会议召开和出席情况 - 公司于2025年4月28日发布公告通知召开2024年度股东大会，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 [1][2] - 现场会议于2025年5月20日下午14:00在江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [3][4][5] - 会议由董事会召集，陈明军先生主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [6][7][8] - 出席股东及代理人共138人，代表有表决权股份170,507,912股（占总股本40.6451%），其中中小股东133人（持股占比0.2481%） [9] - 现场参会股东5人（持股占比26.8226%），网络投票股东133人（持股占比13.8226%） [9] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 [10] 议案审议表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8039%同意票，中小股东赞成率67.8762% [11][12] - 《2024年度监事会工作报告》表决结果与董事会报告完全一致 [13] - 《2024年度财务决算报告》获99.8035%同意票，中小股东赞成率67.8090% [13][14] - 《2024年年度报告全文及摘要》通过率99.8039%，中小股东支持率67.8762% [15] - 《2024年度利润分配预案》获99.8035%同意票，中小股东赞成率67.8090% [16] - 两项资产减值相关议案（商誉减值、资产减值）均以99.7943%高票通过，中小股东支持率约66.31% [17][18][19] - 《2025年度董监高薪酬方案》通过率99.7949%，中小股东赞成率66.4064% [18][19] 其他事项 - 独立董事在股东大会进行述职，报告内容发布于巨潮资讯网 [20] - 江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [20] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [21]

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年度股东大会（下称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件（下统称"相 关法律法规"）以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2025 年 4 月 28 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》 发布召开本次股东大会的通知，定于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在江苏省江阴市澄 江中路 165 号公司二楼会议 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人138人，代表股份170,507,912股，占比40.6451%[9] - 中小股东133人，代表股份1,040,973股，占比0.2481%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意170,173,512股，占比99.8039%[10] - 《2024年度利润分配预案》总表决反对313,900股，占比0.1841%[14] - 《2024年度计提商誉减值准备的议案》总表决同意170,157,212股，占比99.7943%[17] 其他 - 公告发布时间为2025年5月21日[25]

公司业务概况 - 公司主营业务包括金属制品业务和环保业务，金属制品业务主要生产销售多种用途、不同规格的钢丝产品，如弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝等，环保业务主要通过控股子公司广泰源开展，涉及生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产及运营管理服务 [2] 2024年财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.12亿元，同比下降29.97%，归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元，同比由盈转亏 [2] - 金属制品业务收入2.25亿元，同比下降10.74%，环保业务收入8759.01万元，同比下降54.90% [2] 金属制品业务发展策略 - 公司计划通过研发毛利高的新产品来改善经营业绩，如特殊高强度用钢丝，以提高产品价值及使用寿命 [3][4] - 金属制品销售价格参考原材料价格、生产成本，并通过协商确定合同成交价，公司通过品牌定位、技术升级或服务优化提高产品溢价能力 [4] - 公司与供应商签订长期协议，稳定合作关系，以降低原材料价格波动风险 [4] 环保业务拓展 - 环保业务已拓展新赛道，包括煤矿高盐水处理、建筑垃圾分类处理、大件垃圾处理EPC项目等，部分项目已落地 [3] - 广泰源煤矿高盐水处理项目设备已基本调试完成，预计2025年5月底前稳定出水，有望缓解运营压力 [3] 行业专家建议 - 制造业企业可通过技术研发缔造专业壁垒，如开发新材料、新环保设备等，形成护城河 [5] - 企业可通过数字化转型提高产品生产的智能化水平 [5] - 建议公司考虑向下游延伸，将配套产品融合到终端，与产业链企业合作形成环保处理的整体成套解决方案 [5]

公司活动基本信息 - 活动类别为2024年度业绩说明会，线上参与人员为全体投资者 [2] - 活动参与人员包括董事长、总经理陈明军等 [2] - 活动时间为2025年05月12日15:30 - 17:00，地点为价值在线网络互动 [2] 环保业务相关 业务拓展 - 除垃圾渗滤液处理外，开拓煤矿井高盐水处理、建筑垃圾分类处理等新赛道 [2][3] - 广泰源煤矿高盐水处理项目2024年12月承接，设备基本调试完成，5月底前稳定出水，缓解运营压力 [2] 应对问题措施 - 应对回款周期长资金压力，跟进催缴在手回款并开拓新赛道 [2] - 解决技术适配性不足，拥有自主研发技术并与高校产学研合作 [3][4] - 降低处理成本，针对渗滤液水质差异开发标准化处理模块，提升产能利用率 [4] 运营与发展 - 提高运营效率和盈利能力，夯实核心主业同时布局新兴业务，应用新技术有望成业绩增长引擎 [3] - 未来发展向资源化、智慧化延伸，转化为财务收益反哺传统业务转型 [4] 金属制品业务相关 定价与成本应对 - 销售价格参考原材料价格和生产成本协商确定，通过品牌等提高溢价能力，签长期协议降低价格波动风险 [3] 竞争优势提升 - 持续开发特殊高强度用钢丝，提高产品价值和使用寿命以应对同质化竞争 [4] 客户与市场相关 - 前5大客户销售额占年度销售总额比例86.11%，保持合作同时强化市场建设、开发新产品新客户降低风险 [4] 股票发行相关 资金投入 - 向特定对象发行股票募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金及偿还借款 [4] 定价原则 - 定价基准日为2025年5月7日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，本次发行价格2.48元/股，除权除息事项会调整价格 [5][6] 财务影响 - 有助于改善经营状况和整体资产负债情况 [6] 其他相关 智能化应用 - 关注行业智能化设备应用趋势，未来根据综合使用效率逐步应用实施 [6] 业绩扭转举措 - 金属制品研究高毛利新产品，环保业务拓展新赛道如煤矿高盐水处理 [6] 新兴领域计划 - 暂未有涉足新能源电池回收环保领域计划 [6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月12日15:30-17:00通过"价值在线"平台举办2024年度业绩说明会 [1] - 会议采用网络互动方式，投资者可通过指定网址或微信小程序参与 [3] - 参会人员包括董事长兼总经理陈明军、副总经理兼财务总监周玲、董事会秘书许方园及独立董事李峰 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过https://eseb.cn/1nPRLnzuiJO链接或微信扫码进入互动 [3] - 会前提问截止时间为2025年05月12日，公司将选择性回答信息披露允许范围内的问题 [3] - 说明会内容后续可通过价值在线网站或易董app查看 [3] 信息披露背景 - 公司已于2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要 [1] - 本次说明会旨在帮助投资者深入了解经营业绩和发展战略 [1] 联系方式 - 董事会秘书许方园为指定联系人，提供电话0510-86119890、传真0510-86102007及邮箱000890@chinafasten.com [3]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-034 董事长、总经理：陈明军；副总经理、财务总监：周玲；董事会秘书：许方 园；独立董事：李峰。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 江苏法尔胜股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 12 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 现金分红时母公司累计可供分配利润不少于500万元人民币[8] - 满足条件时每年现金分配利润不少于该年可分配利润10%[8] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年平均可分配利润30%[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[10] 方案通过与生效 - 分红方案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过[15] - 规划自公司股东会审议通过之日起生效实施[16] 重大投资定义 - 重大投资计划或支出指未来十二个月内累计支出超公司最近一期经审计净资产30%且超5000万元人民币[8]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

募集资金情况 - 2020年12月7日非公开发行39,862,368股A股，每股2.89元，募资115,202,243.52元，净额110,627,539.77元[1] - 截至2025年3月31日，前次募资使用完毕，专项账户注销[2] 资金使用情况 - 募资总额11,062.75万元，累计投入11,063.70万元[15] - 2020年使用11,050.00万元，2021年使用13.70万元[15] - 偿还有息借款项目实际与承诺投资差额0.95万元，系利息收入扣除手续费净额[15] 其他情况 - 公司不存在前次募资投资项目变更、转让或置换情况[4][7] - 不存在闲置及未使用完毕募资情况[8] - 截至2025年3月31日，募资实际使用与披露信息无差异[11]