证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-026 江苏法尔胜股份有限公司关于 公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2025 年 5 月 6 日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"法 尔胜"）召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于<江苏法尔胜股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司与认购对象签署 附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，确认本次发行对象为法尔胜泓昇集 团有限公司（以下简称"泓昇集团"），并同意公司与认购对象签署附生效条件 的股份认购协议。泓昇集团为公司控股股东，本次向特定对象发行股票以及公司 与泓昇集团签订附生效条件的股份认购协议构成关联交易。公司本次向特定对象 发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。 2、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东会、深圳证券交易所的 审核通过及经中国证券监督管理委员会注册。本次向特定对象发行股票方案能否 获得相关的批准/审 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-025 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮件 和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:15在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。 4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在进行认真了 自查论 ...

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票[2] - 公司符合发行资格和条件[2] - 泓昇集团拟现金认购全部股票，发行后仍为控股股东[5] 发行影响 - 发行方案利于改善营运现金流，提升核心竞争力[2] - 募集资金使用必要可行，可降风险提盈利[3][4] 相关承诺与规定 - 泓昇集团承诺新增股份36个月内不转让[5] - 发行符合免于发出要约情形[6] - 《未来三年股东回报规划》符合规定[6] - 发行文件内容真实准确完整[6] 资金使用情况 - 前次募集资金使用如实反映，无挪用情形[4]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-024 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮 件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:00在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次董事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和 ...

发行计划 - 公司计划向控股股东泓昇集团发行股票 募集资金总额不超过3 1亿元 [1] - 发行价格为2 48元/股 拟认购股数不超过1 25亿股 未超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款 [1] 股权结构变化 - 泓昇集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] - 发行完成后 泓昇集团直接持有公司股份比例提升至43 62% [1] - 公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [1]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-031 江苏法尔胜股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"）拟以向特定对象发行不超 过 125,000,000 股股票（以下简称"本次发行"），法尔胜泓昇集团有限公司为 本次发行的认购对象，近日出具《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承 诺函》，具体内容如下： "1、自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司不存在 以任何形式减持法尔胜的股票的情形； 2、自定价基准日起至法尔胜本次发行完成后 6 个月内，本公司承诺不以任 何方式减持所持有的法尔胜的股票，也不存在任何减持法尔胜的股票的计划； 3、本公司在本次发行所认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月 内不转让；本公司因法尔胜分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取 得的股票亦应遵守前述限售安排； 4、上述限售期届满后，本公司在本次发行中认购的股份，将按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-026 江苏法尔胜股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象 于发出收购要约。鉴于本次发行中认购对象已承诺，通过本次发行获得的上市公 司的新增股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行 转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。待公司股东会 非关联股东批准后，泓昇集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。 因此，公司董事会同意提请公司股东会非关联股东批准认购对象泓昇集团 及其一致行动人免于发出收购要约，并同意按照中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次交易 事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事专门会议出具了审查意见。 本次交易事项尚需股东会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 ...

募资情况 - 拟向特定对象发行股票，募资不超31000万元，发行不超12500万股[4] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[5] 股权结构 - 发行前控股股东持股112502486股，占比26.82%[8] 发行影响 - 控股股东全额认购巩固控制地位[8] - 发行后流动资金、资产总额和净额增加，资本结构更稳健[12][13]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超125,000,000股，募资不超31,000万元[4] - 发行前总股本419,503,968股，泓昇集团持股112,502,486股，占比26.82%[10][15] - 按上限发行后泓昇集团持股237,502,486股，占比43.62%[10] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格2.48元/股[20] - 发行对象为泓昇集团，全额认购[15][17] - 发行股票为境内上市A股，面值1元[12] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[13] - 2024年度归母净利润 -10593.26万元，扣非净利润 -10593.56万元[40] 行业趋势 - 行业增长依赖技术驱动与全球化布局，智能化与绿色化是关键[5] - 垃圾渗滤液处置行业核心是智能化和绿色化升级，开拓其他环保业务[6] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金及偿还借款，降低资产负债率[4][9][13][14] 发行合规 - 本次发行符合相关规定，无不得发行情形[24][32] - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、深交所、证监会审核[34] 回报预测 - 假设2025年底发行完成，不同净利润情形下发行后每股收益不同[44] - 发行后总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[46] 应对措施 - 完善募集资金管理办法，加强管理提高效率[47] - 提升经营管理水平，降本增效[48] - 严格执行现金分红政策，强化回报机制[50] 相关承诺 - 董事和高管承诺不输送利益、约束消费等[51] - 控股股东和实控人承诺不干预经营、不侵占利益[52]

新策略 - 2025年5月6日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 2025年5月7日相关发行预案文件在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项尚待股东会、深交所、证监会审核注册[2]