股东大会信息 - 2025年1月23日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议2025年2月10日14:00召开，网络投票同日进行[4][5] - 公告日期为2025年2月11日[14] 参会股东情况 - 出席股东及代理人201人，代表171,068,980股，占比40.7789％[8] - 中小股东196人，代表1,602,041股，占比0.3819％[8] - 现场参会5人，代表112,521,715股，占比26.8226％[8] - 网络投票196人，代表58,547,265股，占比13.9563％[8] 议案表决结果 - 《担保议案》总表决同意170,519,580股，占比99.6788％[9] - 《担保议案》中小股东表决同意1,052,641股，占比65.7062％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[10][11]

董事会会议 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年1月22日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 担保事项 - 公司拟为控股子公司广泰源综合授信提供不超1亿元连带责任保证[3] - 担保期限为债务履行期限届满日后三年止[3] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] 股东大会 - 公司决定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 本次股东大会将采用现场和网络投票结合方式[7]

董事会决议 - 公司2025年1月22日召开会议，通过为控股子公司银行综合授信提供担保议案[1] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月10日14:00召开，网络投票时间为当天[2] - 交易系统网络投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[4] - 股东大会登记时间为2月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[9] - 登记方式为传真，地点在江苏省江阴市澄江中路165号公司董事会办公室[9] - 普通股投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[19]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元 - 8000万元，较上年同期盈利1143.68万元下降1149.24% - 799.50%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1.2亿元 - 8000万元，较上年同期亏损2.738亿元减亏56.17% - 70.78%[3] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.286元/股 - 0.191元/股，上年同期盈利0.03元/股[3] 业绩数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师预沟通暂无重大分歧，具体以审计结果为准[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告披露数据为准[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是上年同期大连广泰源环保科技未完成业绩对赌，业绩承诺方补偿2.774627亿元，本报告期无业绩对赌[6]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-053 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开的 第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。公司定于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 4、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日下午 14:00 网络投票时间：2025 年 1 月 3 日。其中： 第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15～ 15:00 ...

独立董事对拟提交至第十一届董事会第十五次会议的相关事项进行了审核， 并发表意见如下: 江苏法尔胜股份有限公司 2024 年独立董事专门会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规有关规定，江苏法尔胜股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以书面、邮件的方式发出召开 2024 年独立董事专门会议的通知，并 于 2024 年 12 月 17 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董事朱正洪、 曹政宜、李峰、翁晓卫亲自出席了会议。与会独立董事共同推举朱正洪先生为独 立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的提案 本议案表决情况：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司在将2025年日常关联交易预计的相关资料提交时已就议案有关内容与 我们进行了充分、有效的沟通 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-052 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 2025年度，江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔 胜泓昇集团有限公司（以下简称"泓昇集团"）及其下属企业达成日常关联交易， 预计总金额不超过73,085万元。 履行的审议程序： 1、2024年12月17日召开的本公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计》的议案，与会全体11名董事中，董事陈 明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意 上述关联交易。 2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜 泓昇集团有限公司对相关议案回避表决。 （二）公司2025年度预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交易 | 关 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-051 江苏法尔胜股份有限公司 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 1．公司及下属子公司 2025 年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司 （以下简称"泓昇集团 ...

江苏法尔胜股份有限公司 舆情管理制度 （经 2024 年 12 月 17 日第十一届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应当坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-050 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市朝阳区人民 法院送达的《民事判决书》（2023）京 0105 民初 54616 号，现将相关情况公告如 下： 一、本次诉讼的基本情况 安徽天科控股集团有限公司与张衍海、江苏法尔胜股份有限公司、宋世杰清 算责任纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，公司于 2024 年 4 月收到北 京市朝阳区人民法院送达的（2023）京 0105 民初 54616 号传票和《民事起诉状》 等法律文书，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司收到民事起诉状 的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次诉讼判决结果 原告：安徽天科控股集团有限公司 被告：张衍海 被告：宋世杰 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百零五条、 第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第五条、第十八条、 第二十六条，《中华人民共和国 ...