公司治理变动 - 赣能股份于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于变更公司董事的议案》 [2]

会议信息 - 公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会[2] 议案审议 - 股东会审议通过《关于变更公司董事的议案》[2] 人员变动 - 同意选举周长信为公司第十届董事会非独立董事[2] - 周长信任期自股东会审议通过至第十届董事会任期届满[2] 董事会规定 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

会议时间 - 现场会议2025年12月25日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月18日[5] 出席情况 - 出席股东和代理人167人，持股702,948,824股，占比72.0472%[6] 议案表决 - 变更董事议案同意票数700,368,823股，比例99.6330%[7] 律师意见 - 国浩律师（南昌）事务所张璐、谭冬梅认为股东会合法有效[8][9][10]

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 二〇二五年十二月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于江西赣能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2025]第 067002 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（南昌） 事务所（以下简称"本所 ...

公司股价表现 - 12月24日，赣能股份股价上涨1.59%，报收10.24元/股，成交额1.08亿元，换手率1.09%，总市值99.91亿元 [1] - 公司股价已连续6个交易日上涨，区间累计涨幅达5.03% [1] 公司基本情况 - 江西赣能股份有限公司成立于1997年11月4日，并于1997年11月26日上市 [1] - 公司主营业务为发电及节能项目开发，其主营业务收入构成为：电力99.75%，其他0.25% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF（代码512100）是公司十大流通股东之一 [2] - 该基金在第三季度减持了2.15万股赣能股份，截至三季度末持有268万股，占流通股比例为0.27% [2] - 以12月24日股价计算，该基金当日浮盈约42.88万元；在赣能股份连续6天上涨期间，该基金累计浮盈131.32万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证1000ETF成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为25.76%，在同类4197只基金中排名第2009位；近一年收益率为22.91%，在同类4157只基金中排名第2194位；成立以来收益率为11.29% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，其累计任职时间为7年49天，现任基金资产总规模为1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为195.8%，最差基金回报为-15.93% [2]

公司公告 - 赣能股份发布公告，定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会 [2]

股东会时间 - 2025年12月25日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议14:00开始[2] - 深交所系统网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月18日[5] - 现场登记时间为2025年12月24日9:30 - 17:00[9] 会议审议 - 审议变更公司董事的议案，需二分之一以上表决权通过[7][8] 投票信息 - 投票代码为360899，简称为“赣能投票”[16] 文件送达 - 授权表决委托书及相关文件2025年12月24日17:00前送达[22] - 出席股东会确认回执2025年12月24日17:00前送达，现场登记无需填写[25]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以通讯方式召开了第十届2025年第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于拟变更公司董事的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自电力业务，占比达99.75%，其他业务占比0.25% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为96亿元 [1]

董事变动 - 董事高海因工作变动辞职，原定任期三年[2] - 国投电力推荐周长信为董事候选人[3] - 董事选举需提交股东会审议[4] 候选人信息 - 周长信1974年7月生，有博士学位，是正高级会计师[7] - 现任国投电力多职，符合董事任职条件[7]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议2025年12月25日14:00开始[2] - 深交所系统网络投票2025年12月25日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票2025年12月25日9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 本次股东会股权登记日为2025年12月18日[6] - 现场登记时间为2025年12月24日9:30—17:00[11] 投票相关 - 议案需二分之一以上表决权通过[9] - 投票代码为360899，投票简称为“赣能投票”[18] 文件送达 - 授权表决委托书2025年12月24日17:00前送证券管理部[24] - 出席股东会确认回执2025年12月24日17:00前送证券管理部[27]