会议与履职 - 2024年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事2024年应参加13次董事会，现场3次，通讯10次，无委托和缺席[5] - 独立董事出席3次提名等委员会会议和6次审计委员会会议[7] - 独立董事出席4次专门会议[9] - 2024年独立董事现场办公17天[11] 决策与合规 - 2024年董事会审议通过日常关联交易，独立董事认为定价公允、程序合规[15] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[16] - 2024年度公司未被收购[16] - 公司按时披露2023年度报告，财务信息真实准确完整[17] - 2023年度内控制度规范有效，无重大缺陷[17] 人事与考核 - 2024年聘任张大海为副总经理，资格和程序合规[19] - 2024年审议通过经理层2023年度业绩考核结果，考核公正、薪酬合理[20] 其他 - 2024年独立董事参加深交所业务培训[11] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度公司未解聘或重聘财务负责人[18] - 2024年无因非准则变更作会计政策变更等情况[18] - 第九届董事会2025年5月16日届满需换届[21] - 换届前独立董事继续履职维护权益[21]

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3 月出生，中共党员，博士。历任清华大学讲师、副教 授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司独立董事 至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席 ...

2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况; 公司共召开 3 次股东大会，本人 均出席会议。 | 姓名 | 2024 | 年 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 度应参 | | 席董事 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 次未亲自参 | | | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 加董事会会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 会次数 | | | 议 | | 蒙淑平 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒙淑平） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于董事会战略与投资委员会调 整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》，该议案无 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-27 江西赣能股份有限公司 关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为适应公司发展需要，增强 | | | 公司核心竞争力和可持续发展能 | | | 力，确定公司发展规划，健全投资决 | | | 策程序，加强决策科学性，提高重大 | | 第一条 为适应公司发展需要，增强公 | 投资的效益和决策的质量，提升公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健 | 司 ESG（环境、社会责任和公司治理） | ...

江西赣能股份有限公司 根据议案及相关资料，公司第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满， 拟进行换届选举。我们对第十届董事会非独立董事候选人宋和斌先生、高海先生、 周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生及独立董事候选人王善铭先生、 罗小平先生、蒙淑平先生、廖县生先生进行了审核。在充分了解上述被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经审核，我们认为被提名 人员任职条件满足上市公司董事或独立董事任职资格。经征询本人意见，同意上 述提名事项，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司第九届董 事会第七次会议相关事项的审查意见》的签字页。） 独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议 关于公司第九届董事会第七次会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。 因公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员人数不足三人，无法形成审查意见， 依据《上市公 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖县生） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。历任 江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副所长、江西中诚会 计师事务所主任会计师。现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长、总经 理董事长，江西中审投资管理咨询有限公司执行董事，兼任江西省注册会计师协 会副会长，中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事，普蕊斯（上海）医药 科技开发股份有限公司独立董事，恒邦财产保险股份有限公司独立董事，赣州银 行股份有限公司监事。2023 年 5 月担任公司独立董事至今。 作为公司的独立 ...

融资相关 - 公司获证监会同意发行不超20亿元公司债券注册批复[1] - 按报送深交所的募集说明书发行[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] - 发行前发生重大事项应及时报告处理[1]

人事变动 - 江西赣能股份有限公司副总经理张大海挂职期满申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司及所属公司其他职务[2] - 辞职报告自送达董事会生效[2] 其他信息 - 截至公告日张大海未持股[2] - 张大海无未履行承诺事项[2] - 公告于2025年3月20日发布[3]

文章核心观点 3月19日A股三大指数回调时电力板块表现强势，绿电ETF涨幅居前，五部门发布相关意见及政策推动绿色电力发展，还有相关产品可跟踪对应指数捕捉机会 [1][2] 市场表现 - 3月19日10:43，绿电ETF（562550）涨幅0.59%，在全市场ETF中涨幅居前 [1] - 绿电ETF持仓股赣能股份、嘉泽新能涨超4%，银星能源、华银电力等跟涨 [1] 政策消息 - 五部门近日发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》，健全绿证自愿消费机制，鼓励居民消费绿电，推动机构提供便利服务，将绿电消费纳入评价指标，研究建立绿电消费分档分级标识 [1] - 今年政府工作报告重点提及绿色低碳经济，要求健全绿色消费激励机制，推动形成绿色低碳生产生活方式，强调加快建设“沙戈荒”新能源基地，发展海上风电，统筹就地消纳和外送通道建设 [1] - 全国CCER市场首笔新签发的自愿减排量交易成功完成，成交均价为80元/吨，标志我国碳排放双控制度体系加速构建和新型电力系统持续转型 [1] 相关产品 - 绿电ETF（562550）及其场外联接(018734/018735)跟踪中证绿色电力指数，涵盖清洁能源企业及能源转型样本 [2] - 电网设备ETF（159326）是全市场首只电网设备主题ETF，跟踪中证电网设备主题指数，涉及特高压产业、智能电网建设等领域，捕捉新型电力系统建设与电力改革成长机会 [2]

公司经营情况 - 2024 年公司经营整体向好，归属于上市公司股东的净利润区间为盈利 6.65 亿元 - 7.65 亿元，同比增长 35.82% - 56.25% [2] - 2024 年公司平均上网电价及所属火电厂发电量同比下降，火电厂燃料成本同比降低，煤电边际收益同比提升 [2] - 截至 2024 年 12 月底，公司装机规模 412.14 万千瓦，其中火电装机 340 万千瓦、水电装机 10 万千瓦、光伏装机 62.14 万千瓦 [2] 煤炭相关情况 - 2024 年公司入炉标煤单价较去年同期下降 [3] - 公司动力煤主要来自陕煤、中煤和国能神华等大型国有煤炭生产企业 [3] - 公司坚持“长协为主，市场为辅”的煤炭采购策略以降低燃料综合成本 [3] 项目进展与规划 - 江西赣能上高 2×100 万千瓦清洁煤电项目计划 2025 年两台机组投产发电 [3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司所属光伏项目总装机容量为 62.14 万千瓦，同比增长 72.7% [4] - 未来公司将围绕主业，结合“十四五”“十五五”规划，提高可再生电源装机比重，推进新型电力系统构建 [4] - 2025 年公司合理规划资本开支，推进赣能上高清洁煤电、江西赣县抽水蓄能电站及新能源项目建设 [5] 财务与分红 - 公司项目投资的资本金比例通常在 20% - 30%，根据项目进展及资金需求进行资金筹措 [6] - 公司 2023 年制定《公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025）》，按规定综合情况实施分红 [5] 区域电力情况 - 江西省电力供需呈紧平衡态势，2024 年全省规模以上工业发电量同比增长 1.1%，全社会用电量 2180.48 亿千瓦时，同比增长 7.7% [6] - 江西省外购电量主要来自雅砻江、三峡等电源点 [6] 新能源电价机制 - 公司集中式光伏项目非市场化电量电价按煤电标杆电价（0.4143 元/kwh）执行，市场化交易电量电价按交易结果或政策确定 [6] - 公司分布式光伏项目自发自用电价协商确定，余电上网电价按煤电标杆电价（0.4143 元/kwh）执行 [6]