登陆深圳市路演中网络科技有限公司网站（会 议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=20412）在线参与本次 业绩说明会。 四、公司出席人员 党委书记、董事长李勇，党委副书记、董事、总经理盛国福，独立董事孙光 国，总会计师杨凌浩，党委委员、董事会秘书杨新春。 五、问题征集 为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 17:30 前将相关问题 ...

股东大会信息 - 2023年9月28日董事会发布召开2023年第六次临时股东大会通知[3] - 2023年10月13日股东大会召开，现场与网络投票结合[5] - 现场2名股东代表257,913,172股，占比27.2801％[8] - 网络11名股东代表139,735,037股，占比14.7801%[8] 议案表决结果 - 《续聘2023年度审计机构议案》总表决：395,992,268股赞成，占比99.5836％[11] - 中小股东表决：19,166,023股赞成，占比92.0471％[11]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-095 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年10月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日上午9:15至下 午3:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-094 中广核核技术发展股份有限公司 出售资产公告 普瑞恒得公司已支付 607 万元人民币交易保证金，其违约的可能性较低。 三、交易标的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2023 年 7 月 17 日召开的第十届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票 弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于转让北京金时代置业有限公司股权 及债权决策的议案》，董事会同意将中广核技及其子公司持有的北京金时代置业 有限公司（以下简称"北京金时代""标的公司"或"标的企业"）82%股权及 债权于产权交易机构公开挂牌转让，其中北京金时代 82%股权的挂牌价格不低于 1 元人民币，北京金时代债权的挂牌价格不低于 1,762.62 万元人民币（具体债权 金额以正式挂牌当天账面金额为准）。 2023 年 10 月 2 日，公司与北京普瑞恒得投资担保有限公司（以下简称"普 瑞恒得公司"）签订《产权交易合同》，项目 ...

破产清算进展 - 2023年9月26日董事会同意国合汇邦等六家公司破产清算[2] - 9月27日国合汇邦申请破产清算[2] - 9月28日法院裁定受理并指定管理人[3][4] 后续安排 - 2023年11月20日9时召开第一次债权人会议[6] 影响说明 - 国合汇邦破产清算最终影响依清算结果确定[7]

股权变动 - 中国广核集团将受让深圳市能之汇持有的中广核核技术应用公司100%股权[1] - 调整后中广核集团直接持股，能之汇不再为间接控股股东[1] 影响说明 - 调整未使公司控股股东及实控人变化[2] - 不影响公司正常经营，不损害中小股东利益[2]