证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-19 江西赣能股份有限公司 关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）江西省赣县抽水蓄能电站（以下简称"本项目"）为《抽水蓄能中长 期发展规划（2021-2035 年）》"十四五"重点实施项目，根据未来发展需要， 并为提升公司综合实力，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）拟协议收 购控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）所持江西峰山抽 水蓄能有限公司（简称"峰山抽蓄公司"）50%股权；本次交易完成后，峰山抽 蓄公司将纳入上市公司合并报表范围。 （二）因峰山抽蓄公司系江投集团控股子公司，江投集团系公司控股股东， 本次交易构成关联交易。本次事项已经 2024 年 3 月 8 日公司 2024 年第三次临 时董事会及 2024 年第一次临时监事会审议通过。四名关联董事叶荣先生、宋和 斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决；本议案已经公司独立董事专门会议审 议通过。 （三）本次关联交易事项在 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司 2024 年第三次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议于 2024 年 3 月 8 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对 本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的意见 本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法 律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董 事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事 会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全 面、客观的了解。我们认为：本次关联交易是从公司长远利益出发及未来发展需 求所做出的慎重决策，有利于加快推进赣县抽水蓄能电站项目各项工作，壮大公 司新能源权益装机规模，优化公司能源结构，提升公司的综 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-22 江西赣能股份有限公司 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 简历： 张大海，男，1980 年 4 月生，中共党员，研究生工学博士。历任广东省电 力设计院研究热控室二级工程师。现任中国能源建设集团广东省电力设计研究 院有限公司发电工程公司电控部一级工程师。现聘任为江西赣能股份有限公司 副总经理（挂职）。 张大海先生与持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-18 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 3 月 8 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于协议收购江 西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为本次交易是从公司长远利益出发及未来发展需求所做出 的慎重决策，有利于加快推进峰山抽蓄项目各项工作，提升公司的综合实力。交 易完成后，公司将持有江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权并纳入公司 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-21 江西赣能股份有限公司 关于增资全资孙公司并投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称"赣能智慧"） 于 2022 年 11 月成立全资子公司上高赣能新能源有限公司（以下简称"上高赣能 新能源"），作为公司在江西上高县新能源项目的投资建设主体，注册资本为 17,800 万元。经 2024 年 3 月 8 日公司 2024 年第三次临时董事会审议，同意上高 赣能新能源投资建设上高县泗溪镇马岗赣能 50MW 农（渔）光互补光伏发电项 目，项目计划总投资约 16,869.35 万元，并按照资本金占总投资 25%投入比例需 求，同意由赣能智慧对上高赣能新能源增加注册资本至 22,000 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-20 江西赣能股份有限公司 关于对控股孙公司及其项目公司增加注册资本的公告 （一）标的公司基本情况 公司名称：北京弘毅新能源有限公司 统一社会信用代码：91110302MA01CD6D34 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：1,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）2024 年 2 月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称"赣能智慧"）向中科国弘能源集团有 限公司（以下简称"中科国弘"）收购其全资子公司北京弘毅新能源有限公司（以 下简称"北京弘毅"）90%股权，通过项目公司修水县弘业新能源科技有限公司 （以下简称"修水弘业"），对修水大湖山风电场项目（以下简称"大湖山项目"） 进行投资建设。目前，北京弘毅的股权交割和股权变更工商登记已完成，为满足 项目资金需要，赣能智慧拟以自有资金对北京弘毅和修水弘业增加注册资本 1,1600 万元。本次增加注册资本后，北京弘毅和修水弘业注册资本将增 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-23 江西赣能股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 2024 年兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一期超短期融 资券（债券简称：24 赣能 SCP001（科创票据），债券代码：012480266.IB）兑付 工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：江西赣能股份有限公司 2、债券名称：江西赣能股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（科创 票据） 3、债券简称：24 赣能 SCP001（科创票据） 4、债券代码：012480266.IB 5、发行总额：3 亿元 6、本计息期债券利率：2.50% 7、兑付日：2024 年 3 月 19 日（遇节假日顺延至下一个工作日） 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清 算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假 日，则划付资金的时间 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-17 江西赣能股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 3 月 8 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增资全资孙公 司并投资建设光伏发电项目的公告》（2024-21）。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于协议收购江 西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。 投资建设抽水蓄能项目是公司积极响应国家构建清洁低碳安全高效能源体 系和新型电力系 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-16 特此公告。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2024]MTN185 号）（以下简称"通知书"），接受公司中期票据注册，主要内容如 下： 一、公司中期票据注册金额为 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年 内有效，由中信银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业 债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融 资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有 关规则指引规定，在有效期内择机发行，并及时履行信息披露义务。 江西赣能股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-14 江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 2 月 1 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资子公司 拟收购北京弘毅新能源有限公司 90%股权暨投资建设修水大湖山风电场项目的 议案》。 同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以 0 元人民币受让中科国 弘能源集团有限公司（以下简称"中科国弘"）所持北京弘毅新能源有限公司（以 下简称"北京弘毅"）90% ...