证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-29 河南双汇投资发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 2 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知。 （二） 监事会会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报 告和半年度报告摘要》。 全体监事审核后，一致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符 合相关 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址为：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 288 号 26 层，法定代表人刘松涛，金融许可证机构编码 L0242H341110001，统一社会信用 代码 91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并 ...

000895 投资者调研记录 编号：2023-04 | --- | --- | --- | |----------|--------------------|----------------------------------| | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net | | 投资者关 | | | | 系活动类 | 河南辖区上市公司 | 年投资者网上集体接待日活动 | | 别 | | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 中小投资者 | | 员姓名 公司接待 人员 公司副总裁兼董事会秘书张立文先生等。 会议记录 2023 年 5 月 18 日，公司参加了在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河 南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动公司通过网络 远程的方式与中小投资者们进行了交流，交流内容如下： 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 1、双汇每年推出很多新品，但是我在广西桂林这里的销售终端很少见到。比 如双汇自热米饭，吃起来不错，但是现在买不到了。这是为什么呢？ 回复：您好，感谢您对公司产品的认可和支持！目前 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-22 河南双汇投资发展股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南双汇投资发展股份有限公司（以下 简称公司）将于 2023 年 5 月 18 日（星期四）16:00-17:20 参加在全景网举办的 "真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动， 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：常务副总裁兼财务总监刘松涛 先生、副总裁兼董事会秘书张立文先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调 整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 13 日 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司肉类产品总外销量81.7万吨，同比上升7.2%；实现营业总收入157.09亿元，同比上升13.9%；实现归属于上市公司股东的净利润14.88亿元，同比上升1.9%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,555,218.09元，较上年同期增长97.56%[5] - 公司总资产为42,856,315,012.67元，较上年度末增长17.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为23,341,147,237.89元，较上年度末增长6.81%[5] 资金情况 - 货币资金达到761,829万元，同比增长32.06%，主要原因是团留存利润增加及资金储备[9] - 拆出资金增至37,000万元，同比增长270.00%，主要是因为子公司财务公司的资金拆出业务增加[10] - 交易性金融资产达到392,334万元，同比增长280.48%，主要是因为银行结构性存款业务增加[11] 负债情况 - 短期借款增至997,919万元，同比增长217.07%，主要是为了补充流动资金，增加外部筹资[13] - 应付账款减少99,726万元，同比下降25.45%，主要是因为发放应付职工薪酬导致减少[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为287,446股，报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0股[27] - 罗特克斯有限公司持有的股份比例为70.33%，持有股份数量为2,436,727,364股[27] - 中国人寿保险股份有限公司持有的股份比例为1.89%，持有股份数量为65,591,787股[28] - 香港中央结算有限公司持有的股份比例为3.41%，持有股份数量为118,279,959股[28] 关联交易 - 河南双汇投资发展股份有限公司2023年第一季度采购商品和接受劳务的关联交易总额为181,077.86万元[29] - 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司接受运输劳务和仓储服务的关联交易总额为37,148.03万元[29] - 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司销售水电汽等商品的关联交易总额为159.87万元[29] - 河南双汇投资发展股份有限公司2023年第一季度提供劳务的关联交易总额为923.93万元[30] 募集资金运用 - 截至2023年3月31日，公司闲置募集资金余额为29,612.45万元[31] - 公司本年度投入募集资金总额为10,445.64万元，累计投入募集资金总额为688,755.55万元[32] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,572.34万元[38] - 公司尚未使用的募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户[39] - 募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为6,967,681,641.73元[40] 现金流量 - 集团筹资活动现金流增加395,712万，同比增长46.12%[24] - 集团根据资金管理和生产经营需要，阶段性补充流动资金，银行借款净流入增加331,487万，同比增长84.68%[25] - 集团息税折旧前利润同比增加，现金及现金等价物净增加59,913万，同比增长44.57%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,555,218.09元，较上期有所下降[48] - 河南双汇投资发展股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,280,814,640.51元[49] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,229,511,534.23元[49] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,943,506,825.49元[49] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,179,843,041.07元[50] 公司资产负债情况 - 河南双汇投资发展股份有限公司2023年第一季度资产总计为428.56亿[42] - 公司长期股权投资达到196.33亿，占非流动资产的最大比例[42] - 公司固定资产和在建工程总额超过17.86亿[42] - 公司流动负债合计为184.42亿，其中短期借款占比最大[43] - 公司非流动负债合计为72.60亿，递延收益和递延所得税负债占比较大[43] 财务综合情况 - 2023年第一季度，河南双汇投资发展股份有限公司综合收益总额为1,505,468,506.55元，较上期增长1.99%[46] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,488,153,816.40元，较上期增长2.00%[46] - 每股基本收益为0.4295元，稀释每股收益为0.4295元[46]

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-18 河南双汇投资发展股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 17 日（星期一）10:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次说明会。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日 1 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 4 月 17 日（星期一）16:00-18:00 通过全景网举行 2022 年度业绩说明会（以下简称本次 说明会），本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为625.76亿元，较上年下降6.16%[10] - 公司2022年净利润为56.21亿元，较上年增长15.51%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为75.65亿元，较上年增长25.38%[10] - 公司2022年基本每股收益为1.6223元，较上年增长15.52%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为25.43%，较上年末上升3.63个百分点[10] - 公司2022年第四季度营业收入达到180.42亿元，同比增长约30.8%[13] - 公司2022年净利润为15.55亿元，同比增长约22.3%[13] - 公司2022年非流动资产处置损益为11.51亿元，较上年同期增长[14] - 公司2022年营业总收入为627亿元，同比下降6.1%，净利润为56.2亿元，同比上升15.5%[35] - 公司2022年肉制品业营业收入占比43.45%，屠宰业占比53.47%，其他业务占比11.64%，长江以北地区营业收入占比66.59%[36] - 公司2022年包装肉制品营业收入为2,718,854.55万元，毛利率为30.43%[37] - 公司2022年销售费用为1,927,132,277.88元，同比增长2.85%[43] 产品与市场 - 公司主要从事生猪屠宰业及肉制品加工业，持续加大对上游畜禽养殖业的投入[16] - 公司产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，推动产品进家庭、上餐桌[19] - 公司包装肉制品和生鲜产品丰富多样，满足不同消费场景需求[19] - 公司推出新产品如王中王、辣吗？辣、火炫风等，表现出良好的增长潜力[19] - 公司产品包括火腿肠类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类等，满足消费者多样化需求[19] - 公司致力于推动产品形态多元化、消费功能多元化，推动产品结构转变[19] - 公司主要产品包括火腿、香肠、卤肉等肉制品[20][21][22] - 公司通过节日营销和综艺营销等方式推广产品，提升品牌年轻化[23] - 公司构建了覆盖线上、线下的全渠道销售模式[24] - 公司线上直销业务在多家电商平台开设店铺，主要销售肉制品、熟食、生鲜产品等[28] 研发投入 - 公司研发人员数量同比增加20人，增幅8.13%[54] - 公司研发投入金额为793,578,933.86元，同比增长9.14%[54] - 研发投入占营业收入比例为1.27%，较上年增加0.18%[54] - 研发投入资本化的金额为7,995,558.36元，同比增长78.38%[54] - 研发人员学历结构中，硕士学历人员同比增加150人，增幅17.19%[54] 投资与资产 - 公司报告期内投资额为6,135,955,941.36元，同比增长11.54%[77] - 公司通过商品期货合约进行套期保值，根据大连商品期货交易所2022年12月最后一个交易日的收盘价确定[83] - 公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，已出具可行性分析报告，通过该业务可以规避大宗商品价格波动带来的不利影响[84] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[85] - 公司募集资金总体使用情况中，2022年8月11日通过决议使用闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，闲置募集资金余额为40,022.90万元[87] - 公司募集资金承诺项目中，肉鸡产业化产能建设项目已达到预定可使用状态，生猪养殖产能建设项目和生猪屠宰及调理制品技术改造项目达到预定可使用状态日期调整至2023年8月31日[89] 公司治理 - 公司按照相关法律法规和规范性文件，设立了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”治理机构[112] - 公司严格贯彻“三分开五独立”的原则，资产、人员、财务、机构、业务等独立于控股股东和实际控制人[112] - 公司建立了公正透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制[113] - 公司与股东、金融机构、客户及消费者、政府及监管机构、员工、社区和公众、供应商和承包商、同行业者等利益相关者保持良好关系[113] - 公司秉持“服务投资者、尊重投资者”的精神，与投资者保持良性互动，构建和谐共赢的投资者关系[114] - 公司制定有《信息披露管理制度》等制度，保证信息披露工作始终保持在优良水平[114] - 公司相对于控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立完整[116] - 公司2022年年度股东大会召开情况：2021年度股东大会参会比例为73.67%，2022年第一次临时股东大会参会比例为74.50%，2022年第二次临时股东大会参会比例为74.03%[118] - 公司董事、监事和高级管理人员情况：万隆先生为董事长，现任，82岁，持股301,736股；万宏伟先生为副董事长，现任，49岁；郭丽军女士为董事，现任，52岁；马相杰先生为总裁，现任，51岁[118]

河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-42 河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------- ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主 管人员)李俊冉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及公司未来发展战略、发展规划等前瞻性描述，均不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素，具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析中 公司面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,464,661,213 股为基 数，向全体股东每 10 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 □ 是 √ 否 1 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-25 河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | ...