股东大会出席情况 - 出席股东及代理人116名，代表股份429,361,649股，占比66.8706%[9] - 现场到会2人，代表股数424,979,146股，占比66.1881%[10] - 网络投票114人，代表股份4,382,503股，占比0.6825%[11] 议案表决情况 - 变更事务所议案，429,289,459股同意，占比99.9832%[13] - 补选独董议案，429,243,539股同意，占比99.9725%[16] 会议时间地点 - 现场会议2024年09月27日15：00于郑州召开[5] - 网络投票2024年09月27日9:15 - 15:00[5]

会议安排 - 2024年9月10日召开第七届董事会第二十七次会议，通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[7] - 9月11日刊登召开股东大会通知，9月27日15:00召开会议[7] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人116名，代表股份429361649股，占总股份66.8706%[10] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所及聘请2024年度审计机构的议案》，同意429289459股，占比99.9832%[16] - 《关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意429243539股，占比99.9725%[18] 会议合规 - 股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[21]

人事变动 - 2024年9月10日董事会审议补选万俊锋为独立董事候选人[2] - 2024年9月27日股东大会审议通过补选第七届董事会独立董事议案[2] - 曹胜新任独立董事达最大年限[1] 人员信息 - 万俊锋履历丰富，科研成果多[10] 公司架构 - 第七届董事会董事长为白洋，可连选连任[2]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从大信变更为立信，尚需股东大会审议[2][4] - 变更原因是保证审计独立性与客观性，符合规定[19] 立信情况 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿、证券收入17.65亿[7] - 2023年立信上市公司年报审计客户671家，平均资产额142.80亿元，收费8.32亿[7] 费用与期限 - 2024年度立信为公司审计服务费用283万元[16][17] - 拟聘请立信服务期限3 + 2年[21] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均全票通过变更议案[22][26][27] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司控股子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中 标了"河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目"工程，现沃克曼拟与河南 颐城控股有限公司（以下简称"颐城控股"）签订"河南颐城控股有限公司投资 大厦21层改造项目施工合同"（以下简称"施工合同"），合同总金额：含税价 人民币270.91万元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城控股为河南投资集团有限公司（以下 简称"投资集团"）的控股子公司，公司与颐城控股均为投资集团控股子公司， 沃克曼与颐城控股均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定，沃克曼与颐城控股构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-069 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 河南颐城控股有限公司投资大厦 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十六次会议通知于2024年09月05日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年09月10日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 （一）关于拟变更会计师事务所及聘请2024年度审计机构的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为： 1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备会计师事 ...

会议相关 - 第七届董事会第二十七次会议于2024年09月10日召开，9名董事全到[2][3] - 拟于2024年09月27日召开2024年第五次临时股东大会，审议两项议案[29] 人事变动 - 拟补选万俊锋为第七届董事会独立董事候选人，曹胜新不再担任[15] - 曹胜新不再担任后，审计委员会主任委员拟由海福安兼任[37] 审计相关 - 拟变更会计师事务所为立信，审计服务费用283万元[10] 项目合同 - 全资子公司沃克曼拟签改造项目施工合同，含税价270.91万元[20] 公司管理 - 公司优化调整经营层组织机构设置及人员编制[24] - 公司全面修订薪酬和绩效管理办法[27]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-070 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 09 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 09 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

业绩数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元、证券业务收入17.65亿元[20] - 2023年立信上市公司年报审计客户671家，平均资产额142.80亿元，收费总额8.32亿元[20] - 2024年度审计服务费用283万元，其中年报审计253万元、内控审计15万元、薪酬绩效审计15万元[30] 人员数据 - 截至2023年末，立信从业人员总数10730名，合伙人278名、注册会计师2533名，693名注会签过证券审计报告[18] 风险数据 - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[21] 处罚数据 - 立信近三年刑事处罚0次、行政处罚2次、监管措施30次、自律措施1次、纪律处分0次[22] - 75名立信从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚4人次、监管措施68人次、自律措施2人次[22] 人事变动 - 拟补选万俊锋为公司第七届董事会独立董事候选人，兼任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员[35] - 公司独立董事海福安拟兼任审计委员会主任委员[35] - 议案生效后曹胜新不再担任公司第七届董事会独立董事及其他职务[36]

人事变动 - 拟补选万俊锋为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 曹胜新因达最大年限不再担任独立董事[2] 人员任职 - 万俊锋拟兼任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员[2] - 海福安拟兼任审计委员会主任委员[2]