主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 73元 同比增长46 2023年为0 5元 2022年为0 01元 [1] - 每股净资产5 9元 同比增长11 53 2023年为5 29元 2022年为4 78元 [1] - 每股公积金2 51元 同比增长0 8 2023年为2 49元 2022年为2 49元 [1] - 每股未分配利润1 84元 同比增长38 35 2023年为1 33元 2022年为0 88元 [1] - 营业收入69 21亿元 同比下降2 37 2023年为70 89亿元 2022年为41 43亿元 [1] - 净利润7 14亿元 同比增长45 71 2023年为4 9亿元 2022年为0 11亿元 [1] - 净资产收益率13 03 同比增长30 69 2023年为9 97 2022年为0 23 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有70890 08万股 占流通股比72 67 较上期减少543 61万股 [1] - 江西省投资集团有限公司持有36857 01万股 占总股本37 78 持股不变 [2] - 国投电力控股股份有限公司持有32412 17万股 占总股本33 22 持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有406 67万股 占总股本0 42 减持614 66万股 [2] - 招商银行-南方中证1000ETF新进241 36万股 占总股本0 25 [2] - 东吴人寿保险自有资金增持84 26万股至230 15万股 占总股本0 24 [2] - 邱锦才 卢俊杰 李政 毛春舒 招商银行-华夏中证1000ETF均为新进股东 [2] - 周月梅 叶承祥 周顺姣 王隆坤 朱建伟 董国伟退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3 3元(含税) [4]

江西赣能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗小平作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西赣能股份有限公司董事会提名为江西赣能股份 有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时监事会会议，审议 通过《关于拟注册发行公司债券的议案》1 项议案。 （四）2024 年 8 月 16 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过《公 司 2024 年半年度报告及摘要》1 项议案。 （五）2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第三次临时监事会会议，审议 通过《公司 2024 年第三季度报告》《关于与控股股东续签<江投国华信丰发电有 限责任公司股权托管协议>暨关联交易的议案》2 项议案。 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《江西赣能股份有限公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护 公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司股 东大会和董事会，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、 合规性进行了监督，维护了公司利益和全体股东权益。现将监事会本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序 ...

江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江西赣能股份有限公司（以下简称 "公司"）对 2024 年度审计机构大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合 伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务 业务审计报告。 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提 供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿 ...

（二）2025 年 1 月 17 日，公司第九届董事会审计委员会召集通过线上与线 下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2024 年年度 报告审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、时间 节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建议， 切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。 公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第九届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议 案 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-26 江西赣能股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由 6 万元/人•年（税 前）调整为 8 万元/人•年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及股东利益的行为。 二、审议程序 因公司董事会提名、薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提 交董事会审议，关联董事廖县生先生、蒙淑平先生、王善铭先生、罗小平先生已 回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第七次会议决议。 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...