证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-022 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达形式 向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月18日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案获得通过。 本议案主要内容为： 经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李戈先生为 公司总经理，任期 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-025 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）为持续满足公司发展过程中的资 金需求，优化债务结构，建立公司短、中、长期债券融资体系，进一步通过银行 间市场降低融资成本，提升公司资本市场形象，于2025年4月18日召开第七届董 事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过20亿元的超短期融 资券，具体情况如下： 一、发行方案 城发环境股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）注册和发行规模 本次拟注册超短期融资券的规模不超过（含）人民币20亿元，并在注册2年 有效期内按需择机发行，具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的 金额为准。 （二）发行期限 不超过 270 天（含 270 天），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市 场情况确定。 （三）发行利率 根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承 销商协商情况确定。 （四）募集 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-026 一、发行方案 （一）发行规模及币种 本次拟发行境外债券的规模不超过（含）5亿美元或等值其他币种，具体发 行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据业务资金需求、发行时的 市场情况和公司实际情况在上述范围内确定。 发行币种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求和发行 时的市场情况确定。 （二）发行主体 公司现有或新设的境外全资子公司作为发行主体，具体发行主体提请公司股 东大会授权董事会或董事会授权人士确定。 城发环境股份有限公司 关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第七届董 事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于境外全资子公司拟在境外发行债券 的议案》。为配合公司国际化发展需要，增强公司综合融资能力，打通境外公开 市场融资路径，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额 不超过5亿美元（含5亿美元）或等值其他币种的境外债券（以下简称"境外债券 ...

人事变动 - 职工代表董事安汝杰因工作变动辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] - 经职工表决，选举郭予鹏为第七届董事会职工代表董事[2][3] 会议信息 - 公司于2025年4月7日召开2025年度第一次职工会议[2]

文章核心观点 公司董事长白洋因工作变动辞职，公司补选黄新民为第七届董事会非独立董事、董事长及战略委员会主任委员，相关议案均获通过，同时公告了股东大会和董事会会议情况及备查文件 [2][3][18] 公司董事变更情况 - 董事长白洋因工作变动辞去第七届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务且未持股 [2] - 2025年3月10日第七届董事会第三十一次会议同意提名黄新民为第七届董事会非独立董事候选人，兼任战略委员会主任委员 [2] - 2025年3月28日第二次临时股东大会审议通过补选黄新民为第七届董事会非独立董事，任期至第七届董事会届满 [3] - 黄新民具备任职条件，未持股，与相关方无关联关系，不属于失信被执行人 [3] 第七届董事会第三十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月28日口头通知全体董事，全体董事同意豁免通知期限要求 [8] - 2025年3月28日16:00以现场结合通讯方式召开 [9] - 由半数以上董事推选张东红为召集人及主持人 [10] - 应到董事9名，实到9名，参加会议董事人数符合规定 [10] - 公司总经理、董事会秘书及邀请人员列席，董事会秘书为会议记录人 [11][12] 会议审议情况 - 豁免第七届董事会第三十二次会议通知时限议案获9票同意通过，目的是保障董事会规范运营、提高决策效率 [13][14][15] - 选举黄新民为公司第七届董事会董事长议案获9票同意通过，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [16][17][18] 选举公司第七届董事会董事长公告 董事长选举情况 - 选举黄新民为第七届董事会董事长，兼任战略委员会主任委员，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [21] - 公司法定代表人由白洋变更为黄新民，授权经营管理层办理工商变更登记 [21] 第七届董事会组成情况 - 董事长为黄新民，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [22] - 董事会成员包括黄新民等9人，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [22] - 董事会专门委员会包括战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及成员明确，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [23] 2025年第二次临时股东大会决议 会议召开情况 - 现场会议2025年3月28日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [28] - 现场会议在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室召开 [29] - 以现场投票与网络投票相结合方式召开，由公司董事会召集，半数以上董事推举徐强胜为主持人 [34] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [30] 会议出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共164名，代表股份476,681,936股，占公司总股份74.2405% [30] - 现场到会股东或代表4人，代表股数467,713,364股，占总股数72.8437% [31] - 网络投票股东160人，代表股份8,968,572股，占公司股本总额1.3968% [32] - 中小投资者161名，代表股份9,077,572股，占公司总股份1.4138%，其中现场1人代表109,000股，占0.0170%，网络投票160人代表8,968,572股，占1.3968% [35] 议案审议和表决情况 - 补选非独立董事议案获474,295,296股同意，占出席会议有表决权股份99.4993%，反对2,342,390股，占0.4914%，弃权44,250股，占0.0093%，审议通过 [36] - 持有公司5%以下股份股东表决情况：同意6,690,932股，占中小股股东所持股份73.7084%，反对2,342,390股，占25.8041%，弃权44,250股，占0.4875% [36] 律师出具的法律意见 - 上海段和段（郑州）律师事务所高宁、马铭潇认为，股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效 [38][39] 备查文件 补选非独立董事公告 - 第七届董事会第三十一次会议决议 [4] - 2025年第二次临时股东大会会议决议 [4] 第七届董事会第三十二次会议决议公告 - 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [19] 选举公司第七届董事会董事长公告 - 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [24] 2025年第二次临时股东大会决议公告 - 2025年第二次临时股东大会决议 [40] - 上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书 [40] - 第七届董事会第三十一次会议决议 [40]

人事变动 - 公司选举黄新民为第七届董事会董事长，兼任战略委员会主任委员[2] - 公司法定代表人由白洋变更为黄新民[2] 组织架构 - 第七届董事会成员包括黄新民、汪东顺等9人[3] - 各职务任期与第七届董事会任期一致，可连选连任[2,3,5] 其他事项 - 授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜[2] - 公告日期为2025年3月29日[7]

人事变动 - 公司董事长白洋2025年因工作变动辞职，不再任职持股[2] - 2025年提名黄新民为非独立董事候选人，3月28日补选成功[2][3] - 黄新民任期至第七届董事会届满，未持股且无关联关系[3][5]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人164名，代表股份476,681,936股，占比74.2405%[10] - 现场到会股东或代表4人，代表股数467,713,364股，占比72.8437%[11] - 网络投票股东160人，代表股份8,968,572股，占比1.3968%[12] - 中小投资者161名，代表股份9,077,572股，占比1.4138%[13] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，474,295,296股同意，占比99.4993%[14] - 补选非独立董事议案，反对2,342,390股，占比0.4914%[14] - 补选非独立董事议案，弃权44,250股，占比0.0093%[14] - 中小股东表决，同意6,690,932股，占比73.7084%[14] - 中小股东表决，反对2,342,390股，占比25.8041%[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十二次会议通知于2025年3月28日口头发出[2] - 会议于2025年3月28日16:00现场结合通讯方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 豁免会议通知时限议案9票同意通过[5][6] - 选举董事长议案9票同意通过[9][10] 人员选举 - 拟选举黄新民为第七届董事会董事长，任期与董事会一致可连选连任[11]

股东大会安排 - 2025年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议，通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 3月11日董事会刊登召开股东大会通知，3月28日15:00召开会议[6] - 现场会议于3月28日15:00在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室召开[7] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 - 15:00[7] 股东大会参与情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计164名，代表公司股份476,681,936股，占公司总股份的74.2405%[9] - 现场会议出席股东及股东代理人4名，代表公司股份467,713,364股，占总股数的72.8437%[10] - 网络投票股东160名，代表公司股份数8,968,572股，占公司股本总额的1.3968%[12] - 中小股东出席161名，股份数9,077,572股，占公司总股份的1.4138%[13] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》，同意474,295,296股，占出席会议有表决权股份的99.4993%；反对2,342,390股，占0.4914%；弃权44,250股，占0.0093%[16] - 中小股东对《关于补选非独立董事的议案》，同意6,690,932股，占出席会议中小股东所持股份的73.7084%；反对2,342,390股，占25.8041%；弃权44,250股，占0.4875%[16]