公司治理安排 - 公司将于2025年9月15日召开第六次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程及制定修订公司部分治理制度的议案 [1]

董事会组成 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事，设董事长1人[3] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日通知，经全体董事同意可随时召开[4][5] - 七种情况董事长应十日内召集临时董事会会议[6] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或取得全体与会董事书面认可[8] 会议召开与表决 - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数通过决议，无关联董事不足3人提交股东会审议[10] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事，审议关联交易非关联董事不得委托关联董事[10] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式，非现场以有效表决票等计算出席人数[11] - 董事会决议需全体董事过半数表决同意，法律等规定需更多董事同意的从其规定[13] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[13] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题时可暂缓表决[14] 决议生效与责任 - 董事会决议经出席会议董事签字后生效，不得擅自修改[16] - 董事对决议有不同意见可书面说明，未说明视为同意[17] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议者可免责[17] 会议记录与公告 - 董事会会议记录保存期为十年[17] - 董事会会议记录应包含日期、地点、议程等内容[17] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[17] 决议实施与规则 - 董事长或指定董事跟踪决议实施，可要求总经理纠正违规事项[18] - 本规则未尽事宜按法律法规和公司章程执行[20] - 本规则由董事会拟定并提交股东会审议通过，由董事会解释[21]

公司基本信息 - 公司于1993年6月30日设立，1999年在深圳证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币41,950.3968万元，现有股份总数为41,950.3968万股[6][20] - 每股面值人民币1元[15] 股份发行与变动 - 首次向社会公众发行人民币普通股6000万股[4] - 1997年按每十股送四股的比例派送股份[16] - 1998年向社会公众公开发行6000万股[17] - 2000年中期按每十股送两股，同时资本公积金转增两股派送股份[17] - 2000年按每十股配售三股，实际配售2304万股[17] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[53] - 网络投票开始时间不早于现场股东会前一日下午三时、不迟于当日上午九时三十分，结束时间不早于现场股东会结束当日下午三时[65] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成（含1名职工董事），设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[152] - 满足现金分红条件时，每年现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%，连续三年中以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的30%[161] - 股东会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案[168] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[183] - 公司分立、减资均应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[185] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[190] - 公司出现解散事由，应10日内公示[190] - 公司解散，清算义务人应15日内组成清算组[191]

第一条 为规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除《深圳证券交易所股票上市规则》另规定的情形外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继 续履行职责： 江苏法尔胜股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东等持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案[12] - 发生重大事项及时报备知情人档案[14] - 披露重大事项后事项变化补充提交档案[14] - 披露前股票异常波动报送档案[14] - 依法披露后五个交易日报送进程备忘录[16] - 筹划重组首次披露报送知情人档案[17] - 依法公开披露后五个交易日报送档案及备忘录[17] - 档案和备忘录保存十年[18] 监督自查 - 年度报告等公告后五个交易日自查知情人买卖情况[22] - 发现内幕交易核实追责并2个工作日报送备案及公告[22] 追责 - 持有5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[23] - 中介机构等泄露内幕信息公司可解除合同并处理[25] - 知情人受处罚公司报送结果备案并公告[26] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施并由董事会负责解释修订[27]

江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 2025 年半年度财务报告 （本报告期财务报告未经审计） 2025 年 8 月 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 31,228,991.45 | 51,119,715.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 98,724,344.41 | 66,274,257.41 | | 应收账款 | 162,653,018.99 | 198,909,652.10 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 14,041,412.56 | 16,930,168.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-059 江苏法尔胜股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第十 一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定修订公司部 分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体列示如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容及全文"监事"相关内容， 将"监事会"的表述统一修改为"审计委员会"； 3、前述第1、2项修订因涉及条款众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉 及前述修订，不再逐条 ...

股东大会时间 - 公司2025年第六次临时股东大会定于2025年9月15日召开[1] - 现场会议下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年9月15日[4] 投票相关 - 《关于修订<公司章程>及制定修订公司部分治理制度的议案》子议案数为8[8] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其余为普通决议事项[10] - 普通股投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”[20] 其他事项 - 会议股权登记日为2025年9月10日[5] - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-057 江苏法尔胜股份有限公司 4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于2025年8月15日以传真、电子邮 件和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于2025年8月26日（星期二）下午15:15在本公司二楼会 议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。 三、备查文件 特此公告。 1、公司第十一届监事会第十一次会议决议； 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见； 3、公司 2025 年独立董事专门 ...

第十一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-056 江苏法尔胜股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为2025年半年度报告真实准确地反映了公司2025年半年度经营情 况，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果： ...