会议信息 - 第七届监事会第二十九次会议通知于2025年1月20日发出[2] - 会议于2025年1月23日15:00以通讯方式召开[3] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[4] 议案表决 - 监事辞职及补选非职工代表监事议案3票同意[6] - 制订公司合规管理办法议案3票同意[9] - 全资子公司装修改造项目施工合同议案2票同意[12] 项目金额 - 全资子公司沃克曼施工合同总金额含税276.79万元[15]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-006 城发环境股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事变更情况 二、备查文件 （一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 附件：李芳琴女士简历 城发环境股份有限公司监事会 2025年1月24日 附件： 李芳琴女士简历 公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许致纲先 生因工作变动，申请辞去本公司第七届监事会监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司章程等相关规定，许致纲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人 数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请 生效前，许致纲先生将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责， 公司监事会的正常运行不会受到影响。 为维护公司监事会的稳定，监事会拟提名李芳琴女士（简历见附件）为公司 第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本 届监事会任 ...

关联交易合同 - 全资子公司沃克曼拟签装修改造项目施工合同，含税总价2767903.44元[2][3] - 合同工期自签订起2个月[22] - 不含税价2539360.95元，增值税228542.49元[23] 关联方信息 - 关联方颐城科技注册资本5000万人民币，河南投资集团持股35%[10][11] 交易审议 - 2025年1月23日董事会审议通过该议案，6票同意[7] - 独立董事会议3票同意，认为交易正常合规[31][34] 过往关联交易 - 2025年初至公告披露日累计关联交易133.4332万元（不含本次）[27] - 最近12个月未达标准关联交易3579.4872万元[28] 其他合同金额 - 河南投资集团办公楼项目110万元[27] - 河南豫能控股投资大厦改造23.4332万元[27] - 郑州高屋置业威海疗养院修缮39.0287万元[28] - 河南投资集团汇融办公区改造65.0261万元[28] - 鹤壁汽车工程职业学院消防改造579.4471万元[29]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日15:00召开[3] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年2月6日[7] 会议信息 - 审议补选非职工代表监事议案[12] - 登记时间为2月10日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[17] - 召开和登记地点为郑州郑东新区嘉苑路38号10楼1028会议室[11][17] 投票信息 - 投票代码为“360885”，简称为“城发投票”[28] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[32] 其他信息 - 会议联系电话为0371 - 69158399，邮箱为cfhj000885@163.com[19] - 公告发布时间为2025年1月24日[23]

公司信息 - 公司证券代码为000885，简称为城发环境[1] - 公告发布时间为2025年1月24日[3] 地址变更 - 公司迁至河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心[2] - 董事会秘书（兼证券事务代表）联系地址同步变更[2] 联系方式 - 投资者热线电话为0371 - 69158399[2] - 传真号码为0371 - 61256016[2] - 电子邮箱为cfhj000885@163.com[2] - 邮政编码为450011[2]

股东大会 - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场投票采用记名方式[5] - 每股股票享有一票表决权，股东按持股数享有相应表决权[7] 人事变动 - 非职工代表监事许致纲因工作变动申请辞职，未持有公司股票[9] - 监事会拟提名李芳琴为非职工代表监事候选人，未持有公司股份[9][11]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-003 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式发 出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年1月23日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 本议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案主要内容为： ...

融资情况 - 公司注册超短期融资券金额不超20亿元[2] - 2025年度第一期发行总额5亿元[2] 债券信息 - 期限270日，起息日2025年1月15日，兑付日2025年10月12日[2] - 发行利率1.81%，发行价格100元/百元面值[2] 承销商 - 簿记管理人、主承销商为光大银行，联席主承销商为中信银行[2][3]

融资相关 - 2025年1月7日公司收到公开发行公司债券注册批复[1] - 同意发行面值总额不超15亿元公司债券[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[2]

会计估计变更 - 自2024年10月1日起执行，采用未来适用法[2] - 高速公路路产折旧方法由年限平均法变更为车流量法[3] 数据影响 - 预计减少2024年度折旧约1228万元[5] - 预计增加2024年度所得税费用约307万元[5] - 预计增加2024年度净利润约921万元，占比0.86%[5] 审批情况 - 董事会审计委员会、独立董事同意变更[6][8] - 2024年12月5日董事会、监事会会议审议通过[9][10] - 中勤万信会计师事务所认为变更符合规定[12]