江西赣能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖县生作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西赣能股份有限公司董事会提名为江西赣能股份 有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西赣能股份有限公司董事会现就提名王善铭为江西赣能股份有限 公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考 核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-23 江西赣能股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提 供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公 允的原则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所担任 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江西赣能股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满，为保障公司董事 会工作的正常衔接，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举公司第 十届董事会组成人员（独立董事）的议案》和《关于选举公司第十届董事会组成 人员（非独立董事）的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会候选人提名情况 经与公司两大股东——江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限 公司充分协商，并经公司独立董事专门会议审议通过，提名宋和斌先生、高海先 生、周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生为公司第十届董事会董事（非 独立董事）候选人；提名王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生和廖县生先生为 公司第十届董事会董事（独立董事）候选人。 上述候选人简历详见附件。 二、相关事项说明 （一）上述董事候选人的任 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西赣能股份有限公司董事会现就提名罗小平为江西赣能股份有限 公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考 核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年年度 财务会计报告 （经审计） 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 6-00035 号 | | 注册会计师姓名 | 涂卫兵、余鹏 | 审计报告正文 江西赣能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王善铭作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西赣能股份有限公司董事会提名为江西赣能股份 有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-30 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间 ...

江西赣能股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定， 经过对公司内部控制情况的核查，监事会对公司 2024 年内部控制的评价报告发 表如下意见： 3、2024 年，公司未有违反深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。 江西赣能股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公 司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整； 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效； ...