证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-03 一、概况 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 17 日召开公司 第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开 公司 2022 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于申请发行债务融 资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行总额不超过 35 亿元的债务融资工具，其中中期票据发行不 超过 15 亿元、超短期融资券发行不超过 20 亿元。 2023 年 3 月 20 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注 〔2023〕SCP101 号），接受公司超短期融资券注册金额人民币 20 亿元，注册 额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注 册有效期内可分期发行。 详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《江西赣能股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（2022-47）、 《江西赣能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-02 江西赣能股份有限公司 关于注销参股公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 二、进展情况 近日，公司收到南昌市市场监督管理局出具的《江西网新科技投资有限公司 注销证明》，网新科技已完成注销的工商登记工作。 三、注销后对公司的影响 根据清算资产分配方案，公司获得清算分配款 6,820.33 万元。根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策，上述款项与长期股权投资账面价值（截止清算日， 公司对网新科技初始投资额 6,000 万元，累计损益调整 817.48 万元，累计账面价 值 6,817.48 万元）差额 2.85 万元将计入公司 2023 年年度投资收益。最终会计处 理以公司年度会计师审计结果为准。本次注销为公司参股公司，不纳入合并报表 范围，注销后不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 2023 年 10 月 20 日，江西赣能股份有限 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-01 江西赣能股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次提供担保的对象为公司控股子公司江西赣能上高发电有限公司，公 司对其担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 近日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与中国进出口银行江西 省分行、国家开发银行江西省分行、中国工商银行股份有限公司江西省分行、中 国农业银行股份有限公司江西省分行、中国银行股份有限公司江西省分行、中国 建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行、中信银行股份有限公司南昌分行及 招商银行股份有限公司南昌分行签署《保证合同》，约定为公司控股子公司江西 赣能上高发电有限公司（以下简称"上高发电"）向前述银行申请的江西赣能上 高 2×1000MW 清洁煤电项目固定资产银团贷款合同提供连带责任担保，贷款合 同金额为 636,400 万元人民币，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日后三 年止。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-85 江西赣能股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为落实国家能源发展战略及"双碳目标"需要，进一步加强与股东方在新 能源开发建设上的战略合作，避免同业竞争，2023 年 11 月 14 日，经江西赣能 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时董事会审议及 2023 年第 四次临时监事会通过，同意公司与国投电力控股股份有限公司（以下简称"国投 电力"）全资子公司国投新能源有限公司（以下简称"国投新能源"）共同出资成 立于都县国利新能源有限公司（以下简称"合资公司"），合资公司注册资本为 16,800 万元人民币，其中：国投新能源出资 15,960 万元，占比 95%；公司出资 840 万元，占比 5%。鉴于公司董事王伟荣先生为国投新能源总经理，此次组建 合资公司构成关联交易。 上述事项详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《江西赣能股份有限公司关 于组建合资公司暨关联交易的公告》（2023-80）。 二、对外投 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-84 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2023 年 11 月 30 日 14:00。 2、网络投票时间： 江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议公告 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2023 年 11 月 24 日 （六）公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知及提示 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第 279 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以 下简称"本 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-83 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣 能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时董事会审议通过，公司定 于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，公司已 于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 （2023-82）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司 股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-81 江西赣能股份有限公司 关于控股股东变更承诺事项履行期限的公告 一、承诺背景及内容 2008 年，江投集团与公司实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进 程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计 7 项承诺。目前，除关 于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余 6 项承诺。 其中关于避免同业竞争的承诺内容为："为保护赣能股份全体股东的利益， 江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购 买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；萍乡电 厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡 电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。" 2008年至2009年底，江投集团已将丰电一期、萍乡电厂股权陆续转让给无关 联关系的第三方，所持东津发电股权转让事宜虽经数次筹划，但由于企业经营、 产权不清晰等多种原因未能解决。为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，减 少与公司的同业竞争，作为过渡性措施，公司自2010年1月1日起托管江投集团所 持东津发电股权，协议一年一签。截至目前，托 ...

2023 年第四次临时监事会会议决议公告 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-78 江西赣能股份有限公司 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于组建合资公 司暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次公司与关联方组建合资公司推进新能源项目开发建设，是 积极配合股东方履行避免同业竞争承诺的有效举措，有利于进一步提升公司的市 场竞争力，符合公司的整体发展战略。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的 原则，不会对公司的独立性产生影响，审议程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次组建合资公司暨 关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时监事会会议于 2023 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。 （三）本次会议应参 ...

| 第一节 通知 . | | --- | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………77 | | 第一节 合并、分立、增资和减资………………………………………………………………………………………………………77 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 第一章 总则 江西赣能股份有限公司章程 （经 2023 年 11 月 14 日公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通过） | | | | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 公司股份 | | 第二节 股份增减和证券发行 | | 第三节 股份转让……………………………………………………………7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………9 | | 第二节 股东大会的一般规定…………………………………………………… 13 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第 ...