人事变动 - 2024年7月1日董事刘宗虎因工作变动辞职，离职后无职务无持股[2] - 公司拟补选汪东顺为非独立董事，任期至本届董事会届满[2] - 汪东顺履历丰富，符合任职资格，议案待股东大会审议[2][5][6]

会议安排 - 第七届董事会第二十五次会议通知2024年07月02日发出，07月05日15:00召开[2] - 拟于07月24日15:00召开2024年第四次临时股东大会[11] 人事变动 - 董事刘宗虎2024年07月01日因工作变动申请辞职[9] - 拟补选汪东顺为公司第七届董事会董事获通过[6] 议案表决 - 拟补选汪东顺为董事、拟召开2024年第四次临时股东大会议案均9票同意通过[6][10] - 独立董事专门会议对拟补选汪东顺为董事议案3票同意通过[13]

权益分派 - 2023年度以642,078,255股为基数，每10股派2.52元，共派161,803,720.26元[1] - 扣税后不同持股情况派息及补税标准不同[5][6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为7月11日[7] 分派对象与方式 - 对象为截止7月10日登记在册全体股东[8] - 委托代派红利7月11日划入账户，部分自行派发[9][10]

重要内容提示： 证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-054 城发环境股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、备查文件 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月01日收到股东长 城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）发来的《关于增持股份情况 的告知函》，获悉其于2024年5月17日至6月28日通过证券交易所集中交易的方式 合计增持公司股份6,421,000股，占公司总股本1%。具体增持情况如下： （一）关于增持股份情况的告知函 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 （二）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 特此公告。 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | | 合计持有股份 | 32,104,278 | 5.0001 | 38,525 ...

投资评级与估值 - 公司为河南省财政厅旗下公用事业平台,运营利润占 78%。公司主营环保及高速公路运营。[4] - 我们预计公司2024-26年归母净利润为11.38/11.87/12.38亿元,对应 PE 为 6.4/6.2/5.9 倍。参照可比公司 2024 年 PE 平均值,给予公司 2024 年 9xPE,对应目标市值 102 亿元,上涨空间 40%,首次覆盖,维持"买入"评级。[14] 关键观点 1. 公司主营环保及高速公路运营,现金流有望改善 - 公司经历两次资产重组,目前主营环保及高速公路运营,实控人为河南省财政厅。[23] - 伴随项目逐步投产,公司近年业绩快速提升后趋稳。公司资本开支高峰已过,未来现金流有望逐步好转。[24][33] 2. 环保:垃圾焚烧稳定运营,环卫及水务稳健发展 - 公司固废以垃圾焚烧投资运营为主,协同开展餐厨垃圾、污泥、供热、建筑垃圾、填埋场改造等业务。同时,公司还从事危废和医废处置业务。[40][41][47] - 公司供水运营 30.5 万吨/日,污水处理能力达 37.63 万吨/日。[52][54] 3. 高速公路:年贡献约 5 亿利润,12 亿现金流 - 公司运营 3 条高速公路,年均贡献收入近 15 亿元、净利润近 5 亿元,其中许平南收入占比约 84%。[56][60] - 公司路桥资产可提供稳健现金流(约 12 亿元/年)。[63] 4. 工程:毛利润占比约 15%,大股东协同保发展 - 公司工程业务主要围绕固废处理、水污染治理、生态修复等领域,提供设计咨询、先进环保技术装备、系统集成、建设运营的全生命周期综合解决方案。[65][66] - 未来依托业务拓展+大股东业务协同,工程业务仍有望持续发展。[67]

关于城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 法律意见书 二十四次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第 二十四次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及 其他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 06 月 18 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事 先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方 所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 城发环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-053 （五）主持人：董事长白洋先生。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。 二、会议的出席情况 （一）会议的总体出席情况 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表公司股份428,690,733股， 占公司总股份的66.7661%。 现场会议召开时间：2024年06月21日（星期五）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年06 月21日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 ...

违规情况 - 2018 - 2023年关联方非经营性占用资金各年累计发生额分别为16.36万、36.09万等[2] - 公司未按规定及时履行信息披露义务[2] 监管措施 - 公司及相关人员收到河南证监局警示函[1] - 应30日内向河南证监局报送书面整改报告[3] 其他情况 - 关联方非经营性占用资金已归还[4] - 监管措施不影响公司正常生产经营[4]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-050 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 06 月 21 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 06 月 21 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 06 月 21 日（星期五）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-046 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）关于申请注册公开发行公司债券的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过该议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十四次会议通知于2024年05月29日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年06月04日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为： 1.公司本次申请注册公开发行公司债券事项，是结合公司经营情况和债券市 场情况，审慎分析后作 ...