城发环境股份有限公司企业标准 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2024 前 言 董事会是股东大会的执行机构，应当在《中华人民共和 国公司法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围和股东 大会的授权范围内行使职权。为促进公司规范化运作，健全 董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2024 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司 股票挂 ...

城发环境股份有限公司公司章程 QG/CEVIA-201-01·01-2024 第一章 总 则 第一条 为维护城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18 号文批准，由 洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河 南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 豫工商企 4100001004589。2007 年 7 月 27 日，公司名称由 洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限 公司，营业执照注册号变更为 410000100005620。2015 年 11 月 12 日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一 社会信用代码 91410000711291895J。2018 年 9 月 9 日,公司 名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股 份有限公司。2020 年 11 月 12 日, ...

城发环境股份有限公司章程修订案 根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2024 年02月02日15:00，在公司16层会议室召开公司第七届董事会第十九 次董事会，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》（本议案尚 需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过）。具体修订内容如 下（加粗文字为修订内容）： | 序号 | 原章程条款 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | 修订后章程条款 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 应当经独立董事专门会议审议并经全体独立 | | | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | 依据《上市 | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 2-2-1 第一节 本次发行实施的背景和必要性 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）结合自身的实际 情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行实施的背景 （一）环保产业发展前景良好 环保产业是指以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的进行技术 开发、产品生产、资源利用、商业流通、信息服务、设施建设和自然保护开发等所 构成的一个新兴行业，是保护环境、实施可持续发展战略的重要基础与保障，是未 来经济发展中最具潜力的新的经济增长点之一。改革开放以来，中国经济保持了长 期的高增长，取得了举世瞩目的成就。但我国一直以优先发展经济为主，多 ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十九次会议通知于2024年01月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年02月02日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-006 城发环境股份有限公司 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1.发行规模 调整前： 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币196,000.00万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-005 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1.发行规模 调整前： （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次会议通知于2024年01月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年02月02日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 本次不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 196,000.00万 ...

城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施与相关主体的承诺 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 3 月末发行完成， 并 2024 年 9 月 30 日全部转股（即转股率为 100%）和截至 2024 年 12 月 31 日全 部未转股（即转股率为 0%）；该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊 薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时 间为准； 3、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 18.90 亿元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据 监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 642,078,255 股为基础，仅考 虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本 发生的变化。同时，假设本次可转债的转股价格为 11.50 元/股， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-008 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"、"城发环境"）于2024年02 月02日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案， 根据审议结果，罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目不再使用本次募集资金 投资，偿还银行贷款规模由47,300.00万元调减为46,200.00万元，募集资金总额由 196,000.00万元调减为189,000.00万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债 券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下： | 方案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 2、发行规模 | / | 修改本次可转债的发行总额 | | 18、本次募集资金 用途 | / | 取消募投项目"罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目"，偿还银行 贷款规模由47,300.00万元调减为46,200.00万元，同步修改本次可转债募 | | | | 投项目投资总额及拟投入募集资金金额 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

本制度由资本运营部起草 本制度主要起草人：崔少松 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事制度 QG/CEVIA-201-01·06-2024 前 言 为进一步完善城发环境股份有限公司的法人治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）以及本公司章程 等相关规定，制定本制度。 本制度于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度审核人：李飞飞 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事制度 QG/CEVIA-201-01·06-2024 第一章 总 则 第一条 为进一步完善城发环境股份有限公司（以下简 称公司）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和 监督机制，更好地维护中小股东的利益，促 ...

城发环境股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及城发环境股份有 限公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为城发环 境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在收到公司第七 届董事会第十九次会议通知和相关文件后，认真审阅了提交本次董事 会审议的各项议案及相关资料并就有关情况进行了充分了解，对相关 议案涉及的事项进行了核查。本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，对相关议案进行了事前认可，同意提交董事会审议， 发表以下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 的独立意见 公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于 审慎判断，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理 可行，符合公司及全体股东的共同利益。相关调整程序符合相关法律 法规以及《公司章程 ...