文章核心观点 赣能股份同意全资孙公司赣江赣智投资建设光伏发电项目并对其增资 [1] 项目投资情况 - 赣江赣智投资建设赣能南昌赣江新区61.40MWp渔光互补光伏发电项目，动态总投资约1.99亿元 [1] 增资情况 - 按资本金占总投资25%投入比例需求，对赣江赣智增加注册资本4800万元至6400万元 [1] - 增资出资方式为货币认缴出资 [1]

项目投资 - 赣能南昌赣江新区渔光互补光伏发电项目动态总投资约19,882.32万元[3] - 项目资本金占总投资25%，对赣江赣智增资4,800万元至6,400万元[3] 公司财务 - 截至2024年9月底，赣江赣智资产3,721.46万元，负债1,917.39万元，权益1,804.07万元[5] - 2024年1 - 9月，赣江赣智营收270.80万元，净利润146.17万元[5] 装机容量 - 赣能南昌赣江新区项目总装机容量约61.40MW[7] - 截至2024年12月31日，公司所属光伏项目总装机容量为621.43MW[10] 项目配置 - 项目配置18MW/36MWh电化学储能系统装置[8]

股东大会信息 - 公司于2025年1月25日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议于2025年2月11日召开，网络投票同日9:15至15:00[5] 表决情况 - 现场参与表决代表股份324,121,700股，占比33.2202%[6] - 网络投票代表股份5,936,022股，占比0.6084%[7] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意329,411,446股，占比99.8042%[13] - 中小投资者对该议案同意5,289,746股，占比89.1126%[13]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月11日14:00[4] - 网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席会议股东和代理人316人，持股330,057,722股，占比33.8286%[9] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数329,411,446股，比例99.8042%[13] 律师意见 - 国浩律师（南昌）事务所律师认为股东大会合法合规有效[14]

会议信息 - 2025年第二次临时董事会会议2月5日发通知和材料，2月11日召开[2] - 应参加董事10人，实际参加10人[3] 投资决策 - 审议通过增资及投资议案，10票同意、0票弃权、0票反对[4] - 全资子公司对赣江赣智增资4800万元，由1600万元增至6400万元[4] - 赣江赣智项目总装机容量约61.40MW，动态总投资约19882.32万元[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月11日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议14:00开始，股权登记日为2月6日[3][6] 投票信息 - 深交所交易系统9:15 - 15:00可网络投票[3][4] - 投票代码360899，简称为“赣能投票”[16] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[8] - 关联方股东需回避表决，议案二分之一以上通过[9] 登记与回执 - 现场登记时间为2月10日9:30 - 17:00[10] - 回执2月10日17:00前传真或送达指定部门[24]

一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-05 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 三位关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-07 江西赣能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业根据日 常生产经营及业务发展的需要，预计与以下关联方发生日常关联交易。具体情况 如下： 1、公司下属燃煤电厂 2025 年度预计与江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简 称"陕赣煤炭"）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江西煤储中心"） 发生燃煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 358,200 万元。2024 年度同类交 易实际发生总金额为 231,798.88 万元。 2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2025 年度预计与江投国 华信丰发电有限责任公司（以下简称"信电公司"）发生技术服务等日常关联交 易总额为 1,000 万元。2024 年度同类交易实际发生总金额为 875.87 万元。 3、公司 2025 年度预计与江西省投资集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-08 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 开始。 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

江西赣能股份有限公司 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2025 年 第一次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 独立董事专门会议 罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 关于公司 2025 年第一次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 24 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次 会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 经审核，公司全体独立董事认为：2025 年度公司预计与陕赣煤炭、江西煤 储中心发生的燃煤采购及相关服务日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需 要，有利于拓展公司燃料采购渠道，有利于保障公司生产所需原材料物资供应； 公司预计与江投集团其他下属企业发生日常关联交易属于公司正常的业务范围， 交易价格公平合理，符合公司生产经营和持 ...