核心观点 - 公司为履行控股股东消除同业竞争的承诺 作为过渡性措施 与控股股东续签对江西东津发电有限责任公司的股权托管协议 托管期限覆盖2025年及2026年两个年度 且因目标公司未弥补亏损 2025年不收取托管费 [1] 协议续签背景与目的 - 续签协议旨在履行控股股东江投集团关于消除同业竞争的承诺 此为一项过渡性措施 [1] - 公司自2010年1月1日起即开始托管江投集团所持东电公司股权 协议一年一签 [1] - 由于承诺履行过程尚需时日 在承诺事项未履行完毕前 公司将继续进行托管 [1] 协议具体安排 - 公司董事会及监事会已于2024年12月12日同意继续托管并签订协议 2025年托管期限为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 考虑到2025年托管期限将至 公司将续签协议 2026年托管期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 因东电公司2025年净利润尚不足弥补以前年度累计亏损 未分配利润为负数 根据协议 公司不收取2025年股权托管费 [1]

公司战略与资产处置 - 公司拟以非公开协议转让方式，将所持巨源煤业20%股权转让至江西煤业，交易完成后，公司不再持有巨源煤业股权 [1] - 本次股权转让的交易价格为0元 [1] - 此次交易旨在进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务发展 [1]

公司资产处置 - 赣能股份拟以非公开协议转让方式 将所持萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权以0元对价转让给江西煤业 交易完成后公司将不再持有巨源煤业股权 [1] - 此次交易旨在进一步优化公司资产结构并聚焦核心业务发展 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为电力业务占比99.75% 其他业务占比0.25% [1] - 截至新闻发稿时 赣能股份市值为100亿元 收盘价为10.28元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以现场及通讯方式召开了第十届2025年第六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司董事会战略、投资与ESG委员会委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电力业务占比99.75%，其他业务占比0.25% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为100亿元 [1] - 新闻发布时，公司股票收盘价为10.28元 [1]

股权托管 - 江投集团承诺2026年底前处置东电公司股权，公司2010年起托管，2025 - 2026年为托管期[3][5] - 2025年公司不收取股权托管费，因东电未分配利润为负[4] - 托管期公司按东电累计未分配利润10%收管理费，负则免[17] 公司审议 - 2025年12月25日公司董事会通过续签协议议案，关联董事回避[7] - 独立董事同意续签协议并提交董事会审议[22] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与江投集团及其子公司累计关联交易221,238.41万元[20] 企业数据 - 江投集团注册资本600,000万元，江西国资委持股90%[8] - 2024年江投集团营收4,779,575.81万元，净利润29,452.19万元[9] - 2025年1 - 9月江投集团营收5,052,646.35万元，净利润73,842.01万元[9] - 东电公司注册资本40,738.96万元，江投集团持股100%[13] - 2024年东电公司营收6,840.88万元，净利润1,646.02万元[13] - 2025年1 - 9月东电公司营收2,167.27万元，净利润 -1,500.22万元[13][14]

公司人事变动 - 2025年12月25日董事会同意选举周长信为副董事长[2] - 同意补选周长信为战略、投资与 ESG 委员会委员[2] - 选举后该委员会成员含宋和斌、周长信等[2] - 宋和斌任该委员会主任委员[2] - 任期至第十届董事会届满[2]

业绩数据 - 2024年江西煤业资产总额542742.60万元，净资产67450.33万元，营收222439.28万元，净利润 - 31256.20万元[8] - 2025年1 - 9月江西煤业资产总额566236.70万元，净资产 - 12190.71万元，营收268548.42万元，净利润 - 30337.84万元[8] - 2024年巨源煤业资产总额404.14万元，净资产 - 44314.08万元，营收0万元，净利润 - 244.69万元[11] - 2025年1 - 9月巨源煤业资产总额404.08万元，净资产 - 44314.14万元，营收0万元，净利润 - 0.06万元[11] 股权交易 - 公司拟0元转让巨源煤业20%股权给江西煤业，完成后不再持股[3][15] - 巨源煤业注册资本7500万元，公司原出资1500万元持股20%[3] - 以2024年12月31日为基准日，巨源煤业全部权益价值评估为 - 44301.66万元，公司所持20%股权对应评估价值为 - 8860.33万元[14][15] - 本次关联交易已获2025年第六次临时董事会会议和独立董事专门会议通过[5][6] 交易相关 - 评估基准日至变更登记完成，标的股权损益由江西煤业承担[17] - 本次股权转让不涉及债权债务处理和员工安置[18] - 转让所得纳税由江西赣能自行申报，其他税负双方按规定承担[19] - 本年年初至公告披露日，公司与江西煤业及其子公司累计关联交易金额为220228.42万元[23] 交易目的与决策 - 本次转让旨在剥离非核心业务，对公司财务和经营无重大影响[24] - 独立董事认为交易程序合法，定价公允，同意提交董事会审议[26] - 公司董事会授权经营层办理交易相关手续，有效期至事项办理完毕[25]

董事会会议 - 2025年第六次临时董事会会议12月18日发通知，12月25日召开[2] - 应参加董事10人，实际参加10人[2] 人事变动 - 选举周长信为公司第十届董事会副董事长[3] - 补选周长信为战略、投资与ESG委员会委员[5] 业务决策 - 与控股股东续签股权托管协议，期限2026年1月1日至12月31日[5] - 拟0元转让参股公司萍乡巨源煤业20%股权[6]

交易概述 - 赣能股份拟以非公开协议转让方式 将所持巨源煤业20%股权转让至江西煤业 交易价格为0元 [1] - 本次交易完成后 公司不再持有巨源煤业股权 [1] 交易目的与影响 - 交易旨在进一步优化公司资产结构 聚焦核心业务发展 [1] - 公司通过剥离非核心或低效资产 实现资产结构的精简与优化 [1]

会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月25日14:00在江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室召开2025年第三次临时股东会现场会议 [4][5] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月25日9:15至15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长宋和斌先生，股权登记日为2025年12月18日 [6][7][8] - 出席会议的股东和代理人数为167人，所持有表决权的股份总数为702,948,824股，占公司有表决权股份总数的72.0472% [1] - 公司部分董事、高管人员及聘请的律师出席或列席了本次会议 [9] 议案审议与表决结果 - 会议审议了关于变更公司董事的议案（议案1.00），该议案为普通表决事项，已由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过 [11][15] - 议案整体表决情况为：同意票700,368,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.6330%；反对票2,425,901股，占比0.3451%；弃权票154,100股，占比0.0219% [1] - 中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票7,676,992股，占出席会议中小股东所持股份的74.8464%；反对票2,425,901股，占比23.6512%；弃权票154,100股，占比1.5024% [1] - 本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况，也未出现变更前次股东会决议的情况 [2][3] 会议决议与法律意见 - 会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，选举周长信先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [15] - 国浩律师（南昌）事务所张璐、谭冬梅律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效 [12][13]