证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨 询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚需公司股东会审议通过、深圳证 ...

证券代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2025-032 江苏法尔胜股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、本次权益变动为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司股本结构发生变化，但不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次发行尚需获得公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关事项能否取得上述批准及取得上述 批准时间存在不确定性。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了本次向 特定对象发行股票的相关议案，拟向公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下 简称"泓昇集团"）发行不超过 125,000,000 股（含本数）A 股股票，泓昇集团全部 以现金参与认购。同日，公司与泓昇集团签署了附生效条件的股份认购协议。 本次权益变动前，泓昇集团持有公司股份 112,502,486 股，占公司总 ...

参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了公司向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 2025 年 5 月 7 日 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-029 江苏法尔胜股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 1 ...

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 与相关主体承诺的公告 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-030 江苏法尔胜股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"法尔胜"） 本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填 补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规 定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做 出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票 ...

关于江苏法尔胜股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 304052 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25042 目 录 关于江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况 鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 > 1-3 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E ... Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TEL · 010-52805600 FAX:010-5280 ...

公司财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [2][7] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动 [4] 股东信息 - 公司披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [6] 财务报表 - 公司提供了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [4][6][7] - 公司2025年起未执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [7] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整 [1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务信息的真实、准确、完整 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.03元大幅下降至2024年的-0.25元，同比下滑933.33% [1] - 每股净资产从0.07元降至0.04元，同比下降42.86% [1] - 每股公积金从0.37元增至0.6元，同比增长62.16% [1] - 每股未分配利润从-1.43元进一步恶化至-1.68元，同比下降17.48% [1] - 营业收入从4.46亿元下降至3.12亿元，同比减少30.04% [1] - 净利润从盈利0.11亿元转为亏损1.06亿元，同比下降1063.64% [1] - 净资产收益率从35.93%暴跌至-2303.38%，同比下降6510.74个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例47.72%，较上期减少89.71万股 [2] - 泓昇集团和江阴耀博泰邦分别持有26.82%和13.58%股份，持股数量未变 [3] - 张锡良减持518.08万股至1579.44万股，持股比例降至3.77% [3] - 代学荣、王杭义等6名股东新进入前十大股东名单 [3] - 邵亚南、李华等5名股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

业绩总结 - 2024年度销售货款、加工费为248.62[10] - 2024年度采购材料及服费用为82.62[10] - 2024年度资金化来金额为9,887.87[10] - 2024年度销售货款金额为5,370.11[10] - 2024年末资金余额为2.28[10] 审计情况 - 审计公司对法尔胜股份2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司核对汇总表与财报未发现重大不一致[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[9]

关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 304022 号 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/"进行查 报告编码:京25S 目 录 ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Euchengmenwai ue Xicheng District Beijing China 关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表 t . 关于江苏法尔胜股份有限公司 2024年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 304022 号 江苏法尔胜股份有限公司: 我们接受委托,对江苏法尔胜股份有限公司(以下简称法尔胜股份)2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 304159 号审 计报告。在此基础上,我们对法尔胜股份编制的《江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") ...

审计相关 - 中兴财光华对法尔胜股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 法尔胜股份董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[4] 审计结果 - 法尔胜股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月24日[8] - 中兴财光华注册资本3850万元[9] - 中兴财光华执业日期为2014年03月[11]