股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 发行对象与限制 - 发行对象不超35名，均现金认购[4] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 决议与审批 - 决议有效期至2025年度股东大会召开日[10] - 独立董事、监事会同意议案，尚需股东大会审议[14][15][16][17][18]

城发环境股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 城发环境股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-193 | --- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10594 号 城发环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了城发环境股份有限公司(以下简称城发环境)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查报。 城发环境股份有限公司 信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于城发环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ]第 ZB10593 号 城发环境股份有限公司全体股东: 我们审计了城发环境股份有限公司(以下简称"城发环境公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025 ]第 ZB10594 号的 无保留意见审计报告。 城发环境公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上 ...

财务审计 - 立信审计城发环境2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 城发环境于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月23日[11] - 涉及金额为15900.0000万人民币[12]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-037 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-029 城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第三十一次会议通知于2025年4月11日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月23日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司2024年度监事会工作报告》。 （二）关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-028 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2024年度董事会工作报告的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件和专人送达形式 向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月23日15:00以通讯方式召开。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司2 ...

城发环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 15:00 召开的第 七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10594 号 审计报告，2024 年度公司合并报表实现净利润 1,229,180,694.99 元，其中归属于母公 司所有者的净利润 1,141,468,578.09 元；2024 年度末累计未分配利润 6,158,991,664.16 元，其中母公司 2024 年度末累计未分配利润 3,227,777,018.80 元。 股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2025-031 公司本次分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、公司章程对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期 ...

城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 徐强胜 二零二五年四月 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，公司董事会共召开 11 次会议，股东大会共召 开 7 次会议。所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。 本人严格按照有关法律、法规的要求 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 万俊锋 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、独立董事基本情况 万俊锋，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，教授， 工学博士。2009 年 07 月至 2011 年 08 月法国利摩日大学环境科研中 心博士后，2011 年 8 月至 2019 年 8 月任郑州大学化工与能源学院环 境科学系副教授，2019 年 8 月至今任郑州大学生态与环境学院副教 授、教授。万俊锋先生长期从事教学与科研工作，研究领域 ...