股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月4日下午14:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年7月4日上午9:15～9:25、9:30～11:30及下午13:00～15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年7月4日9:15～15:00 [1] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共127人，代表股份171,028,500股，占公司有表决权股份总数的40.7692% [1] - 中小股东122人，代表股份45,828,500股，占公司有表决权股份总数的26.8226% [1] - 另有13.9467%的有表决权股份未明确说明 [1] 议案表决结果 - 议案《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》未获通过 [1] - 总表决情况：同意712,851股，占出席股东会有效表决权股份总数的41.68%；反对801,210股，占比46.85%；弃权47,500股，占比2.78% [2] - 中小股东表决情况：同意712,851股，占比45.6499%；反对801,210股，占比51.3083%；弃权47,500股，占比3.0418% [2] - 该议案因未获超过半数有效表决权股份支持而未通过 [2] 法律意见 - 股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 召集人及出席列席人员资格合法有效 [2] - 表决程序和结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开 - 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2025年7月4日14:00在江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室召开，同时进行网络投票 [1][3] - 网络投票时间为2025年7月4日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15～9:25和9:30～11:30、13:00～15:00，通过互联网投票系统为9:15－15:00任意时间 [3] - 股权登记日为2025年6月27日，会议审议事项已在公告中列明 [3] - 现场会议由董事长陈明军先生主持，网络投票安排符合相关法律法规规定 [3] 出席会议情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份112,521,715股，占公司股本26.8226% [4] - 通过网络投票股东122人，代表股份58,506,785股，占公司股本13.9467% [4] - 合计127名股东出席，代表股份171,028,500股，占公司股本40.7692% [4] 审议事项与表决结果 - 本次股东大会审议了《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》 [5] - 表决结果：同意712,851股（0.4168%），反对170,268,149股（99.5554%），弃权47,500股（0.0278%） [6] - 该议案未获得通过，具体结果见公司股东大会决议 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 召集人和出席列席人员资格合法有效 [6] - 大会表决程序和表决结果合法有效 [6]

股东大会时间 - 召集时间为2025年6月19日，召开时间为7月4日14:00，股权登记日为6月27日[3] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室[3] 出席情况 - 合计出席股东127人，代表股份171,028,500股，占股本比例40.7692%[11] 议案表决 - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》反对占比99.5554%[10] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[11]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人127人，代表股份171,028,500股，占比40.7692％[9] - 中小股东122人，代表股份1,561,561股，占比0.3722％[9] 投票情况 - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》总表决：同意712,851股，占比0.4168％；反对170,268,149股，占比99.5554％；弃权47,500股，占比0.0278％[10] - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》中小股东总表决：同意712,851股，占比45.6499％；反对801,210股，占比51.3083％；弃权47,500股，占比3.0418％[10] 会议信息 - 现场会议召开时间为2025年7月4日下午14:00[5] - 网络投票时间为2025年7月4日[6] - 会议召集人为公司董事会[7] - 会议主持人是陈明军先生[8]

股东大会召开信息 - 公司将于2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议事项包括《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》[1][3] - 股东大会网络投票时间为2025年7月4日，通过深交所交易系统投票时间为当日交易时段，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股东可通过现场或网络方式参与投票，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][4] 参会资格与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及持股凭证 [3][4] - 登记方式包括现场登记（江苏省江阴市通江北路203号会议室）及通讯登记（电话0510-86119890）[3][4] 审议事项内容 - 唯一审议提案为《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》，属于非累积投票提案 [3][5] - 提案详情参见公司第十一届董事会第二十次会议决议公告（2025年6月19日巨潮资讯网披露）[3] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统输入投票代码或通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）认证后投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》[5] - 投票意见分为"同意"、"反对"、"弃权"，对总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4][5] 授权委托要求 - 委托代理人需提交委托人身份证复印件、授权委托书及持股凭证，委托书需注明对提案的表决指示 [3][5] - 授权委托书模板包含提案编码、名称及投票选项（同意/反对/弃权），需由委托人签名或法人股东盖章 [5][6]

担保事项概述 - 公司为控股子公司广泰源在中信银行大连分行的综合授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过5000万元，担保期限为债务履行期限届满日后三年 [1] - 广泰源少数股东杨家军提供反担保，广泰源以其持有的土地房产作为抵押 [1] - 广泰源因经营资金周转需求申请贷款展期6个月，公司继续提供连带责任保证担保，杨家军继续提供反担保 [2] 被担保人基本情况 - 广泰源主营业务包括环保设备制造、污水处理、技术服务等，2024年经审计资产总额4456533万元，负债总额3368371万元，净资产1088162万元 [3] - 2024年营业收入875901万元，净利润-656765万元，2025年1-3月营业收入128268万元，净利润-89229万元 [3] 担保合同主要内容 - 担保债权范围包括本金5000万元及利息、罚息、违约金、实现债权费用等，覆盖2025年6月18日至2026年6月17日期间的主合同债权 [3][4] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [5] - 担保范围扩展至信用证、保函、保理等或有负债业务形成的债权 [4][5] 交易影响及董事会意见 - 担保目的是满足子公司资金需求，提升经营稳定性，符合公司及股东利益 [6] - 董事会认为担保风险可控，有利于公司整体生产经营，同意提供担保 [6] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额19000万元，本次担保后总余额720675万元，占最近一期经审计净资产的41845% [7] - 对合并报表外单位担保余额为0，无逾期担保 [7]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 为广泰源中信银行综合授信担保，总额不超5000万元[3] - 公司及控股子公司对外提供担保额度总额为19000万元[17] - 本次担保后对外担保总余额为7206.75万元，占比418.45%[17] 广泰源情况 - 公司持有广泰源51％股份，注册资本3700万元[5] - 2024年末资产44565.33万元、负债33683.71万元、净资产10881.62万元[6] - 2025年3月末资产42972.70万元、负债32989.37万元、净资产9983.33万元[6] - 2024年营收8759.01万元、净利润 -6567.65万元[6] - 2025年1 - 3月营收1282.68万元、净利润 -892.29万元[6] 展期情况 - 广泰源拟将综合授信贷款展期六个月，公司提供连带责任保证担保[3] - 董事会同意广泰源贷款展期业务，展期金额不超5000万元[16]

人事变动 - 职工监事黄晓娟因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务，未持股[1] - 2025年6月18日选举沈程为第十一届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 沈程1989年出生，本科，高级会计师、税务师，现任财务经理[4] - 沈程未持股，与大股东无关联，符合任职资格[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年7月4日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为7月4日[2] - 会议股权登记日为2025年6月27日[4] 审议事项 - 审议《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月30日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[9] - 登记方式为传真，地点在江苏省江阴市澄江中路165号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月4日9:15 - 15:00[18]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年6月18日通讯召开，11名董事参会[2] - 董事会决定2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会[6] 担保事项 - 公司曾为广泰源不超5000万元综合授信提供连带责任保证[3] - 广泰源综合授信拟展期六个月，公司为展期提供担保[3] - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》待股东大会审议[5]