股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 大家好！ 2023 年度公司监事会严格按照国家法律法规，以及公司章程和 《城发环境股份有限公司监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好的保 障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现 将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次监事会会议，累计审议议案 45 个。 列席公司董事会会议 15 次，股东大会 6 次，对会议的召开程序、议 事规则、决议程序和会议决议执行情况进行了认真的监督核实。未出 现监事会提议召开股东大会的情形。 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 1.报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，根据国家法律 法规、公司章程等规定列席和出席了公司董事会会议和股东大会会议， 认为董事 ...

城发环境股份有限公司 内部控制审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) 路 1 WUYIGE Certified Public Accountants LLF 22/F.Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling China. 100083 大信审字[2024]第 16-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 语语 Telenhone · +86 (40) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16-00002 号 城发环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了城 发环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 海福安 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。 因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对或弃权的情形。 -1- （二）参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人均亲自出席。全年 累计审议议案 43 个，包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工 作报告、独立董事工作报告、修订公司章程、财务资助、关联交易、 利润分配等事项，并全部获得通过。董事会严格按照股东大会的授权， 认真履行职责，全面及时执行股东大会决议 ...

城发环境股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 04 月 16 日以书面传真、邮件方式及专人 送达发出会议通知，于 2024 年 04 月 26 日 15:00，以现场结合通讯表决 方式在郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 16 层会议室召开。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由曹胜新主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议经与会独立董事会审议并书面表决，通过如下决议： 一、关于 2023 年独立董事述职报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案需在股东大会进行述职。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。 本议案主要内容为： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报 表审计报告》（大信审字[ ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照国家相关法律、法规和公司章程的规定， 本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获 取决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，2023 年度，依据有关法律、法规及相关制度规 定，对公司定期报告均做了书面确认。累计发表独立意见 14 次、事 前认可意见 12 次，涵盖关联交易事项、聘任高管事项、再融资等。 三、在董事会各专门委员会的履职情况 本人于 2022 年 10 月 31 日起，担任公司第七届董事会薪酬考核 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入13.57亿元，上年同期15.21亿元，同比减少10.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，上年同期3.07亿元，同比减少27.33%[5] - 2024年第一季度营业总收入为13.57亿元，较上期15.21亿元有所下降[18] - 本季度净利润为2.498亿元，上期为3.414亿元，同比下降[19] - 营业成本为7.8753亿元，上期为8.7602亿元，成本降低[18] - 基本每股收益为0.3472元，上期为0.4777元，有所降低[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.07亿元，上年同期2.29亿元，同比增加33.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0696亿元，上期为2.2945亿元，有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.4702亿元，上期为 - 6.9773亿元，亏损减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.1329亿元，上期为4.6453亿元，有所下降[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产295.26亿元，上年度末291.28亿元，同比增加1.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益77.25亿元，上年度末75.02亿元，同比增加2.98%[5] - 应收票据较上年度末增加67.44%，主要系报告期收到的票据增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,517,344,218.91元，期初余额为1,356,265,067.47元[15] - 应收账款期末余额为2,956,819,482.47元，期初余额为2,614,505,958.45元[15] - 流动资产合计期末余额为6,169,124,311.92元，期初余额为5,629,691,951.33元[15] - 非流动资产合计期末余额为23,356,522,647.45元，期初余额为23,498,478,575.03元[16] - 资产总计期末余额为29,525,646,959.37元，期初余额为29,128,170,526.36元[16] - 流动负债合计期末余额为6,187,389,796.58元，期初余额为6,550,264,134.31元[16] - 非流动负债合计期末余额为14,601,517,029.54元，期初余额为14,093,845,486.68元[16] - 负债合计期末余额为20,788,906,826.12元，期初余额为20,644,109,620.99元[16] - 归属于母公司所有者权益合计达77.25亿元，较上期75.02亿元增长[17] - 负债和所有者权益总计达295.26亿元，较上期291.28亿元增长[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计353.07万元，其中非流动性资产处置损益100万元，政府补助369.30万元[7] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用较上年同期增加53.06%，主要系报告期销售业务规模增加[9] - 销售费用为660.92万元，上期为431.80万元，有所增加[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26061户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 河南投资集团有限公司持股比例56.47%，持股数量3.63亿股，质押1.2亿股[11] - 陈忠灵持股2,976,633股，占比0.46%[12] - 河南投资集团有限公司持有无限售条件股份362,579,146股[12] 报告相关说明 - 公司2024年起首次执行新会计准则[22] - 公司第一季度报告未经审计[22] - 公司董事会于2024年4月29日发布相关内容[22]

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2. 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 二十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第二 十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其他 与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 28 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-021 城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年04月02日（星期二）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04 月02日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表公司股 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-019 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 16 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公 告编号：2024-014）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正，由此给投 资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，提 高信息披露质量。现更正如下： 一、更正前： （五）会议召开方式 更正后： 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： （五）会议召开方式 …… 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、更正前： 一、网络投票的程 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-020 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...