江苏法尔胜股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 江苏法尔胜股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告 二、前次募集资金实际使用情况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"、"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金使用情况 前次募集资金实际使用情况见本报告附件1：前次募集资金使用情况对照表。 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020 年]3019 号）核准，法尔胜以非公开发行方式发行了人 民币普通股（A 股）39,862,368 股，每股发行价格人民币 2.89 元，募集资金总额人 民币 115,202,243.52 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 110,627,539.77 元。 上述资金于 2020 年 12 月 7 日全部到账，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具苏公 W[2020]B131 号验资报告。公司 ...

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票[2] - 公司符合发行资格和条件[2] - 泓昇集团拟现金认购全部股票，发行后仍为控股股东[5] 发行影响 - 发行方案利于改善营运现金流，提升核心竞争力[2] - 募集资金使用必要可行，可降风险提盈利[3][4] 相关承诺与规定 - 泓昇集团承诺新增股份36个月内不转让[5] - 发行符合免于发出要约情形[6] - 《未来三年股东回报规划》符合规定[6] - 发行文件内容真实准确完整[6] 资金使用情况 - 前次募集资金使用如实反映，无挪用情形[4]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-025 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮件 和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:15在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。 4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在进行认真了 自查论 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-024 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮 件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:00在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次董事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和 ...

法尔胜（000890）公告，公司计划向控股股东泓昇集团发行股票，募集资金总额不超过3.1亿元，扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。本次发行价格为2.48元/股，拟认购 股数不超过1.25亿股(含本数)，未超过发行前公司总股本的30%。泓昇集团认购的股份自发行结束之日 起36个月内不得转让。本次发行完成后，泓昇集团直接持有公司股份比例提升至43.62%，公司控股股 东和实际控制人不会发生变化。 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-031 江苏法尔胜股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"）拟以向特定对象发行不超 过 125,000,000 股股票（以下简称"本次发行"），法尔胜泓昇集团有限公司为 本次发行的认购对象，近日出具《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承 诺函》，具体内容如下： "1、自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司不存在 以任何形式减持法尔胜的股票的情形； 2、自定价基准日起至法尔胜本次发行完成后 6 个月内，本公司承诺不以任 何方式减持所持有的法尔胜的股票，也不存在任何减持法尔胜的股票的计划； 3、本公司在本次发行所认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月 内不转让；本公司因法尔胜分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取 得的股票亦应遵守前述限售安排； 4、上述限售期届满后，本公司在本次发行中认购的股份，将按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-026 江苏法尔胜股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象 于发出收购要约。鉴于本次发行中认购对象已承诺，通过本次发行获得的上市公 司的新增股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行 转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。待公司股东会 非关联股东批准后，泓昇集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。 因此，公司董事会同意提请公司股东会非关联股东批准认购对象泓昇集团 及其一致行动人免于发出收购要约，并同意按照中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次交易 事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事专门会议出具了审查意见。 本次交易事项尚需股东会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 ...

参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了公司向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 2025 年 5 月 7 日 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-029 江苏法尔胜股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 1 ...

募资情况 - 拟向特定对象发行股票，募资不超31000万元，发行不超12500万股[4] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[5] 股权结构 - 发行前控股股东持股112502486股，占比26.82%[8] 发行影响 - 控股股东全额认购巩固控制地位[8] - 发行后流动资金、资产总额和净额增加，资本结构更稳健[12][13]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨 询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚需公司股东会审议通过、深圳证 ...