本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会提 案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见，也 不对任何中华人民共和国(此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台 湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本 法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南双汇投资发 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-30 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万隆先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一层报告厅。 (四) 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15:30。 (五) 网络投票时间 ...

000895 投资者调研记录 编号：2023-05 1 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 | --- | --- | |----------|----------| | 时间 | 电话会议 | | 投资者关 | | | 系活动类 | | | 别 | | | | | | | | | | | | 参与单位 | | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | 公司接待 | | | 人员 | | 会议记录 一、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生介绍公司 2023 年半年度经营情况 2023 年上半年，公司坚持战略定位，保持战略定力，有效把控行情、加快 网络建设、调整产品结构、整顿薄弱环节，化解成本压力，扩大产销规模，核 心经营指标均实现稳步增长。 肉类总外销量 163.6 万吨，同比增长 7.2%，实现营业总收入 305 亿元，同 比增长 9.2%，实现归母净利润 28 亿元，同比增长 3.9%。分产业看： 生鲜品业务：上半年，国内生猪价格总体在低位徘徊，公司持续加强渠道 建设，鲜冻产品销量稳步增长，适时进行冻品储备，扩大分割比例，扩大小包 装产品规模，盈利明显提升。 肉 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000895，股票简称为双汇发展，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为304.27亿人民币，同比增长9.05%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为28.37亿人民币，同比增长3.89%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿人民币，同比下降77.32%[9] - 公司基本每股收益为0.8187元，同比增长3.88%[9] - 公司加权平均净资产收益率为12.83%，较上年同期上升0.79个百分点[9] - 公司总资产为368.43亿人民币，较上年末增长1.18%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为212.25亿人民币，较上年末下降2.87%[10] 业务情况 - 公司主要从事屠宰业及肉制品加工业[14] - 公司2023年上半年肉类产品总外销量为164万吨，同比增长7.2%[21] - 公司通过各类营销活动提升品牌传播力，如春节主题营销、明星代言营销、KOL口碑营销和游戏营销[22] - 公司构建覆盖线上、线下的全渠道销售模式，主要销售渠道包括天猫、京东等线上平台，以及特约店、商超、酒店餐饮等线下渠道[24] 环保情况 - 公司严格遵守环保法律法规，建立环境管理体系并通过ISO 14001认证审核[101] - 公司执行严格的污染物排放标准，包括废水治理、废气治理、噪声治理等方面[101][102] - 公司所有建设项目均履行环境影响评价及其他环境保护行政许可手续，严格执行环保治理工作[103] 未来展望 - 公司在2023年下半年重点抓好养猪业和禽产业经营，协同发展壮大企业实力[91] - 公司生鲜品业将加强行情研判，创新采购方式，增强采购优势，围绕“六个结合”的产品策略，扩产上量、降低成本，提高产品竞争力[92] - 公司肉制品业将继续坚持“两调一控”的经营方针，稳价格控成本，推新品调结构，保障盈利水平，加快推进中式产品工业化，继续向食品深加工方向转变，落实企业“进家庭、上餐桌”战略，实现产销规模突破[92]

河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（以下简称《监管指引第 8 号》）的规定，我们对公司报告期内发生或以前期 间发生但延续到报告期的关联方资金占用、对外担保及执行《监管指引第 8 号》 的情况进行了专项检查，现发表专项说明及独立意见如下： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延 续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情形； 2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方，以及任何法人、非 法人单位或个人提供担保的情形。 二、 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 我们对《公司 2023 年半年度利润分配预案》进行了认真审阅，认为：公司 2023 年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，符 合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2023 年半年度利润分 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金 总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等 发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。 （二）募集资金的实际使用金额及余额 截至本报告出具日，公司及子公司部分募集资金专户的资金已按照规定使用 完毕，相关募集资金专户及募集资金现金管理专户已经注销，相关的募集资金三 方监管协议相应终止，具体情况详见公司分别于 2020 年 12 月 26 日和 2 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-27 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 12 日召开 第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 二、 履行的审议程序和相关意见 1 (一) 董事会审议情况 2023 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交 公司股东大会审议。 (二) 监事会审议情况 2023 年 8 月 12 日，公司第八届监事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，一 致认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-25 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 2 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十六次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报 告和半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日 ...

单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金 占用 方名 称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度末占 用资金余 额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - - - - - - | 往来性 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市 | | | | | | | | | | 年半 | 质 | 2023 | | | | | | | | 其他 | 公司 | 年 | 年半 | 2023 | 2023 | | | | | ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-28 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:30。 2．网络投票时间：2023 年 8 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15~15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 ...