股东会信息 - 公司定于2025年9月9日14:00召开2025年第二次临时股东会[3] - 本次股东会股权登记日为2025年9月2日[7] - 现场登记时间为2025年9月8日9:30 - 17:00 [12] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00 [4] - 投票代码为360899，投票简称为“赣能投票”[17] 议案信息 - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 议案2需出席股东所持表决权二分之一以上通过[11]

董事会决议概况 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月21日召开 全体10名董事出席 审议通过6项议案 均获全票通过[1][2][3] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文》及摘要 该议案已获董事会审计委员会通过[1][2] 公司治理结构调整 - 根据《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 调整治理结构 由董事会审计委员会承接监事会职权[2] - 同步修订《公司章程》及附件 该议案需提交股东会审议[2] - 废止《股东大会累积投票制实施细则》和《董事会会议提案管理制度》 部分废止事项需经股东会批准[3] 资产处置计划 - 控股子公司江西赣能能源服务有限公司拟通过江西省产权交易所公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司65%股权[3] - 转让底价不低于评估值2422.57万元 旨在优化资源配置并聚焦核心业务发展[3] 资本性投资安排 - 批准下属电厂新增2025年度特别重大资本性投资项目1项 预计总投资5046万元[5] 股东会议筹备 - 决定于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 采用网络投票与现场投票相结合方式[5] - 治理结构调整及制度废止相关议案将提交股东会审议[2][3][5]

会议基本信息 - 会议名称为2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集[1] - 会议时间为2025年9月9日14:00开始现场会议 网络投票通过深交所系统进行[1] - 召开方式采用现场投票与网络投票结合 重复投票时以第一次表决结果为准[2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日确定为2025年9月2日[2] - 登记在册全体股东均有权出席 不能出席者可委托代理人表决[2] - 现场会议地点位于江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼[2] 会议审议事项 - 议案包含关于调整治理结构并修订《公司章程》及附件的非累积投票提案[3][9] - 议案经第十届董事会第二次会议及监事会第二次会议审议通过[4] - 中小投资者表决将进行单独计票并披露[4] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年9月8日9:30-17:00[4] - 登记地点为公司办公楼证券管理部 需出示股东账户卡及持股证明[4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书[4] 网络投票安排 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00[8] - 互联网投票系统开放时间为9月9日9:15至15:00[5] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证[5] 会议联系方式 - 联系人包括李洁（电话0791-88106200）和尹思悦（电话0791-88109899）[8] - 会议传真号码为0791-88106119 与会股东自理交通食宿费用[8] - 备查文件包含第十届董事会及监事会第二次会议决议[8]

增长公司业绩表现 - 特一药业上半年净利润3800.77万元 同比增长1313.23% [1] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [1] - 天娱数科上半年净利润2362.01万元 同比增长453.67% [1] - 苏州固锝上半年净利润4370.21万元 同比增长310.28% [1] - 赛诺医疗上半年净利润1384.16万元 同比增长296.54% [1] - 润丰股份上半年净利润5.56亿元 同比增长205.62% [1] - 国电南自上半年净利润1.59亿元 同比增长197.03% [1] - 锐捷网络上半年净利润4.52亿元 同比增长194% [1] - 中晶科技上半年净利润2573.66万元 同比增长144.05% [1] - 中材科技上半年净利润9.99亿元 同比增长114.92% [1] - 蓝特光学上半年净利润1.03亿元 同比增长110.27% [1] - 亿道信息上半年净利润1141.36万元 同比增长96.02% [1] - 乾照光电上半年净利润6923.42万元 同比增长88.04% [1] - 瑞联新材上半年净利润1.66亿元 同比增长74.22% [1] - 绿田机械上半年净利润1.4亿元 同比增长64.36% [1] - 麦加芯彩上半年净利润1.1亿元 同比增长48.83% [1] - 交建股份上半年净利润1.13亿元 同比增长48.66% [1] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [1] - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46% [1] - 汇顶科技上半年净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] - 全志科技上半年净利润1.61亿元 同比增长35.36% [1] - 柏楚电子上半年净利润6.4亿元 同比增长30.32% [1] - 赣能股份上半年净利润4.38亿元 同比增长29.39% [1] - 稳健医疗上半年净利润4.92亿元 同比增长28.07% [1] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [1] - 华森制药上半年净利润5395.05万元 同比增长14.27% [1] - 高新发展上半年净利润6692.3万元 同比增长14.06% [1] - 上海家化上半年净利润2.66亿元 同比增长11.66% [1] - 杭叉集团上半年净利润11.21亿元 同比增长11.38% [2] - 东阿阿胶上半年净利润8.18亿元 同比增长10.74% [2] - 北矿科技上半年净利润5431.19万元 同比增长10.59% [2] - 弘信电子上半年净利润5399.31万元 同比增长9.85% [2] - 华测检测上半年净利润4.67亿元 同比增长7.03% [2] - 三星医疗上半年净利润12.30亿元 同比增长6.93% [2] - 江中药业上半年净利润5.22亿元 同比增长5.80% [2] - 华菱线缆上半年净利润6364.11万元 同比增长4.74% [2] - 会稽山上半年净利润9387.71万元 同比增长3.41% [2] 扭亏公司业绩表现 - 莱绅通灵上半年净利润6060.94万元 同比扭亏 [2] - 云南锗业上半年净利润2214.98万元 同比扭亏 [2] - 山东钢铁上半年净利润1252.58万元 同比扭亏 [2] 下降或亏损公司业绩表现 - 中天火箭上半年净利润394.46万元 同比下降80.74% [2] - 柳化股份上半年净利润344.28万元 同比下降78.01% [2] - 洽洽食品上半年净利润8864.16万元 同比下降73.68% [2] - 航锦科技上半年净利润1372.44万元 同比下降58.38% [2] - 太平鸟上半年净利润7771.16万元 同比下降54.61% [2] - 阿特斯上半年净利润7.31亿元 同比下降41.01% [2] - 中国石化上半年净利润214.83亿元 同比下降39.8% [2] - 敷尔佳上半年净利润2.3亿元 同比下降32.54% [2] - 派林生物上半年净利润2.36亿元 同比下降27.89% [2] - 亿纬锂能上半年净利润16.05亿元 同比下降24.9% [2] - 金冠电气上半年净利润4233.7万元 同比下降17.16% [2] - 合兴股份上半年净利润1.07亿元 同比下降16.98% [2] - 电投产融上半年净利润4.59亿元 同比下降13.41% [2] - 天坛生物上半年净利润6.33亿元 同比下降12.88% [2] - 华利集团上半年净利润16.71亿元 同比下降11.06% [2] - 中油工程上半年净利润4.7亿元 同比下降10.87% [2] - 崇达技术上半年净利润2.22亿元 同比下降6.19% [3] - 新华百货上半年净利润8600.81万元 同比下降2.52% [3] - 卓胜微上半年净亏损1.47亿元 同比转亏 [3] - 鹏辉能源上半年净亏损8822.67万元 同比转亏 [3] - 一品红上半年净亏损7354.22万元 同比转亏 [3] - 中兵红箭上半年净亏损4071.48万元 同比转亏 [3] - 三未信安上半年净亏损2938.58万元 同比转亏 [3] - 安源煤业上半年净亏损2.9亿元 [3] - 科大讯飞上半年净亏损2.39亿元 [3] - 吉视传媒上半年净亏损2.32亿元 [3] - 南京化纤上半年净亏损8893.17万元 [3] - 广生堂上半年净亏损6668.81万元 [3] - 楚天龙上半年净亏损3976.88万元 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入30.31亿元 同比下降1.53% [1] - 净利润4.38亿元 同比增长29.39% [1] - 基本每股收益0.45元/股 同比增长28.57% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入30.31亿元 同比下降1.53% [1] - 净利润4.38亿元 同比增长29.39% [1] - 基本每股收益0.45元/股 同比增长28.57% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

资产减值管理 - 公司制定资产减值损失管理办法防范资产损失风险[3] 金融资产相关 - 持有的金融资产包括应收票据、应收账款等[6] - 金融资产减值以预期信用损失为基础处理并确认损失准备[6] - 信用损失是合同应收与预期收取现金流量差额的现值[8] - 逾期超30日通常表明金融资产信用风险显著增加[19] 应收款项预期信用损失率 - 应收款项账龄1 - 2年预期信用损失率为5.00%[15] - 应收款项账龄2 - 3年预期信用损失率为10.00%[15] - 应收款项账龄3 - 4年预期信用损失率为20.00%[15] - 应收款项账龄4 - 5年预期信用损失率为50.00%[15] - 应收款项账龄5年以上预期信用损失率为100.00%[15] 披露与审议标准 - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润比例超10%且绝对金额超100万元时应及时披露[37] - 经年度预算审议的技改、修理等项目实际发生时达上述标准需及时披露[37] - 公司金融资产按账龄分类计提坏账准备达上述标准需及时披露[37] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响绝对金额超100万元且低于1000万元（含）经总办会审议[38] - 对当期损益影响绝对金额达1000万元以上（不含）且低于1亿元（含）经董事长审批[38] - 对当期损益影响绝对金额达1亿元以上（不含）经董事会审议[38] 其他资产减值处理 - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取，数量繁多、单价低的存货按类别计提，特定存货可合并计提[22] - 长期资产存在减值迹象时，估计可收回金额，按公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定[30] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试，结合相关资产组或资产组组合进行[33] 报告要求 - 各职能部门发现资产减值现象或原减值因素消失，应及时向财务部门书面报告[35]

信息披露时间 - 首次公开发行债务融资工具应至少于发行日前三个工作日公布发行文件，非首次应至少于发行日前两个工作日公布，公开发行超短期融资券应至少于发行日前一个工作日公布[9] - 公司应在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告[13] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告[13] - 公司应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度不得早于上一年年度报告披露时间[13] - 公司应在不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[11] - 债务融资工具存续期内公司信息披露时间应不晚于按其他要求披露时间[13] - 公司重大事项信息披露需在情形出现2个工作日内履行义务[18] - 公司变更信息披露事务管理制度应在定期报告披露变更内容，无法按时披露则在截止时间前披露[19] - 公司变更信息披露事务负责人需在变更2个工作日内披露情况及接任人员[19] - 公司变更债务融资工具募集资金用途需在使用前5个工作日披露[19] - 公司更正经审计财务信息应在更正公告披露30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[19] - 公司需在债务融资工具利息支付或本金兑付日前5个工作日披露安排情况[21] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日披露，存续期管理机构不晚于次1个工作日披露[21] - 破产信息披露义务人在相关情形2个工作日内披露破产进展，提交文件后5个工作日内披露主要内容[23] 信息披露范围 - 公司对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[15] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失或放弃债权、财产超过上年末净资产的10%需披露[15] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超过上年末净资产的20%需披露[15] - 公司需通过交易商协会认可的网站公布债务融资工具当期发行文件，包括企业最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表等[8][9] 信息披露责任人 - 公司信息披露事务负责人为李洁，任职副总经理、董事会秘书[27] - 公司信息披露义务人包括董事、高管、职能部门等，持有公司5%以上股份的股东也属其中[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况发生较大变化时应告知公司并配合披露义务[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况时应告知公司并配合披露义务[36] 其他要点 - 公司信息披露资料存档期为十年[44] - 违反相关法律法规致使信息披露重大差错，公司将追查责任人并可要求赔偿[51] - 信息披露责任人未勤勉尽责致重大差错，公司将追查并可要求赔偿[51] - 因个人原因造成披露差错，公司将追查并可要求赔偿[51] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[54] - 公司年度报告按中国公认会计原则编制的财报应经境内具资格会计师事务所审计[37] - 公司定期报告财报被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[37] - 公司各部门应建立信息采集和上报机制确保信息真实准确完整[35] - 公司制度由董事会负责解释[53] - 制度未尽事宜遵照监管机构相关信息披露法律法规及规范性文件执行[54] - 制度与法律、法规及交易商协会自律规则冲突时按其执行[54] - 制度经公司董事会审议通过后实施，修订时同样[54]

资金管理 - 公司本部现金库存最高限额为一万元[9] - 所属单位办理银行账户业务后3日内向公司财务部备案[12] - 开通网上银行的单位按3 - 4级权限管理[15] - 资金支付网银按2 - 3级审核，支票等由出纳填制、相关人员复核盖章[21] - 满两年未发生业务的银行账户应及时销户，销户后3日内向上级单位报备[23] - 各单位年度终了10日内报送上年度存续账号情况[23] - 资金支付以月度资金计划提交总经理办公会决议，单项超100万元（含）列明清单[31] 保函管理 - 对外保函开具由合同经办部门填申请表，经多部门负责人审批[33] - 保函管理人员每月盘点，到期前一个月提醒，到期及时通知退回[34] 关联交易限制 - 公司不得拆借资金、提供委托贷款、委托投资、开具无真实交易背景商票、代偿还债务给关联方[36][37] 借款与账目管理 - 各单位严禁擅自对外借款（除已有银行借款外）[41] - 公司及所属单位应定期核对往来账目，清理债权债务[41]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[6] 股票买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[6] - 合法买卖后6个月内禁止反向交易[6] 信息申报 - 新任、信息变化、离任后2个交易日内委托申报[10] 股份变动披露 - 计划转让首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 股份变动事实发生起二日内公告[14] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[15] - 交易所视情节处分，监管机构警告罚款[19] - 严重时证监会可采取禁入措施[19] 制度相关 - 制度由董事会解释，审议通过生效修改亦同[22]