证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-06 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（2025-07）。 三、备查文件 （一）公司 2025 年第一次临时监事会会议决议。 江西赣能股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司正常生产 ...

2024年业绩整体情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6.65 - 7.65亿元，比上年同期增长35.82% - 56.25%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利6.42 - 7.42亿元，比上年同期增长24.12% - 43.46%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.68 - 0.78元/股，上年同期为0.50元/股[3] - 2024年业绩同向上升[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 业绩预告是财务部门初步测算，具体数据详见2024年年度报告[5] 2024年公司业务情况 - 2024年公司平均上网电价及火电厂发电量同比下降[4] - 2024年公司火电厂燃料成本同比降低，煤电边际收益同比提升[4]

文章核心观点 江西赣能股份有限公司发布聘请财务尽调、审计及资产评估服务机构询比公告 [1] 分组1 - 江西投资集团电子采购平台发布《江西赣能股份有限公司聘请财务尽调、审计机构询比公告》 [1] - 赣能股份依据采购计划对聘请财务尽调、审计机构进行询比采购 [1] - 财务尽调、审计机构供应商需2021年至今具备新能源项目财务尽调和审计服务业绩至少3项 [1] - 赣能股份拟对聘请资产评估服务机构进行询比采购 [1] - 资产评估服务机构供应商需2021年至今具备至少3项新能源项目股权收购资产评估服务业绩 [1]

项目投资 - 公司同意全资孙公司赣江赣智投资1565万元建设5MW分布式光伏项目[2] 子公司情况 - 赣江赣智注册资本1600万元，江西赣能智慧能源持股100%[3] - 截至2024年9月底，资产3721.46万元，负债1917.39万元，权益1804.07万元[4] - 2024年1 - 9月，营收270.80万元，净利润146.17万元[4] 项目信息 - 项目位于江西南昌经开区欧菲光电2号园区屋面，可利用面积4万平，装机约5MW[5] - 项目自有资金占20%，其余银行贷款[5] 新策略 - 加大新能源政策研究规避风险[7] - 关注用能企业经营保证电费缴纳[7] - 严控施工质量减少安全隐患[7]

独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 经审核，公司全体独立董事认为：公司控股股东江投集团向公司托管东电公 司股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺、减少与本公司的同业竞争的 需要，对公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合理，不 存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性 产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与控股股 东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》事项，并将该议案提交公司 董事会审议，关联董事就本次关联交易事项回避表决。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2024 年 第十一次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 关于公司 2024 年第十一次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-86 江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签 ＜江西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协 议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进 一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月，昱辰智慧营收2076.72万元，净利润705.15万元[4] - 截至2024年9月底，昱辰智慧资产19093.20万元，负债10207.22万元，权益8885.98万元[4] 项目投资 - 公司同意昱辰智慧投资1746.53万元建5.65MW光伏项目[2] - 昱辰智慧注册资本1亿，公司子公司持股70%[3][4] 项目情况 - 项目在江西南昌高新区，利用5.5万平厂房屋顶[5] - 项目自有资金占20%，其余银行贷款[5] 未来策略 - 加大新能源政策研究规避风险[6][7] - 关注用能企业保证电费缴纳[7] - 严控光伏电站施工质量，建监管体系[7]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-90 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托 管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 二、关联方的基本情况 （一）基本信息 2008 年，江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）与江西赣能股 份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组 进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计 7 项承诺。目前，除 关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余 6 项承诺。经公司 2023 年第四次临时股东大会审议，江投集团作出如下承诺："江投集团将在 2026 年 12 月 31 日之前，对东电公司的股权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份转 让），以消除东电公司与赣能股份之间的潜在同业竞争。" 为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，在承诺履行期间内，作为过渡性 措施，公司自 2010 年 1 月 1 日起托管江投集团所持江西东津发电有限责任公司 （以下简称 ...

会议信息 - 2024年第十一次临时董事会会议12月5日发通知，12日通讯召开[2] - 应参加董事10人，实际参加10人[3] 项目投资 - 江西昱辰拟投约1746.53万元建5.65MW光伏项目[4] - 江西赣江新区拟投约1565万元建5MW光伏项目[4][5] - 江西赣能智慧拟增资1000万并投约11868.89万元建46MW项目[5] 股权托管 - 7票同意与控股股东续签股权托管协议，关联董事回避[5][6] - 股权托管期限为2025年1月1日至12月31日[6]

项目投资 - 公司同意建设赣能江西上饶左畲一期150MW光伏项目（二阶段46MW），总投资约11868.89万元[3] - 公司同意对万年县赣智增资1000万元至7000万元[3] 业绩数据 - 截至2024年9月底，万年县赣智资产19821.50万元，负债15319.16万元，权益4502.34万元[5] - 2024年1 - 9月，万年县赣智营收798.39万元，净利润334.01万元[5] 项目情况 - 项目备案150MW，一阶段50MW已并网，二阶段约46MW待建[6] - 项目属煤电改造保障项目，无需配置储能[7] 未来策略 - 加大新能源政策研究规避风险[9] - 严控建设造价和施工质量降风险[9] 项目意义 - 利于公司新能源布局，提升效益[10]