证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-80 江西赣能股份有限公司 关于组建合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）2015 年，国投电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"）通过 参与江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行成为公司第二大股 东，目前持股比例为 33.22%。为避免同业竞争，国投电力向公司作出承诺"自国 投电力认购赣能股份本次非公开发行的股票在证券登记结算机构完成股票登记 后,国投电力持股赣能股份 5%（含本数）以上股权期间内，除非与赣能股份合作， 国投电力及下属控股公司或企业将不在江西省境内新增投资控股、联营、参股任 何发电企业、电厂，赣能股份将尽力支持国投电力在江西省境内发展电力业务。" 为进一步加强与股东方在新能源开发建设上的战略合作，落实公司"十四五"发 展规划，避免同业竞争，经与国投电力充分沟通与友好协商，公司将与国投电力 全资子公司国投新能源有限公司（以下简称"国投新能源"）组建合资公司，共 同推动江西省于都县新能源项目开发建设。 （二） ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-82 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第七次临时董事会会议审议通过，公司定于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： （一）会议名称：2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 一、会议基本情况 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 3 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议 独立董事意见 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11 月 14 日 以现场及通讯相结合的方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会 议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独立意见 如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的意见 经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟聘任的李洁女士具备法律和行政法 规规定的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件。本次高级管理人员聘任程 序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的情形。我们同意聘任李洁女士为公司副总经理的事项。 二、关于组建合资公司暨关联交易的意见 本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法 律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董 事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事 会提供了可靠 ...

江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开公 司 2023 年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》。因工作调整需要，经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事 会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理。任期自 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（简历附后） 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-79 江西赣能股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 简历： 李洁，女，1985 年 11 月生，中共党员，MBA。历任公司证券管理部职员、 副经理、经理，信访办主任、团委书记、证券事务代表、党群工作部主任、总 经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。 李洁女士与持有 5%以上股权的股东（除公司控股股东外）及其董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存 在不得担任高级管 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第 0148 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以 下简称" ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-76 江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2023 年 11 月 14 日 14:00。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2023 年 11 月 9 日 （六）公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 10 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 二、会议的出席情况 | 出席会议的股东和代理人人数（人） | 13 | | --- | --- | | 所持有表决权的股份总数（股） | 696,238,650 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | ...

经审查，我们认为本次控股股东江西省投资集团有限公司申请变更承诺事项 的履行期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及 江西证监局有关规定，符合目前的实际情况，不会影响公司的独立性，不改变公 司的合并报表范围，对公司生产经营活动没有其他影响。因此，我们同意将此事 项提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会独立董事 事前认可意见》的签字页） 独立董事：罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2023 年 11 月 14 日 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为 江西赣能股份有限公司独立董事，对公司经营管理层提交的关联交易议案进行了 认真的事前核查： 一、关于组建合资公司暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为本次关联交易是公司积极配合股东方履行避免同业竞争承 诺的有效举措，符合公司战略及业务需要，不会影响公司的独立性，不改变公司 的合并报表范围，对公司生产经营活动没有 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-77 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第 九届董事会副董事长的议案》。 （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。 经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会 意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣 能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时董事会审议通过，公司定 于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，公司已 于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 （2023-72）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司 股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023 年第三次临时股东大会。 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-74 江西赣能股份有限公司 特别提示： （一）本次公司与铅山县人民政府、中储国能（北京）技术有限公司（以下 简称"中储国能"）签订《铅山县压缩空气储能电站示范项目战略合作协议》（以 下简称"《战略合作协议》"）为框架性约定，是对各方合作的框架性安排，合作 受行业政策、管理水平、技术研发水平等多种因素的影响，最终能否实现合作目 标存在一定的不确定性。 （二）《战略合作协议》为三方总的合作原则，协议中所涉及具体业务均需 另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度均需以后期签署的业务合同为 准，该协议的签订不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。公司将根据协议 后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 （三）公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和习 近平总书记考察江西重要讲话精神，更好地服务于"碳达峰、碳中和"目标和"双 循环"发展格局，助推江西省和铅山县的绿色发展，经公司与铅山县人民政府、 中储国能三方友好协商，按 ...